Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

АКБ "Далетбанк" (АО)

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДАЛЕТБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Организация ликвидирована
ОГРН
1037739737749
от 20 февраля 2003 г.
ИНН/КПП
7714031046
770301001
Дата регистрации
02.02.1995
Уставный капитал
220 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
123100, город Москва, Шмитовский пр-д, д. 10/7
Еще 76 организаций по этому адресу
Руководитель
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Шнепст Наталья Евгеньевна с 23 июня 2021 г.
Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР"
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
не применяется
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 3 по г.Москве с 6 января 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 29320406
ОКАТО 45286575000
ОКТМО 45380000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон +7 (495) 725-31-17
Электронная почта — Сайт —
По организации доступны исторические сведения (411 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 24.05.2024

Представитель конкурсного управляющего АКБ "Далетбанк" (АО) - Шнепст Наталья Евгеньевна (ИНН 321001985804). Организации присвоен ИНН 7714031046, ОГРН 1037739737749. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 02.02.1995 по адресу 123100, город Москва, Шмитовский пр-д, д. 10/7. Размер уставного капитала - 220 000 000 рублей. Статус: ликвидирована с 03.07.2023. ОКПО 29320406.

До Шнепст Наталья Евгеньевна, руководителем "Далетбанк" являлись: Баушева Надежда Сергеевна (ИНН 440300511323), Селезнев Михаил Игоревич (ИНН 772138374648), Боровский Виктор Геннадьевич.

Компания работала 28 лет 5 месяцев, с 02 февраля 1995 по 03 июля 2023. Основной вид деятельности "Далетбанк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 3 по г.Москве с 06 января 2017 г., присвоен КПП 770301001. Регистрационный номер ПФР 087104041216, ФСС 770100423377011. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 3 июля 2023 г.

Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Надёжность

Выявлено 19 фактов об организации:

  • 14 Положительных
  • 3 Требующих внимания
  • 2 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АКБ "Далетбанк" (АО):

Производств
3
Штрафы: 2
Не указан: 1
Все исполнительные производства

События

Важные
205
Изменения ЕГРЮЛ
31
Банкротство
56
Реестры ФНС
5
Долги
6
Арбитражные события
313
Последние изменения:
19.03.2024

Добавлен документ по делу № А17-670/2017 от 31.01.2017

15.03.2024

Добавлен документ по делу № А17-670/2017 от 31.01.2017

14.03.2024

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А17-670/2017 от 31.01.2017 в апелляционной инстанции. Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 294 493 420 руб.

Добавлены документы по делу № А17-670/2017 от 31.01.2017

13.03.2024

Добавлены документы по делу № А17-670/2017 от 31.01.2017

06.03.2024

Добавлен документ по делу № А17-670/2017 от 31.01.2017

04.03.2024

Добавлены документы по делу № А17-670/2017 от 31.01.2017

01.03.2024

Добавлен документ по делу № А17-670/2017 от 31.01.2017

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении АКБ "Далетбанк" (АО) инициированы 2 проверки.

Плановые
1
Внеплановые
1
Выявлены нарушения
0
Без нарушений
1
Неизвестно
1
Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях АКБ "Далетбанк" (АО) отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках АКБ "Далетбанк" (АО) не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии АКБ "Далетбанк" (АО) в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Фонд Памяти А.Карлова
ООО "КТИ"
БФ Исследования Рака
Благотворительный Фонд "Добрый Взгляд"
Благотворительный Фонд "Меланоме.Нет"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием АКБ "Далетбанк" (АО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

26 дел на сумму 634 млн руб.
1 дело на сумму 0 руб.
25 дел на сумму 634 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
26 дел на
634 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 197 руб.
2017:   3 дела на 308 480 009 руб.
2016:   4 дела на 225 665 403 руб.
Исход дел
1 дело
Динамика
2017:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
25 дел на
634 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 197 руб.
2017:   2 дела на 308 480 009 руб.
2016:   4 дела на 225 665 403 руб.

Есть данные о 8 спорах о договорных правоотношениях.

11 дел на сумму 93 млн руб.
1 дело на сумму 0 руб.
10 дел на сумму 93 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
11 дел на
93 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 197 руб.
2017:   1 дело на 0 руб.
2016:   1 дело на 22 400 руб.
Исход дел
1 дело
Динамика
2017:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
10 дел на
93 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 197 руб.
2016:   1 дело на 22 400 руб.
2015:   3 дела на 3 547 230 руб.

Есть данные о 5 спорах о договорных правоотношениях.

9 дел на сумму 240 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
9 дел на сумму 240 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
9 дел на
240 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   1 дело на 13 986 589 руб.
2016:   3 дела на 225 643 002 руб.
2015:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
9 дел на
240 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   1 дело на 13 986 589 руб.
2016:   3 дела на 225 643 002 руб.
2015:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.

8 дел на сумму 302 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
8 дел на сумму 302 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   1 дело на 294 493 420 руб.
2015:   1 дело на 0 руб.
2014:   1 дело на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   1 дело на 294 493 420 руб.
2015:   1 дело на 0 руб.
2014:   1 дело на 0 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи АКБ "Далетбанк" (АО) Москва (ИНН 7714031046) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлены 3 действующие и 73 ликвидированные связанные организации

Всего
76
По адресу
76

Выявлено 25 действующих и 30 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
55
По адресу
4
По руководителю
37
По учредителю
14

Выявлено 28 действующих и 102 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего
130
По адресу
80
По руководителю
37
По учредителю
14
Все связи

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах АКБ "Далетбанк" (АО) за 2022 год
Налоги
0 руб.
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
0 руб.
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу

Краткая справка

АКБ "Далетбанк" (АО) город Москва, Шмитовский пр-д, д. 10/7 зарегистрирована 20.02.2003 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: представитель конкурсного управляющего Шнепст Наталья Евгеньевна.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДАЛЕТБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) присвоены ИНН 7714031046, ОГРН 1037739737749, ОКПО 29320406.

Организация АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ДАЛЕТБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ликвидирована 3 июля 2023 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АКБ "Далетбанк" (АО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Сообщения о сущфактах

Связанных с АКБ "Далетбанк" (АО) сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах АКБ "Далетбанк" (АО) не найдена.

Залоги

Информация о залогах АКБ "Далетбанк" (АО) не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах АКБ "Далетбанк" (АО) отсутствуют.