ООО КБ "Центрально-Европейский Банк"

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Организация в процессе банкротства

ОГРН: 1027700474944; от 29 ноября 2002 г.

ИНН/КПП: 7706072000; 753601001

Дата регистрации: 07.02.1994

Уставный капитал: 177 478 000 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

672007, Забайкальский край, город Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещ. 4

Еще 6 организаций по этому адресу

Руководитель

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Медведков Максим Викторович с 22 января 2019 г.

Руководитель еще 18 организаций

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП Статус: микропредприятие присвоен 10 августа 2018 г.

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Управление ФНС России по Забайкальскому краю с 29 ноября 2021 г.

Коды статистики: ОКПО 29288039; ОКАТО 76401373000; ОКТМО 76701000001; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12300; Общества с ограниченной ответственностью

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Еще 1

Электронная почта ░░░░@░░░░░░░.ru

Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (7264 изменения).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 09.05.2024

Представитель конкурсного управляющего ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" - Медведков Максим Викторович (ИНН 770304327996). Организации присвоен ИНН 7706072000, ОГРН 1027700474944. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 07.02.1994 по адресу 672007, Забайкальский край, город Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещ. 4. Размер уставного капитала - 177 478 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 01.10.2020. ОКПО 29288039.

До Медведков Максим Викторович, руководителем "Центрально-Европейский Банк" являлись: Данилов Сергей Александрович (ИНН 550303409750), Майоров Игорь Владимирович (ИНН 772448485549), Коломиец Евгений Владимирович (ИНН 772579279807). Ранее ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" находилось по адресам: 115432, город Москва, Проектируемый 4062-й проезд, дом 6 строение 16, этаж 4, комнаты 1,27,28, 105066, город Москва, Ольховская улица, 16 5-5а.

Компания работает 30 лет 3 месяца, с 07 февраля 1994 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 9 физических лиц. Основной вид деятельности "Центрально-Европейский Банк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Забайкальскому краю с 29 ноября 2021 г., присвоен КПП 753601001. Регистрационный номер ПФР 085002052833, ФСС 772901669175001. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" являются 9 физических лиц:

Майоров Игорь Владимирович

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 772448485549

Бакай Павел Игоревич

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 550608834573

Дымченко Григорий Андреевич

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 753611214700

Самсонов Александр Алексеевич

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 773109366228

Остальные учредители (5)

Доля:

Все 9 учредителей

Надёжность

Выявлены 24 факта об организации:

14 Положительных
4 Требующих внимания
6 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО КБ "Центрально-Европейский Банк":

Производств

Не указан: 21

Страховые взносы: 3

Прочее: 9

Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (1)

ФАУ "Росдорнии"

1 контракт на: 559 000 руб.

Организация ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" являлась поставщиком в 1 государственном контракте на сумму 559 000 руб.

Все контракты

События

Важные

2378

Изменения ЕГРЮЛ

Банкротство

Реестры ФНС

Долги

Арбитражные события

7056

Последние изменения:

10.05.2023 – 09.05.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

05.05.2023

Добавлены документы по делу № А56-78186/2018 от 20.06.2018

Начато рассмотрение арбитражного дела № А78-14606/2018 от 14.09.2018 в апелляционной инстанции. Категория дела: Банкротство (О несостоятельности (банкротстве)). Организация в роли иного лица, сумма исковых требований 998 323 000 руб.

Добавлены документы по делу № А78-14606/2018 от 14.09.2018

Добавлены документы по делу № А46-5158/2016 от 12.04.2016

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" инициированы 2 проверки.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" не найдена.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО КБ "Центрально-Европейский Банк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

182 дела на сумму 3,8 млрд руб.

23 дела на сумму 2,2 млрд руб.

159 дел на сумму 1,6 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

182 дела на

3,8 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 21 778 302 руб.

2022: 1 дело на 0 руб.

2021: 6 дел на 224 624 338 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

23 дела на

2,2 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 21 778 302 руб.

2022: 1 дело на 0 руб.

2021: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

159 дел на

1,6 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 5 дел на 224 624 338 руб.

2020: 17 дел на 19 819 617 руб.

2019: 28 дел на 139 441 829 руб.

Есть данные о 37 спорах о договорных правоотношениях.

81 дело на сумму 662 млн руб.

4 дела на сумму 39 млн руб.

77 дел на сумму 623 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

81 дело на

662 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 2 дела на 46 484 руб.

2020: 7 дел на 0 руб.

2019: 13 дел на 1 758 082 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

4 дела на

39 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2020: 2 дела на 0 руб.

2018: 1 дело на 30 280 919 руб.

2017: 1 дело на 9 026 436 руб.

Исход дел

77 дел на

623 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 2 дела на 46 484 руб.

2020: 5 дел на 0 руб.

2019: 13 дел на 1 758 082 руб.

Есть данные о 15 спорах о договорных правоотношениях.

59 дел на сумму 886 млн руб.

10 дел на сумму 519 млн руб.

49 дел на сумму 367 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

59 дел на

886 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 17 096 607 руб.

2022: 1 дело на 0 руб.

2021: 3 дела на 224 132 307 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

10 дел на

519 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 17 096 607 руб.

2022: 1 дело на 0 руб.

2021: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

49 дел на

367 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 2 дела на 224 132 307 руб.

2020: 8 дел на 2 775 541 руб.

2019: 11 дел на 111 942 928 руб.

Есть данные о 10 спорах о договорных правоотношениях.

52 дела на сумму 2,5 млрд руб.

12 дел на сумму 1,9 млрд руб.

40 дел на сумму 624 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 4 681 695 руб.

2021: 1 дело на 445 546 руб.

2020: 5 дел на 17 044 076 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 4 681 695 руб.

2019: 2 дела на 200 843 496 руб.

2018: 3 дела на 999 151 465 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 1 дело на 445 546 руб.

2020: 5 дел на 17 044 076 руб.

2019: 7 дел на 36 918 864 руб.

Есть данные о 13 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 40 действующих и 45 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Выявлено 47 действующих и 75 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

122

По адресу

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Выявлена 81 действующая и 105 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

186

По адресу

По руководителю

По учредителю

121

Дочерние

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО КБ "Центрально-Европейский Банк":

Все сообщения

Корпоративные

Активы и аудит

Банкротства

Последние сообщения:

30.08.2022

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве

18.01.2021

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

18.05.2018

Результаты обязательного аудита

Все сообщения

Краткая справка

ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" город Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещ. 4 зарегистрирована 29.11.2002 регистратором Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю. Руководитель организации: представитель конкурсного управляющего Медведков Максим Викторович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) присвоены ИНН 7706072000, ОГРН 1027700474944, ОКПО 29288039.

Организация КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) находится в процессе банкротства. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 6 марта 2019 г.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего

Организация имеет 3 лицензии по 3 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" отсутствуют.

ООО КБ "Центрально-Европейский Банк"

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Риски сотрудничества

Финансы

Товарные знаки

Похожие организации

Реестры ФНС

Отчёты и документы

Краткая справка

Налоги и сборы

Лизинг

Залоги

Филиалы и представительства