ООО КБ "Интеркапитал-Банк"

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Организация в процессе банкротства

ОГРН: 1027739299719; от 2 октября 2002 г.

ИНН/КПП: 7715000114; 132601001

Дата регистрации: 21.02.1994

Уставный капитал: 480 000 000 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

430005, Республика Мордовия, город Саранск, Ботевградская ул., д.18 к.1

Руководитель Конкурсный управляющий Махов Денис Владимирович с 20 мая 2015 г.

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Управление ФНС России по Республике Мордовия с 25 апреля 2022 г.

Коды статистики: ОКПО 29292236; ОКАТО 89401364000; ОКТМО 89701000001; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12300; Общества с ограниченной ответственностью

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░░) ░░-░░-░░

Еще 1

Электронная почта — Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (1110 изменений).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 23.04.2024

Конкурсный управляющий ООО КБ "Интеркапитал-Банк" - Махов Денис Владимирович (ИНН 690400418580). Организации присвоен ИНН 7715000114, ОГРН 1027739299719. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 21.02.1994 по адресу 430005, Республика Мордовия, город Саранск, Ботевградская ул., д.18 к.1. Размер уставного капитала - 480 000 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 20.02.2022. ОКПО 29292236.

Компания работает 30 лет 2 месяца, с 21 февраля 1994 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 3 российских юридических лица и 5 физических лиц. Основной вид деятельности "Интеркапитал-Банк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Республике Мордовия с 25 апреля 2022 г., присвоен КПП 132601001. Регистрационный номер ПФР 011023010301, ФСС 773111144513001. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО КБ "Интеркапитал-Банк" являются 3 российских юридических лица и 5 физических лиц:

ООО "Сталь Гарант"

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 7718588261

Аграмаков Дмитрий Владимирович

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 770300964419

ООО "МДС-Металл"

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 7716549740

ООО "Катахим-к"

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 7702051859

Остальные учредители (4)

Доля:

Все 8 учредителей

Надёжность

Выявлены 24 факта об организации:

15 Положительных
6 Требующих внимания
3 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО КБ "Интеркапитал-Банк":

Производств

Не указан: 2

Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (1)

ГУЗ ЯО городская Больница № 3

2 контракта на: 741 000 руб.

Организация ООО КБ "Интеркапитал-Банк" являлась поставщиком в 2 государственных контрактах на сумму 741 000 руб.

Все 2 контракта

События

Важные

425

Изменения ЕГРЮЛ

Банкротство

177

Реестры ФНС

Долги

Арбитражные события

918

Последние изменения:

24.04.2023 – 23.04.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

20.04.2023

Добавлен документ по делу № А40-237875/2015 от 08.12.2015

19.04.2023

Начато рассмотрение арбитражного дела № А40-237875/2015 от 08.12.2015 в апелляционной инстанции. Категория дела: Банкротство (О несостоятельности (банкротстве)). Организация в роли истца

Добавлен документ по делу № А40-237875/2015 от 08.12.2015

17.04.2023

Добавлен документ по делу № А40-237875/2015 от 08.12.2015

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении ООО КБ "Интеркапитал-Банк" инициированы 2 проверки.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО КБ "Интеркапитал-Банк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

117 дел на сумму 1,2 млрд руб.

3 дела на сумму 33 млн руб.

114 дел на сумму 1,1 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

117 дел на

1,2 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2018: 4 дела на 206 881 040 руб.

2017: 8 дел на 621 438 032 руб.

2016: 68 дел на 102 327 870 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

3 дела на

33 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2015: 1 дело на 0 руб.

2012: 1 дело на 33 354 036 руб.

2010: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

114 дел на

1,1 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2018: 4 дела на 206 881 040 руб.

2017: 8 дел на 621 438 032 руб.

2016: 68 дел на 102 327 870 руб.

Есть данные о 37 спорах о договорных правоотношениях.

10 дел на сумму 89 млн руб.

0 дел на сумму 0 руб.

10 дел на сумму 89 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

10 дел на

89 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2018: 1 дело на 300 руб.

2016: 1 дело на 0 руб.

2015: 2 дела на 0 руб.

Исход дел

10 дел на

89 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2018: 1 дело на 300 руб.

2016: 1 дело на 0 руб.

2015: 2 дела на 0 руб.

97 дел на сумму 1,0 млрд руб.

1 дело на сумму 0 руб.

96 дел на сумму 1,0 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

97 дел на

1,0 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2018: 3 дела на 206 880 740 руб.

2017: 8 дел на 621 438 032 руб.

2016: 67 дел на 102 327 870 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

1 дело

Динамика

2015: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

96 дел на

1,0 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2018: 3 дела на 206 880 740 руб.

2017: 8 дел на 621 438 032 руб.

2016: 67 дел на 102 327 870 руб.

Есть данные о 37 спорах о договорных правоотношениях.

12 дел на сумму 190 млн руб.

2 дела на сумму 33 млн руб.

10 дел на сумму 156 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2018: 1 дело на 115 151 400 руб.

2015: 1 дело на 0 руб.

2014: 1 дело на 0 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2012: 1 дело на 33 354 036 руб.

2010: 1 дело на 0 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2018: 1 дело на 115 151 400 руб.

2015: 1 дело на 0 руб.

2014: 1 дело на 0 руб.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 20 действующих и 15 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Выявлено 12 действующих и 14 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Выявлены 32 действующие и 29 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО КБ "Интеркапитал-Банк"

Налоги

0 руб.

в том числе НДС, налог на прибыль и другие

Взносы

0 руб.

в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС

Подробно по каждому налогу и взносу

Также в этом разделе можно проверить:

сдает ли организация отчетность в ФНС?
есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Краткая справка

ООО КБ "Интеркапитал-Банк" город Саранск, Ботевградская ул., д.18 к.1 зарегистрирована 02.10.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ. Руководитель организации: конкурсный управляющий Махов Денис Владимирович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) присвоены ИНН 7715000114, ОГРН 1027739299719, ОКПО 29292236.

Организация КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) находится в процессе банкротства. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 19 мая 2015 г.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО КБ "Интеркапитал-Банк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Филиалы и представительства

Всего

У ООО КБ "Интеркапитал-Банк" 2 филиала в 2 регионах России.

Смотреть все филиалы и представительства

Сообщения о сущфактах

Связанных с ООО КБ "Интеркапитал-Банк" сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО КБ "Интеркапитал-Банк" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО КБ "Интеркапитал-Банк" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

ООО КБ "Интеркапитал-Банк"

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Риски сотрудничества

Финансы

Похожие организации

Реестры ФНС

Отчёты и документы

Краткая справка

Сообщения о сущфактах

Лизинг

Залоги

Лицензии