Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

АКБ "ЕИБ" ЗАО

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1027700467300
от 28 ноября 2002 г.
ИНН/КПП
7704064645
770601001
Дата регистрации
21.09.1993
Уставный капитал
74 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
119049, город Москва, ул. Коровий Вал, д.9
Еще 22 организации по этому адресу
Руководитель
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Коваль Андрей Михайлович с 13 февраля 2023 г.
Руководитель еще 14 организаций
Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР"
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  Статус: микропредприятие присвоен 10 августа 2018 г.
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 6 по г. Москве с 6 января 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 17538732
ОКАТО 45286596000
ОКТМО 45384000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Еще 2
Электронная почта — Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (2358 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 26.04.2024

Представитель конкурсного управляющего АКБ "ЕИБ" ЗАО - Коваль Андрей Михайлович (ИНН 772576846494). Организации присвоен ИНН 7704064645, ОГРН 1027700467300. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 21.09.1993 по адресу 119049, город Москва, ул. Коровий Вал, д.9. Размер уставного капитала - 74 000 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 20.02.2022. ОКПО 17538732.

До Коваль Андрей Михайлович, руководителем "ЕИБ" являлись: Леванов Виталий Алексеевич (ИНН 132606203438), Курлаев Андрей Владимирович (ИНН 771670684513), Тихонов Вячеслав Анатольевич (ИНН 773104129897).

Компания работает 30 лет 7 месяцев, с 21 сентября 1993 по настоящее время. Основной вид деятельности "ЕИБ" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 6 по г. Москве с 06 января 2017 г., присвоен КПП 770601001. Регистрационный номер ПФР 087109065564, ФСС 772901183877111. < Свернуть

Надёжность

Выявлено 20 фактов об организации:

  • 14 Положительных
  • 4 Требующих внимания
  • 2 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АКБ "ЕИБ" ЗАО:

Производств
9
Взыскания: 4
Не указан: 3
Прочее: 2
Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (1)

ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России
2 контракта на
9 341 148 руб.

Организация АКБ "ЕИБ" ЗАО являлась поставщиком в 2 государственных контрактах на сумму 9 341 148 руб.

Все 2 контракта

События

Важные
815
Изменения ЕГРЮЛ
29
Банкротство
287
Реестры ФНС
10
Долги
18
Арбитражные события
2011
Последние изменения:
28.04.2023 – 27.04.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
27.04.2023

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А33-30691/2017 от 21.11.2017 в апелляционной инстанции. Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 2 192 490 руб. Дело рассматривается

Добавлены документы по делу № А33-30691/2017 от 21.11.2017

Добавлены документы по делу № А62-504/2016 от 01.02.2016

26.04.2023

Добавлены документы по делу № А33-30691/2017 от 21.11.2017

Все события

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты АКБ "ЕИБ" ЗАО:

ООО ЧОП "Баргузин"
Выручка:
8,5 млн - 1,1 млн
19 госконтрактов на
6 953 202 руб.
ООО ЧОП "Лазурит"
Выручка:
24 млн + 675 тыс.
429 госконтрактов на
269 524 313 руб.
ООО "ЧОО "Честар"
Выручка:
140 млн - 949 млн
1702 госконтракта на
6 245 494 999 руб.
Все 3 конкурента

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях АКБ "ЕИБ" ЗАО отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Проверки

Данных о проведении в отношении АКБ "ЕИБ" ЗАО плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

"Зираат Банк (Москва)" (АО)
АО КБ "Рублев"
АО "Первый Инвестиционный Банк"
АО "РМБ" Банк
КБ "Витязь"- ООО

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием АКБ "ЕИБ" ЗАО

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

85 дел на сумму 1,3 млрд руб.
5 дел на сумму 21 млн руб.
80 дел на сумму 1,3 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
85 дел на
1,3 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 3 338 руб.
2019:   1 дело на 955 руб.
2017:   2 дела на 20 941 290 руб.
Исход дел
5 дел на
21 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   2 дела на 20 941 290 руб.
2016:   2 дела на 0 руб.
2014:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
80 дел на
1,3 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 3 338 руб.
2019:   1 дело на 955 руб.
2016:   1 дело на 980 руб.

Есть данные о 35 спорах о договорных правоотношениях.

21 дело на сумму 127 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
21 дело на сумму 127 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
21 дело на
127 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 3 338 руб.
2019:   1 дело на 955 руб.
2014:   5 дел на 4 862 592 руб.
Исход дел
21 дело на
127 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 3 338 руб.
2019:   1 дело на 955 руб.
2014:   5 дел на 4 862 592 руб.

Есть данные о 7 спорах о договорных правоотношениях.

41 дело на сумму 1,2 млрд руб.
1 дело на сумму 0 руб.
40 дел на сумму 1,2 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
41 дело на
1,2 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2016:   1 дело на 0 руб.
2015:   11 дел на 158 410 265 руб.
2014:   29 дел на 1 015 844 106 руб.
Исход дел
1 дело
Динамика
2016:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
40 дел на
1,2 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   11 дел на 158 410 265 руб.
2014:   29 дел на 1 015 844 106 руб.

Есть данные о 21 споре о договорных правоотношениях.

24 дела на сумму 28 млн руб.
4 дела на сумму 21 млн руб.
20 дел на сумму 6,8 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   2 дела на 20 941 290 руб.
2016:   2 дела на 980 руб.
2015:   1 дело на 285 000 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   2 дела на 20 941 290 руб.
2016:   1 дело на 0 руб.
2014:   1 дело на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2016:   1 дело на 980 руб.
2015:   1 дело на 285 000 руб.
2014:   3 дела на 285 000 руб.

Есть данные о 7 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи АКБ "ЕИБ" ЗАО Москва (ИНН 7704064645) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 30 действующих и 12 ликвидированных связанных организаций

Всего
42
По адресу
22
По руководителю
20

Выявлено 79 действующих и 71 ликвидированная связанная организация и индивидуальный предприниматель

Всего
150
По адресу
5
По руководителю
95
По учредителю
49
Дочерние
1

Выявлено 106 действующих и 79 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
185
По адресу
27
По руководителю
108
По учредителю
49
Дочерние
1
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Краткая справка

АКБ "ЕИБ" ЗАО город Москва, ул. Коровий Вал, д.9 зарегистрирована 28.11.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: представитель конкурсного управляющего Коваль Андрей Михайлович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) присвоены ИНН 7704064645, ОГРН 1027700467300, ОКПО 17538732.

Организация АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) находится в процессе банкротства. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 19 декабря 2013 г.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АКБ "ЕИБ" ЗАО отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Филиалы и представительства

Всего
2

У АКБ "ЕИБ" ЗАО 2 филиала в 2 регионах России.

Смотреть все филиалы и представительства

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях АКБ "ЕИБ" ЗАО не найдена.

Сообщения о сущфактах

Связанных с АКБ "ЕИБ" ЗАО сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах АКБ "ЕИБ" ЗАО не найдена.

Залоги

Информация о залогах АКБ "ЕИБ" ЗАО не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.