АО "Мти Банк"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТИ БАНК"

Действующая организация

ОГРН: 1077711000080; от 1 июня 2007 г.

ИНН/КПП: 7750004175; 770601001

Дата регистрации: 01.06.2007

Уставный капитал: 525 361 000 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

119049, город Москва, Мытная ул., д. 1 стр. 1, этаж 2, помещение I

Руководитель Председатель правления Ниязов Асан Натуевич с 15 августа 2013 г.

Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-РЕГИСТРАТОР"

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Правопредшественник

"МТИ-Банк" (ООО)

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 6 по г. Москве с 15 августа 2018 г.

Коды статистики: ОКПО 09141558; ОКАТО 45286596000; ОКТМО 45384000000; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12267; Непубличные акционерные общества

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Еще 1

Электронная почта ░░░░░░░░@░░░░░░░░.ru

Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (4047 изменений).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 18.04.2024

Председатель правления АО "Мти Банк" - Ниязов Асан Натуевич (ИНН 772978814421). Организации присвоен ИНН 7750004175, ОГРН 1077711000080. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 01.06.2007 по адресу 119049, город Москва, Мытная ул., д. 1 стр. 1, этаж 2, помещение I. Размер уставного капитала - 525 361 000 рублей. Статус: действующая с 01.06.2007. ОКПО 09141558.

Ранее АО "Мти Банк" находилось по адресу: 119530, город Москва, Очаковское шоссе, 32.

Компания работает 16 лет 10 месяцев, с 01 июня 2007 по настоящее время. Основной вид деятельности "Мти Банк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 6 по г. Москве с 15 августа 2018 г., присвоен КПП 770601001. Регистрационный номер ПФР 087105117257, ФСС 772705244877271. < Свернуть

Надёжность

Выявлены 23 факта об организации:

18 Положительных
5 Требующих внимания

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО "Мти Банк":

Производств

Взыскания: 4

Штрафы: 1

Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки АО "Мти Банк"

Всего

Действующие

Последний зарегистрированный:

274385

Статус

Тип

Дата регистрации

Истекает

Все товарные знаки

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (1)

ГБОУ СПО "РПТ" МО

1 контракт на: 9 677 722 руб.

Организация АО "Мти Банк" являлась поставщиком в 1 государственном контракте на сумму 9 677 722 руб.

Все контракты

События

Важные

1490

Изменения ЕГРЮЛ

Реестры ФНС

Долги

Арбитражные события

3960

Госзакупки

Последние изменения:

19.04.2023 – 18.04.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

18.04.2023

Добавлен документ по делу № А40-158290/2016 от 26.07.2016

Добавлены документы по делу № А62-7344/2013 от 30.12.2013

Добавлены документы по делу № А40-191321/2019 от 23.07.2019

Добавлены документы по делу № А40-38224/2021 от 25.02.2021

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении АО "Мти Банк" инициирована 1 проверка.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях АО "Мти Банк" отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием АО "Мти Банк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

36 дел на сумму 679 млн руб.

11 дел на сумму 630 млн руб.

25 дел на сумму 49 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

36 дел на

679 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 2 975 000 руб.

2022: 8 дел на 100 067 руб.

2021: 9 дел на 15 297 231 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

11 дел на

630 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 3 дела на 0 руб.

2021: 2 дела на 0 руб.

2020: 1 дело на 35 661 774 руб.

Исход дел

25 дел на

49 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 2 975 000 руб.

2022: 5 дел на 100 067 руб.

2021: 7 дел на 15 297 231 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

5 дел на сумму 83 тыс. руб.

0 дел на сумму 0 руб.

5 дел на сумму 83 тыс. руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

5 дел на

83 тыс. руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 2 дела на 83 244 руб.

2021: 1 дело на 0 руб.

2020: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

5 дел на

83 тыс. руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 2 дела на 83 244 руб.

2021: 1 дело на 0 руб.

2020: 1 дело на 0 руб.

18 дел на сумму 55 млн руб.

8 дел на сумму 36 млн руб.

10 дел на сумму 19 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

18 дел на

55 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 2 975 000 руб.

2022: 5 дел на 16 823 руб.

2021: 5 дел на 3 451 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

8 дел на

36 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 3 дела на 0 руб.

2021: 2 дела на 0 руб.

2020: 1 дело на 35 661 774 руб.

Исход дел

10 дел на

19 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 2 975 000 руб.

2022: 2 дела на 16 823 руб.

2021: 3 дела на 3 451 руб.

13 дел на сумму 624 млн руб.

3 дела на сумму 594 млн руб.

10 дел на сумму 29 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 1 дело на 0 руб.

2021: 3 дела на 15 293 780 руб.

2020: 1 дело на 5 074 627 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2019: 1 дело на 8 320 411 руб.

2017: 1 дело на 123 108 980 руб.

2013: 1 дело на 462 822 000 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 1 дело на 0 руб.

2021: 3 дела на 15 293 780 руб.

2020: 1 дело на 5 074 627 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлена 1 действующая связанная организация

Всего

По руководителю

Выявлено 66 действующих и 71 ликвидированная связанная организация и индивидуальный предприниматель

Всего

137

По адресу

По учредителю

Дочерние

Выявлено 67 действующих и 71 ликвидированная связанная организация и индивидуальный предприниматель

Всего

138

По адресу

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к АО "Мти Банк":

Все сообщения

Корпоративные

Активы и аудит

Банкротства

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

17.03.2023

Стоимость чистых активов

17.03.2023

Результаты обязательного аудита

15.12.2022

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Все сообщения

Краткая справка

АО "Мти Банк" город Москва, Мытная ул., д. 1 стр. 1, этаж 2, помещение I зарегистрирована 01.06.2007 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Ниязов Асан Натуевич.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТИ БАНК" присвоены ИНН 7750004175, ОГРН 1077711000080, ОКПО 09141558.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО "Мти Банк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего

Организация имеет 5 лицензий по 4 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях АО "Мти Банк" не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах АО "Мти Банк" не найдена.

Залоги

Информация о залогах АО "Мти Банк" не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах АО "Мти Банк" отсутствуют.

АО "Мти Банк"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТИ БАНК"

Риски сотрудничества

Финансы

Похожие организации

Реестры ФНС

Отчёты и документы

Краткая справка

Налоги и сборы

Лизинг

Залоги

Филиалы и представительства