Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

Айсибиси Банк (АО)

АЙСИБИСИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Действующая организация
ОГРН
1077711000157
от 30 августа 2007 г.
ИНН/КПП
7750004217
770901001
Дата регистрации
30.08.2007
Уставный капитал
10 809 500 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
109028, город Москва, Серебряническая наб., д.29
Еще 38 организаций по этому адресу
Руководитель
Президент Ван Ган с 11 июля 2023 г.
Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР"
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество (64.1) Все виды деятельности (4)
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 9 по г.Москве с 5 января 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 83086298
ОКАТО 45286580000
ОКТМО 45381000000
ОКФС 23
Собственность иностранных юридических лиц
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Еще 1
Электронная почта ░░░░░░░░░@░░░░░░░░░░░.cn
Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (1419 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 29.04.2024

Президент Айсибиси Банк (АО) - Ван Ган (ИНН 770974298959). Организации присвоен ИНН 7750004217, ОГРН 1077711000157. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 30.08.2007 по адресу 109028, город Москва, Серебряническая наб., д.29. Размер уставного капитала - 10 809 500 000 рублей. Статус: действующая с 30.08.2007. ОКПО 83086298.

До Ван Ган , руководителем "Айсибиси Банк (АО)" являлись: Ли Вэньцун (ИНН 770976621614), Лан Вэйцзе (ИНН 770974299208), Сун Ян .

Компания работает 16 лет 7 месяцев, с 30 августа 2007 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 иностранное юридическое лицо. Основной вид деятельности "Айсибиси Банк (АО)" - Денежное посредничество и 3 дополнительных вида.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 9 по г.Москве с 05 января 2017 г., присвоен КПП 770901001. Регистрационный номер ПФР 087102081229, ФСС 772705033877271. < Свернуть

Учредители

Учредитель Айсибиси Банк (АО) указан на основании данных из ЕГРЮЛ и может не являться текущим акционером:

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ, ЛИМИТЕД

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
9909090262

Надёжность

Выявлены 22 факта об организации:

  • 18 Положительных
  • 4 Требующих внимания
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (2)

ПАО "Россети"
1 контракт на
390 489 105 руб.
АО "Атомэнергопром"
3 контракта на
30 000 000 руб.

Организация Айсибиси Банк (АО) являлась поставщиком в 4 государственных контрактах на сумму 420 489 105 руб.

Все 4 контракта

События

Важные
442
Изменения ЕГРЮЛ
29
Реестры ФНС
4
Арбитражные события
1382
Госзакупки
4
Лицензии
10
Последние изменения:
30.04.2023 – 29.04.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
28.04.2023

Добавлен документ по делу № А56-51984/2020 от 29.06.2020

Добавлен документ по делу № А40-272094/2018 от 15.11.2018

27.04.2023

Добавлен документ по делу № А76-2156/2019 от 28.01.2019

Добавлен документ по делу № А56-51984/2020 от 29.06.2020

Все события

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты Айсибиси Банк (АО):

АО Юникредит Банк
Выручка:
нет данных
71 госконтракт на
33 623 058 911 руб.
ПАО "Совкомбанк"
Выручка:
нет данных
2495 госконтрактов на
104 305 553 137 руб.
АО "Альфа-Банк"
Выручка:
нет данных
831 госконтракт на
227 215 576 050 руб.
Все 5 конкурентов

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Долги

Информация об исполнительных производствах в отношении Айсибиси Банк (АО) не найдена.

Проверки

Данных о проведении в отношении Айсибиси Банк (АО) плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "Амб Консалтинг"
ООО "Юнигрупп-Капитал"
АО "Финотдел"
ООО "Синергия Лизинг"
ООО "Соинвест"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием Айсибиси Банк (АО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

14 дел на сумму 132 млн руб.
4 дела на сумму 90 млн руб.
10 дел на сумму 42 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
14 дел на
132 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 0 руб.
2022:   1 дело на 336 155 руб.
2020:   3 дела на 94 528 023 руб.
Исход дел
4 дела на
90 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   1 дело на 89 970 000 руб.
2019:   1 дело на 0 руб.
2018:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
10 дел на
42 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 0 руб.
2022:   1 дело на 336 155 руб.
2020:   2 дела на 4 558 023 руб.

Есть данные о 4 спорах о договорных правоотношениях.

1 дело на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 0 руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
1 дело
Динамика
2023:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
1 дело
Динамика
2023:   1 дело на 0 руб.
8 дел на сумму 13 млн руб.
3 дела на сумму 0 руб.
5 дел на сумму 13 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
8 дел на
13 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 336 155 руб.
2019:   1 дело на 0 руб.
2018:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
3 дела
Динамика Сумма, руб. Дела
2019:   1 дело на 0 руб.
2018:   1 дело на 0 руб.
2017:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
5 дел на
13 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 336 155 руб.
2017:   1 дело на 0 руб.
2011:   1 дело на 13 034 011 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

6 дел на сумму 119 млн руб.
2 дела на сумму 90 млн руб.
4 дела на сумму 29 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   3 дела на 94 528 023 руб.
2019:   1 дело на 133 733 руб.
2018:   1 дело на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   1 дело на 89 970 000 руб.
2018:   1 дело на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   2 дела на 4 558 023 руб.
2019:   1 дело на 133 733 руб.
2016:   1 дело на 24 294 000 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи Айсибиси Банк (АО) Москва (ИНН 7750004217) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 15 действующих и 23 ликвидированные связанные организации

Всего
38
По адресу
38

Выявлены 24 действующие и 11 ликвидированных связанных организаций

Всего
35
По адресу
35

Выявлено 38 действующих и 34 ликвидированные связанные организации

Всего
72
По адресу
72
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к Айсибиси Банк (АО):

Все сообщения
61
Корпоративные
30
Активы и аудит
28
Банкротства
1
Разрешения
1
Прочее
1

Последние сообщения:

06.05.2022
Заявление об отказе от применения моратория в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)
13.01.2022
Стоимость чистых активов
16.11.2021
Раскрытие финансовой отчетности
Все сообщения

Краткая справка

Айсибиси Банк (АО) город Москва, Серебряническая наб., д.29 зарегистрирована 30.08.2007 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: президент Ван Ган .

Основным видом деятельности является Денежное посредничество, зарегистрированы 3 дополнительных вида деятельности. Организации АЙСИБИСИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) присвоены ИНН 7750004217, ОГРН 1077711000157, ОКПО 83086298.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Айсибиси Банк (АО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего
5

Организация имеет 5 лицензий по 5 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Филиалы и представительства

Всего
1

У Айсибиси Банк (АО) 1 филиал в 1 регионе России.

Смотреть все филиалы и представительства

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях Айсибиси Банк (АО) не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах Айсибиси Банк (АО) не найдена.

Залоги

Информация о залогах Айсибиси Банк (АО) не найдена.