Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ООО "Ю Би ЭС Банк"

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю БИ ЭС БАНК"

Действующая организация
ОГРН
1067711001863
от 9 марта 2006 г.
ИНН/КПП
7750003982
770501001
Дата регистрации
09.03.2006
Уставный капитал
3 450 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
115054, город Москва, Павелецкая пл., д.2 к.2
Еще 81 организация по этому адресу
Руководитель
Председатель правления Трегубенко Федор Владимирович с 7 февраля 2018 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Предоставление займов и прочих видов кредита (64.92) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 5 по г. Москве с 6 января 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 94496272
ОКАТО 45286560000
ОКТМО 45376000000
ОКФС 23
Собственность иностранных юридических лиц
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Еще 2
Электронная почта ░░░░░░░░░░░░@░░░.com
Сайт ░░░.com ░░░.ru
Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (39 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 26.04.2024

Председатель правления ООО "Ю Би ЭС Банк" - Трегубенко Федор Владимирович (ИНН 772340374441). Организации присвоен ИНН 7750003982, ОГРН 1067711001863. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 09.03.2006 по адресу 115054, город Москва, Павелецкая пл., д.2 к.2. Размер уставного капитала - 3 450 000 000 рублей. Статус: действующая с 09.03.2006. ОКПО 94496272.

До Трегубенко Федор Владимирович, руководителем "Ю Би ЭС Банк" являлся: Титова Елена Борисовна (ИНН 770501073885).

Компания работает 18 лет 1 месяц, с 09 марта 2006 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 2 иностранных юридических лица. Основной вид деятельности "Ю Би ЭС Банк" - Предоставление займов и прочих видов кредита.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 5 по г. Москве с 06 января 2017 г., присвоен КПП 770501001. Регистрационный номер ПФР 087105017049, ФСС 772703985677271. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "Ю Би ЭС Банк" являются 2 иностранных юридических лица:

UBS AG (Ю БИ ЭС АГ)

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
UBS GROUP AG (Ю БИ ЭС ГРУП АГ)

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:

Надёжность

Выявлено 19 фактов об организации:

  • 16 Положительных
  • 3 Требующих внимания
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

События

Важные
17
Изменения ЕГРЮЛ
10
Реестры ФНС
4
Арбитражные события
25
Лицензии
4
Последние изменения:
27.04.2023 – 26.04.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
16.02.2023

Удалены сведения о лицензии №  177-12414-000100 от 30.07.2009, вид деятельности: Депозитарная деятельность

29.12.2022

Статус организации "действующая" обновлен
Причина: Юридическое лицо находится в процессе уменьшения уставного капитала

03.11.2022

Удалены сведения о лицензии №  177-12405-100000 от 30.07.2009, вид деятельности: Брокерская деятельность

16.04.2022

Новая лицензия №  177-12414-000100 от 30.07.2009, вид деятельности: Депозитарная деятельность

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Долги

Информация об исполнительных производствах в отношении ООО "Ю Би ЭС Банк" не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Ю Би ЭС Банк" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "Ю Би ЭС Банк" плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ЗАО "НКК"
АО "ППТК "ПСК"
ЗАО "В'Орест"
ООО "Красивая Жизнь"
АО "ЛС Истэйт"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Ю Би ЭС Банк"

В роли: Все Ответчика Истца

3 дела на сумму 253 млн руб.
1 дело на сумму 126 млн руб.
2 дела на сумму 126 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
3 дела на
253 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 126 293 416 руб.
2023:   1 дело на 126 293 416 руб.
2019:   1 дело на 42 000 руб.
Исход дел
1 дело на
126 млн руб.
Динамика
2024:   1 дело на 126 293 416 руб.
Исход дел
2 дела на
126 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 126 293 416 руб.
2019:   1 дело на 42 000 руб.
3 дела на сумму 253 млн руб.
1 дело на сумму 126 млн руб.
2 дела на сумму 126 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
3 дела на
253 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 126 293 416 руб.
2023:   1 дело на 126 293 416 руб.
2019:   1 дело на 42 000 руб.
Исход дел
1 дело на
126 млн руб.
Динамика
2024:   1 дело на 126 293 416 руб.
Исход дел
2 дела на
126 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 126 293 416 руб.
2019:   1 дело на 42 000 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи ООО "Ю Би ЭС Банк" Москва (ИНН 7750003982) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлены 33 действующие и 48 ликвидированных связанных организаций

Всего
81
По адресу
81

Выявлены 32 действующие и 8 ликвидированных связанных организаций

Всего
40
По адресу
34
По руководителю
6

Выявлены 63 действующие и 56 ликвидированных связанных организаций

Всего
119
По адресу
113
По руководителю
6
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО "Ю Би ЭС Банк":

Все сообщения
1
Корпоративные
1

Последние сообщения:

22.09.2022
Уменьшение уставного капитала
Все сообщения

Краткая справка

ООО "Ю Би ЭС Банк" город Москва, Павелецкая пл., д.2 к.2 зарегистрирована 09.03.2006 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Трегубенко Федор Владимирович.

Основным видом деятельности является Предоставление займов и прочих видов кредита. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ю БИ ЭС БАНК" присвоены ИНН 7750003982, ОГРН 1067711001863, ОКПО 94496272.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Ю Би ЭС Банк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего
2

Организация имеет 2 лицензии по 2 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях ООО "Ю Би ЭС Банк" не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Ю Би ЭС Банк" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Ю Би ЭС Банк" не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Ю Би ЭС Банк" отсутствуют.