Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

Банк "Уссури" (АО)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "УССУРИ"

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1022700002654
от 27 марта 2003 г.
ИНН/КПП
2723010607
272101001
Дата регистрации
18.03.2002
Уставный капитал
174 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
680013, Хабаровский край, город Хабаровск, ул Карла Маркса, д. 96а
Еще 28 организаций по этому адресу
Руководитель
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Лозовая Юлия Александровна с 21 июня 2023 г.
Руководитель еще 6 организаций
Держатель реестра акционеров ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР"
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  Статус: малое предприятие присвоен 10 августа 2017 г.
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Все виды деятельности (5)
Налоговый орган Управление ФНС России по Хабаровскому краю с 31 октября 2022 г.
Коды статистики
ОКПО 09271290
ОКАТО 08401375000
ОКТМО 08701000001
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон +7 (░░░░) ░░-░░-░░ +7 (░░░░) ░░-░░-░░
Еще 14
Электронная почта ░░░░░░░░░░@░░░░░░░░░░.ru ░░░@░░░░░░░░░░.ru
Еще 1
Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (8567 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 26.04.2024

Представитель конкурсного управляющего Банк "Уссури" (АО) - Лозовая Юлия Александровна (ИНН 772607132975). Организации присвоен ИНН 2723010607, ОГРН 1022700002654. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 18.03.2002 по адресу 680013, Хабаровский край, город Хабаровск, ул Карла Маркса, д. 96а. Размер уставного капитала - 174 000 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 29.10.2020. ОКПО 09271290.

До Лозовая Юлия Александровна, руководителем "Уссури" являлись: Петухов Александр Александрович (ИНН 540307195920), Мелентьев Алексей Феликсович (ИНН 381100766230), Исаев Юрий Олегович (ИНН 770303263813), Баянов Максим Владимирович (ИНН 253901784226), Леушкина Кира Александровна (ИНН 781118635166). Ранее Банк "Уссури" (АО) находилось по адресам: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Карла Маркса, д.96 к.а, 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Карла Маркса, 96 А.

Компания работает 22 года 1 месяц, с 18 марта 2002 по настоящее время. Основной вид деятельности "Уссури" - Денежное посредничество прочее и 4 дополнительных вида.

Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Хабаровскому краю с 31 октября 2022 г., присвоен КПП 272101001. Регистрационный номер ПФР 037001022760, ФСС 270730066127071. < Свернуть

Надёжность

Выявлено 25 фактов об организации:

  • 13 Положительных
  • 7 Требующих внимания
  • 5 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Банк "Уссури" (АО):

Производств
18
Не указан: 6
Взыскания: 3
Прочее: 9
На сумму
248 тыс. руб.
Остаток задолженности
238 тыс. руб.
Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

Топ-5 заказчиков (из 49)

Администрация Города Ижевска
2 контракта на
119 399 925 руб.
Финансовое Управление АГО Г.Шарья
6 контрактов на
85 797 322 руб.
Минфин АО
2 контракта на
80 818 969 руб.
Администрация городского округа Спасск-Дальний
5 контрактов на
28 976 793 руб.
Администрация Муниципального округа "Ухта"
1 контракт на
20 132 207 руб.
Все 49 заказчиков

Организация Банк "Уссури" (АО) являлась поставщиком в 78 государственных контрактах на сумму 646 139 149 руб.

Все 78 контрактов

События

Важные
2167
Изменения ЕГРЮЛ
35
Банкротство
396
Реестры ФНС
4
Долги
35
Арбитражные события
8017
Последние изменения:
27.04.2023 – 26.04.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
26.04.2023

Добавлен документ по делу № А73-6881/2016 от 18.05.2016

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А73-6924/2018 от 04.05.2018 в апелляционной инстанции. Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 112 002 895 руб. Дело рассматривается

Добавлены документы по делу № А73-6924/2018 от 04.05.2018

Добавлены документы по делу № А73-489/2019 от 16.01.2019

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении Банк "Уссури" (АО) инициированы 14 проверок.

Плановые
4
Внеплановые
10
Выявлены нарушения
1
Без нарушений
3
Неизвестно
10
Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты Банк "Уссури" (АО):

ПАО "Совкомбанк"
Выручка:
нет данных
2495 госконтрактов на
104 305 573 958 руб.
ПАО Сбербанк
Выручка:
нет данных
85092 госконтракта на
4 297 098 824 249 руб.
ПАО "Норвик Банк"
Выручка:
нет данных
229 госконтрактов на
2 339 054 420 руб.
Все 28 конкурентов

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях Банк "Уссури" (АО) отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "Вигоу"
АО "Роял Кредит Банк"
НКО Фонд "Империя" (Б.с)
МООО "Сбытовая Компания"
ООО "Управление ЖКХ"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием Банк "Уссури" (АО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

360 дел на сумму 1,9 млрд руб.
25 дел на сумму 746 млн руб.
335 дел на сумму 1,2 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
360 дел на
1,9 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 13 811 603 руб.
2022:   5 дел на 107 640 789 руб.
2021:   10 дел на 419 647 012 руб.
Исход дел
25 дел на
746 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 13 357 753 руб.
2022:   1 дело на 100 000 000 руб.
2021:   3 дела на 246 063 014 руб.
Исход дел
335 дел на
1,2 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 453 850 руб.
2022:   4 дела на 7 640 789 руб.
2021:   7 дел на 173 583 998 руб.

Есть данные о 57 спорах о договорных правоотношениях.

118 дел на сумму 98 млн руб.
1 дело на сумму 0 руб.
117 дел на сумму 98 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
118 дел на
98 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 55 637 600 руб.
2020:   4 дела на 8 449 680 руб.
2019:   2 дела на 0 руб.
Исход дел
1 дело
Динамика
2018:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
117 дел на
98 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 55 637 600 руб.
2020:   4 дела на 8 449 680 руб.
2019:   2 дела на 0 руб.

Есть данные о 10 спорах о договорных правоотношениях.

116 дел на сумму 886 млн руб.
5 дел на сумму 93 млн руб.
111 дел на сумму 793 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
116 дел на
886 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   3 дела на 0 руб.
2020:   3 дела на 25 574 273 руб.
2019:   15 дел на 425 217 057 руб.
Исход дел
5 дел на
93 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 0 руб.
2019:   2 дела на 83 400 666 руб.
2016:   1 дело на 8 604 287 руб.
Исход дел
111 дел на
793 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   2 дела на 0 руб.
2020:   3 дела на 25 574 273 руб.
2019:   13 дел на 341 816 391 руб.

Есть данные о 38 спорах о договорных правоотношениях.

129 дел на сумму 974 млн руб.
19 дел на сумму 653 млн руб.
110 дел на сумму 321 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 13 811 603 руб.
2022:   5 дел на 107 640 789 руб.
2021:   6 дел на 364 009 412 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 13 357 753 руб.
2022:   1 дело на 100 000 000 руб.
2021:   2 дела на 246 063 014 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 453 850 руб.
2022:   4 дела на 7 640 789 руб.
2021:   4 дела на 117 946 398 руб.

Есть данные о 9 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи Банк "Уссури" (АО) Хабаровск (ИНН 2723010607) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 13 действующих и 21 ликвидированная связанная организация

Всего
34
По адресу
28
По руководителю
6

Выявлена 41 действующая и 53 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего
94
По адресу
43
По руководителю
35
По учредителю
15
Дочерние
1

Выявлены 52 действующие и 54 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего
106
По адресу
49
По руководителю
41
По учредителю
15
Дочерние
1
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к Банк "Уссури" (АО):

Все сообщения
10
Корпоративные
1
Активы и аудит
3
Банкротства
6

Последние сообщения:

16.04.2019
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
11.08.2017
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
19.06.2017
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Все сообщения

Краткая справка

Банк "Уссури" (АО) город Хабаровск, ул Карла Маркса, д. 96а зарегистрирована 27.03.2003 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ. Руководитель организации: представитель конкурсного управляющего Лозовая Юлия Александровна.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее, зарегистрированы 4 дополнительных вида деятельности. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "УССУРИ" присвоены ИНН 2723010607, ОГРН 1022700002654, ОКПО 09271290.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "УССУРИ" находится в процессе банкротства. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 15 марта 2019 г.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Банк "Уссури" (АО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего
1

Организация имеет 1 лицензию по 1 виду лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях Банк "Уссури" (АО) не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах Банк "Уссури" (АО) не найдена.

Залоги

Информация о залогах Банк "Уссури" (АО) не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах Банк "Уссури" (АО) отсутствуют.