Банк "Нейва" ООО

БАНК "НЕЙВА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Действующая организация
ОГРН
1026600006510
от 9 декабря 2002 г.
ИНН/КПП
6629001024
667101001
Дата регистрации
25.03.1999
Уставный капитал
248 463 344,50 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
620063, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Чапаева, д.3а
Еще 3 организации по этому адресу
Руководитель ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИКВИДАТОРА Сергеев Андрей Николаевич с 29 июня 2021 г.
Руководитель еще 10 организаций
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  Статус: среднее предприятие присвоен 10 июля 2023 г.
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России по Ленинскому району г.Екатеринбурга с 8 июля 2011 г.
Коды статистики
ОКПО 41718732
ОКАТО 65401377000
ОКТМО 65701000001
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Еще 19
Электронная почта ░░░░░░░@░░░░.ru ░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░.com
Еще 2
Сайт Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (7686 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 29.03.2024

Представитель ликвидатора Банк "Нейва" ООО - Сергеев Андрей Николаевич (ИНН 666103785860). Организации присвоен ИНН 6629001024, ОГРН 1026600006510. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 25.03.1999 по адресу 620063, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Чапаева, д.3а. Размер уставного капитала - 248 463 344,50 рублей. Статус: действующая с 06.07.2022. ОКПО 41718732.

До Сергеев Андрей Николаевич, руководителем "Нейва" являлись: Соколов Сергей Николаевич (ИНН 760500988308), Лёвушкин Константин Александрович (ИНН 666000724792), Ефремов Павел Васильевич (ИНН 667340626988).

Компания работает 25 лет, с 25 марта 1999 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 7 физических лиц. Основной вид деятельности "Нейва" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России по Ленинскому району г.Екатеринбурга с 08 июля 2011 г., присвоен КПП 667101001. Регистрационный номер ПФР 075031099440, ФСС 660900003166151. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями Банк "Нейва" ООО являются 7 физических лиц:

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
666003085657

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
666101021309

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
665204451573

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
665806832760
Все 7 учредителей

Надёжность

Выявлено 26 фактов об организации:

  • 18 Положительных
  • 5 Требующих внимания
  • 3 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Банк "Нейва" ООО:

Производств
Госпошлина: 8
Не указан: 6
Прочее: 17
На сумму
менее 1 тыс. руб.
Остаток задолженности
менее 1 тыс. руб.
Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки Банк "Нейва" ООО

Всего
Действующие

Последний зарегистрированный:

Товарный знак Банк "Нейва" ООО
794483
Статус
Тип
Дата регистрации
Истекает
Все товарные знаки

Госзакупки

В роли: Поставщика

Организация Банк "Нейва" ООО являлась поставщиком в 33 государственных контрактах на сумму 281 139 208 руб.

Все 33 контракта

События

Важные
Изменения ЕГРЮЛ
Банкротство
Реестры ФНС
Долги
Судебные события
Последние изменения:
29.03.2023

Добавлен документ по делу № А11-6453/2018 от 21.05.2018

Добавлен документ по делу № А60-1872/2009 от 26.01.2009

Начато рассмотрение судебного дела № А60-13395/2020 от 19.03.2020, инстанция не определена. Организация в роли истца, сумма исковых требований 10 400 000 руб.

Добавлены документы по делу № А60-13395/2020 от 19.03.2020

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении Банк "Нейва" ООО инициированы 6 проверок.

Плановые
Внеплановые
Выявлены нарушения
Без нарушений
Неизвестно
0
Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты Банк "Нейва" ООО:

Выручка:
нет данных
27361 госконтракт на
2 828 074 144 руб.
Выручка:
6,7 млн - 999 тыс.
80 госконтрактов на
19 584 311 руб.
Выручка:
2,9 млн - 52 млн
19 госконтрактов на
137 536 387 руб.
Все 132 конкурента

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Судебные дела

Арбитражные дела с участием Банк "Нейва" ООО

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

223 дела на сумму 1,4 млрд руб.
29 дел на сумму 994 млн руб.
194 дела на сумму 437 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
29 дел на
994 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 1 069 000 руб.
2022:   2 дела на 60 815 422 руб.
2021:   4 дела на 605 455 072 руб.

Есть данные о 33 спорах о договорных правоотношениях.

79 дел на сумму 39 млн руб.
3 дела на сумму 1,3 млн руб.
76 дел на сумму 37 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 67 322 руб.
2022:   8 дел на 8 317 125 руб.
2021:   10 дел на 2 633 936 руб.
Исход дел
3 дела на
1,3 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   2 дела на 0 руб.
2019:   1 дело на 1 335 000 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 67 322 руб.
2022:   8 дел на 8 317 125 руб.
2021:   8 дел на 2 633 936 руб.

Есть данные о 5 спорах о договорных правоотношениях.

59 дел на сумму 184 млн руб.
8 дел на сумму 149 млн руб.
51 дело на сумму 36 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 14 096 715 руб.
2022:   2 дела на 7 070 790 руб.
2021:   2 дела на 0 руб.
Исход дел
8 дел на
149 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 7 022 790 руб.
2021:   1 дело на 0 руб.
2020:   2 дела на 10 785 708 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 14 096 715 руб.
2022:   1 дело на 48 000 руб.
2021:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 8 спорах о договорных правоотношениях.

89 дел на сумму 1,2 млрд руб.
19 дел на сумму 844 млн руб.
70 дел на сумму 364 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 20 595 552 руб.
2022:   1 дело на 53 792 632 руб.
2021:   7 дел на 614 072 326 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 1 069 000 руб.
2022:   1 дело на 53 792 632 руб.
2021:   2 дела на 605 455 072 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 19 526 552 руб.
2021:   5 дел на 8 617 254 руб.
2020:   3 дела на 1 379 318 руб.

Есть данные о 20 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи Банк "Нейва" ООО Екатеринбург (ИНН 6629001024) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 19 действующих и 11 ликвидированных связанных организаций

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю

Выявлено 7 действующих и 10 ликвидированных связанных организаций

Всего
По руководителю
По учредителю
Дочерние

Выявлены 24 действующие и 17 ликвидированных связанных организаций

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
Дочерние
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Краткая справка

Банк "Нейва" ООО город Екатеринбург, ул. Чапаева, д.3а зарегистрирована 09.12.2002 регистратором Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга. Руководитель организации: представитель ликвидатора Сергеев Андрей Николаевич.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации БАНК "НЕЙВА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ присвоены ИНН 6629001024, ОГРН 1026600006510, ОКПО 41718732.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Банк "Нейва" ООО отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего

Организация имеет 1 лицензию по 1 виду лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях Банк "Нейва" ООО не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах Банк "Нейва" ООО не найдена.

Залоги

Информация о залогах Банк "Нейва" ООО не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах Банк "Нейва" ООО отсутствуют.