ООО "Цитадель Финанс"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ ФИНАНС"

Действующая организация

ОГРН: 1117746448786; от 8 июня 2011 г.

ИНН/КПП: 7705952153; 772501001

Дата регистрации: 08.06.2011

Уставный капитал: 60 000 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

115142, город Москва, Затонная ул., д. 14 к. 1

Сведения об адресе недостоверны

Еще 2 организации по этому адресу

Руководитель

Генеральный директор Золкин Михаил Владимирович с 25 апреля 2017 г.

Сведения о должностном лице недостоверны

Среднесписочная численность: ░ сотрудник в ░░░░

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22) Все виды деятельности (17)

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве с 18 ноября 2014 г.

Коды статистики: ОКПО 92480226; ОКАТО 45296573000; ОКТМО 45919000000; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 4210014; Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно; ОКОПФ 12300; Общества с ограниченной ответственностью

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Еще 2

Электронная почта — Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (9134 изменения).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 08.06.2024

Генеральный директор ООО "Цитадель Финанс" - Золкин Михаил Владимирович (ИНН 760400379800). Организации присвоен ИНН 7705952153, ОГРН 1117746448786. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 08.06.2011 по адресу 115142, город Москва, Затонная ул., д. 14 к. 1. Размер уставного капитала - 60 000 рублей. Статус: действующая с 26.12.2023. ОКПО 92480226.

До Золкин Михаил Владимирович, руководителем "Цитадель Финанс" являлись: Чопчиц Кристина Олеговна (ИНН 773581639008), Усольцев Юрий Вениаминович (ИНН 505401312899).

Компания работает 13 лет, с 08 июня 2011 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 физическое лицо. Основной вид деятельности "Цитадель Финанс" - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления и 16 дополнительных видов.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве с 18 ноября 2014 г., присвоен КПП 772501001. Регистрационный номер ПФР 087613006302, ФСС 773119509777381. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Цитадель Финанс" является 1 физическое лицо:

Золкин Михаил Владимирович

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 760400379800

Надёжность

Выявлен 21 факт об организации:

10 Положительных
5 Требующих внимания
6 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Цитадель Финанс":

Производств

4345

Штрафы: 4250

Не указан: 63

Прочее: 32

На сумму

542 тыс. руб.

Остаток задолженности

379 тыс. руб.

Все исполнительные производства

События

Важные

8978

Изменения ЕГРЮЛ

Банкротство

Реестры ФНС

Долги

8700

Арбитражные события

408

Последние изменения:

09.06.2023 – 08.06.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

07.06.2023

Добавлен документ по делу № А40-132832/2022 от 23.06.2022

05.06.2023

Добавлен документ по делу № А40-181212/2015 от 28.09.2015

02.06.2023

Добавлен документ по делу № А40-181212/2015 от 28.09.2015

24.05.2023

Добавлен документ по делу № А40-181212/2015 от 28.09.2015

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении ООО "Цитадель Финанс" инициированы 2 проверки.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО "Цитадель Финанс" не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Цитадель Финанс" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Цитадель Финанс"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

18 дел на сумму 57 млн руб.

2 дела на сумму 0 руб.

16 дел на сумму 57 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

18 дел на

57 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 2 дела на 500 руб.

2019: 1 дело на 500 руб.

2018: 3 дела на 50 050 000 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

2 дела

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 1 дело на 0 руб.

2015: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

16 дел на

57 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 1 дело на 500 руб.

2019: 1 дело на 500 руб.

2018: 3 дела на 50 050 000 руб.

Есть данные о 11 спорах о договорных правоотношениях.

5 дел на сумму 4,9 млн руб.

0 дел на сумму 0 руб.

5 дел на сумму 4,9 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

5 дел на

4,9 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 1 дело на 500 руб.

2019: 1 дело на 500 руб.

2018: 2 дела на 50 000 руб.

Исход дел

5 дел на

4,9 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 1 дело на 500 руб.

2019: 1 дело на 500 руб.

2018: 2 дела на 50 000 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

10 дел на сумму 2,5 млн руб.

0 дел на сумму 0 руб.

10 дел на сумму 2,5 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

10 дел на

2,5 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2017: 2 дела на 1 290 565 руб.

2016: 2 дела на 317 435 руб.

2014: 6 дел на 911 424 руб.

Исход дел

10 дел на

2,5 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2017: 2 дела на 1 290 565 руб.

2016: 2 дела на 317 435 руб.

2014: 6 дел на 911 424 руб.

Есть данные о 8 спорах о договорных правоотношениях.

3 дела на сумму 50 млн руб.

2 дела на сумму 0 руб.

1 дело на сумму 50 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 1 дело на 0 руб.

2018: 1 дело на 50 000 000 руб.

2015: 1 дело на 0 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 1 дело на 0 руб.

2015: 1 дело на 0 руб.

Динамика

2018: 1 дело на 50 000 000 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлены 2 ликвидированные связанные организации

Всего

По адресу

Выявлены 3 действующие и 10 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Выявлены 3 действующие и 11 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Цитадель Финанс" за 2022 год

Налоги

0 руб.

в том числе НДС, налог на прибыль и другие

Взносы

0 руб.

в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС

Подробно по каждому налогу и взносу

Также в этом разделе можно проверить:

сдает ли организация отчетность в ФНС?
есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО "Цитадель Финанс":

Все сообщения

Корпоративные

Прочее

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

22.11.2022

Прекращение процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц

17.11.2022

Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра

12.03.2022

Недостоверность сведений

Все сообщения

Краткая справка

ООО "Цитадель Финанс" город Москва, Затонная ул., д. 14 к. 1 зарегистрирована 08.06.2011 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Золкин Михаил Владимирович.

Основным видом деятельности является Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, зарегистрировано 16 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ ФИНАНС" присвоены ИНН 7705952153, ОГРН 1117746448786, ОКПО 92480226.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Цитадель Финанс" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Цитадель Финанс" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Цитадель Финанс" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Цитадель Финанс" отсутствуют.

ООО "Цитадель Финанс"

Риски сотрудничества

Финансы

Товарные знаки

Госзакупки

Похожие организации

Реестры ФНС

Отчёты и документы

Краткая справка

Лизинг

Залоги

Лицензии

Филиалы и представительства