Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ООО "Трекдиам"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕКДИАМ"

Организация ликвидирована
ОГРН
1097746698466
от 10 ноября 2009 г.
ИНН/КПП
7743759915
774301001
Дата регистрации
10.11.2009
Уставный капитал
10 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
125493, город Москва, Смольная ул., д.12
Сведения об адресе недостоверны
Еще 218 организаций по этому адресу
Руководитель Генеральный директор Шевченко Валерий Семенович с 10 ноября 2009 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
не применяется
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Обработка алмазов (32.12.3) Все виды деятельности (7)
Дополнительные Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий (32.12) Обработка отходов и лома драгоценных металлов (38.32.2) Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах (46.12.22) Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами (46.72.23) Торговля оптовая драгоценными камнями (46.76.4) Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах (47.77.2) Свернуть
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 43 по г. Москве с 10 ноября 2009 г.
Коды статистики
ОКПО 63755395
ОКАТО 45277571000
ОКТМО 45338000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 4210014
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (495) 232-26-63
Электронная почта — Сайт —
По организации доступны исторические сведения (16 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 23.04.2024

Генеральный директор ООО "Трекдиам" - Шевченко Валерий Семенович (ИНН 501003079822). Организации присвоен ИНН 7743759915, ОГРН 1097746698466. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 10.11.2009 по адресу 125493, город Москва, Смольная ул., д.12. Размер уставного капитала - 10 000 рублей. Статус: ликвидирована с 23.01.2020. ОКПО 63755395.

Компания работала 10 лет 2 месяца, с 10 ноября 2009 по 23 января 2020. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 физическое лицо. Основной вид деятельности "Трекдиам" - Обработка алмазов и 6 дополнительных видов.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 43 по г. Москве с 10 ноября 2009 г., присвоен КПП 774301001. Регистрационный номер ПФР 087207001209, ФСС 770104482977011. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 23 января 2020 г.

Способ прекращения: Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Трекдиам" является 1 физическое лицо:

Шевченко Валерий Семенович
Доля:
10 000 руб. (100%)
ИНН:
501003079822

Надёжность

Выявлено 19 фактов об организации:

  • 13 Положительных
  • 4 Требующих внимания
  • 2 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Трекдиам":

Производств
2
Задолженность: 1
Штрафы: 1
Все исполнительные производства

События

Важные
15
Изменения ЕГРЮЛ
6
Реестры ФНС
4
Долги
4
Арбитражные события
2
Последние изменения:
28.10.2021

Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

04.06.2020

Завершено исполнительное производство № 1917/20/77009-ИП от 17.01.2020, сумма требований: 20 000 руб.

23.01.2020

Статус организации изменен с "в процессе ликвидации" на "ликвидирована"

17.01.2020

Новое исполнительное производство № 1917/20/77009-ИП от 17.01.2020, сумма требований: 20 000 руб.

09.10.2019

Статус организации изменен с "действующая" на "в процессе ликвидации"

29.11.2017

Добавлена отметка о недостоверности сведений об адресе: 125493, город Москва, Смольная улица, 12

16.08.2017

Завершено исполнительное производство № 12883/16/77009-ИП от 28.04.2016 на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях (229-ФЗ статья 46 п. 1 п.п. 3)

04.12.2016

Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

Все события

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты ООО "Трекдиам":

ООО "Евролэйз"
Выручка:
66 млн - 15 млн
492 госконтракта на
740 076 959 руб.
ООО "СВД.Спарк"
Выручка:
2,0 млн + 1,9 млн
6 госконтрактов на
4 894 500 руб.
Все 2 конкурента

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Трекдиам" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "Трекдиам" плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "М Б Даймондс"
ЗАО "Кристал ЛТД"
ООО "Экстра Даймонд"
ООО "Гемлаб"
ООО "ГХР+"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Трекдиам"

В роли: Все Ответчика Истца

1 дело на сумму 22 тыс. руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 22 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
1 дело на
22 тыс. руб.
Динамика
2015:   1 дело на 21 764 руб.
Исход дел
1 дело на
22 тыс. руб.
Динамика
2015:   1 дело на 21 764 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

1 дело на сумму 22 тыс. руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 22 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
1 дело на
22 тыс. руб.
Динамика
2015:   1 дело на 21 764 руб.
Исход дел
1 дело на
22 тыс. руб.
Динамика
2015:   1 дело на 21 764 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи ООО "Трекдиам" Москва (ИНН 7743759915) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 15 действующих и 208 ликвидированных связанных организаций

Всего
223
По адресу
218
По руководителю
8
По учредителю
8

Выявлено 49 действующих и 36 ликвидированных связанных организаций

Всего
85
По адресу
81
По руководителю
4
По учредителю
4

Выявлены 63 действующие и 242 ликвидированные связанные организации

Всего
305
По адресу
298
По руководителю
10
По учредителю
10
Все связи

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Трекдиам"
Налоги
0 руб.
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
0 руб.
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу

Краткая справка

ООО "Трекдиам" город Москва, Смольная ул., д.12 зарегистрирована 10.11.2009 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Шевченко Валерий Семенович.

Основным видом деятельности является Обработка алмазов, зарегистрировано 6 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕКДИАМ" присвоены ИНН 7743759915, ОГРН 1097746698466, ОКПО 63755395.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕКДИАМ" ликвидирована 23 января 2020 г. Причина: Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Трекдиам" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Сообщения о сущфактах

Связанных с ООО "Трекдиам" сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Трекдиам" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Трекдиам" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Трекдиам" отсутствуют.