АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Действующая организация

ОГРН: 1067711004492; от 29 мая 2006 г.

ИНН/КПП: 7750004030; 770401001

Дата регистрации: 29.05.2006

Уставный капитал: 10 917 913 000 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

125009, город Москва, пер. Романов, д. 4 стр. 2

Еще 24 организации по этому адресу

Руководитель Президент Кабирова Наталья Валерьевна с 12 сентября 2022 г.

Держатель реестра акционеров ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности Денежное посредничество (64.1) Все виды деятельности (7)

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 4 по г.Москве с 5 января 2017 г.

Коды статистики: ОКПО 96520787; ОКАТО 45286552000; ОКТМО 45374000000; ОКФС 23; Собственность иностранных юридических лиц; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12267; Непубличные акционерные общества

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Еще 5

Электронная почта ░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░░.jp

Сайт ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░.jp

Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (234 изменения).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 24.04.2024

Президент АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)" - Кабирова Наталья Валерьевна (ИНН 772638222308). Организации присвоен ИНН 7750004030, ОГРН 1067711004492. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 29.05.2006 по адресу 125009, город Москва, пер. Романов, д. 4 стр. 2. Размер уставного капитала - 10 917 913 000 рублей. Статус: действующая с 29.05.2006. ОКПО 96520787.

До Кабирова Наталья Валерьевна, руководителем "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)" являлись: Такахаси Дайсукэ (ИНН 770480776972), Шахурина Елена Георгиевна (ИНН 773307407099).

Компания работает 17 лет 10 месяцев, с 29 мая 2006 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 иностранное юридическое лицо. Основной вид деятельности "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)" - Денежное посредничество и 6 дополнительных видов.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 4 по г.Москве с 05 января 2017 г., присвоен КПП 770401001. Регистрационный номер ПФР 087103099412, ФСС 772704255277271. < Свернуть

Учредители

Учредитель АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)" указан на основании данных из ЕГРЮЛ и может не являться текущим акционером:

ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК, ЛТД.

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 9909016484

Надёжность

Выявлены 22 факта об организации:

19 Положительных
3 Требующих внимания

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (1)

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, МГУ имени М.В.Ломоносова, Московский Университет или МГУ

2 контракта на: 1 721 960 руб.

Организация АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)" являлась поставщиком в 2 государственных контрактах на сумму 1 721 960 руб.

Все 2 контракта

События

Важные

126

Изменения ЕГРЮЛ

Реестры ФНС

Арбитражные события

190

Госзакупки

Лицензии

Последние изменения:

25.04.2023 – 24.04.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

24.04.2023

Добавлен документ по делу № А40-53265/2016 от 15.03.2016

19.04.2023

Добавлен документ по делу № А40-53265/2016 от 15.03.2016

18.04.2023

Добавлен документ по делу № А40-53265/2016 от 15.03.2016

17.04.2023

Добавлен документ по делу № А40-53265/2016 от 15.03.2016

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)" инициирована 1 проверка.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Долги

Информация об исполнительных производствах в отношении АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)" не найдена.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

7 дел на сумму 0 руб.

1 дело на сумму 0 руб.

6 дел на сумму 0 руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

7 дел

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 0 руб.

2020: 1 дело на 0 руб.

2016: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

1 дело

Динамика

2016: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

6 дел

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 0 руб.

2020: 1 дело на 0 руб.

2013: 2 дела на 0 руб.

1 дело на сумму 0 руб.

0 дел на сумму 0 руб.

1 дело на сумму 0 руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

Прекращено ░░

1 дело

Динамика

2023: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

Прекращено ░░

1 дело

Динамика

2023: 1 дело на 0 руб.

4 дела на сумму 0 руб.

1 дело на сумму 0 руб.

3 дела на сумму 0 руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

4 дела

Динамика Сумма, руб. Дела

2016: 1 дело на 0 руб.

2013: 2 дела на 0 руб.

2010: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

1 дело

Динамика

2016: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

3 дела

Динамика Сумма, руб. Дела

2013: 2 дела на 0 руб.

2010: 1 дело на 0 руб.

2 дела на сумму 0 руб.

0 дел на сумму 0 руб.

2 дела на сумму 0 руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2020: 1 дело на 0 руб.

2010: 1 дело на 0 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2020: 1 дело на 0 руб.

2010: 1 дело на 0 руб.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 10 действующих и 14 ликвидированных связанных организаций

Всего

По адресу

Выявлено 18 действующих и 1 ликвидированная связанная организация

Всего

По адресу

Выявлено 26 действующих и 15 ликвидированных связанных организаций

Всего

По адресу

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)":

Все сообщения

151

↑+5

Корпоративные

Активы и аудит

146

↑+5

Разрешения

Прочее

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

19.04.2023

Результаты обязательного аудита

18.04.2023

Результаты обязательного аудита

06.04.2023

Стоимость чистых активов

Все сообщения

Краткая справка

АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)" город Москва, пер. Романов, д. 4 стр. 2 зарегистрирована 29.05.2006 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: президент Кабирова Наталья Валерьевна.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество, зарегистрировано 6 дополнительных видов деятельности. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ)" присвоены ИНН 7750004030, ОГРН 1067711004492, ОКПО 96520787.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего

Организация имеет 2 лицензии по 2 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Филиалы и представительства

Всего

У АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)" 1 представительство в 1 регионе России.

Смотреть все филиалы и представительства

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)" не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)" не найдена.

Залоги

Информация о залогах АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)" не найдена.

АО "Эм-Ю-ЭФ-Джи Банк (Евразия)"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Риски сотрудничества

Финансы

Долги

Похожие организации

Реестры ФНС

Отчёты и документы

Краткая справка

Налоги и сборы

Лизинг

Залоги