Банк "Итуруп" (ООО)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "ИТУРУП"

Действующая организация
ОГРН
1026500002286
от 9 декабря 2002 г.
ИНН/КПП
6501021443
650101001
Дата регистрации
18.06.1993
Уставный капитал
1 057 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
693020, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт, д. 32
Еще 57 организаций по этому адресу
Руководитель
Председатель правления Нестеров Дмитрий Владимирович с 30 января 2019 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Управление ФНС России по Сахалинской области с 29 ноября 2021 г.
Коды статистики
ОКПО 27594329
ОКАТО 64401000000
ОКТМО 64701000001
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░░░) ░-░░-░░ +7 (░░░░) ░░-░░-░░
Еще 7
Электронная почта ░░░░░░░░░░@░░░░░░.ru ░░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░.ru
Еще 1
Сайт Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (1025 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 13.05.2024

Председатель правления Банк "Итуруп" (ООО) - Нестеров Дмитрий Владимирович (ИНН 650102893898). Организации присвоен ИНН 6501021443, ОГРН 1026500002286. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 18.06.1993 по адресу 693020, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт, д. 32. Размер уставного капитала - 1 057 000 000 рублей. Статус: действующая с 18.06.1993. ОКПО 27594329.

До Нестеров Дмитрий Владимирович, руководителем "Итуруп" являлся: Пантелеев Александр Михайлович (ИНН 650102391626).

Компания работает 30 лет 10 месяцев, с 18 июня 1993 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 2 российских юридических лица и 3 физических лица. Основной вид деятельности "Итуруп" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Сахалинской области с 29 ноября 2021 г., присвоен КПП 650101001. Регистрационный номер ПФР 074001001640, ФСС 650023001065001. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями Банк "Итуруп" (ООО) являются 2 российских юридических лица и 3 физических лица:

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
6511000178

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
6511000731

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
650102893898

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
651100046224

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
650103831100

Надёжность

Выявлен 21 факт об организации:

  • 18 Положительных
  • 3 Требующих внимания
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Банк "Итуруп" (ООО):

Производств
Штрафы: 11
Не указан: 1
Прочее: 1
Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

Топ-5 заказчиков (из 8)

11 контрактов на
450 037 308 руб.
1 контракт на
105 462 000 руб.
3 контракта на
34 325 583 руб.
3 контракта на
10 039 639 руб.
1 контракт на
5 769 406 руб.
Все 8 заказчиков

Организация Банк "Итуруп" (ООО) являлась поставщиком в 22 государственных контрактах на сумму 613 349 347 руб.

Все 22 контракта

События

Важные
Изменения ЕГРЮЛ
Реестры ФНС
Долги
Арбитражные события
Госзакупки
Последние изменения:
11.05.2023

Добавлены документы по делу № А40-165463/2019 от 27.06.2019

Начато рассмотрение арбитражного дела № А40-165463/2019 от 27.06.2019 в апелляционной инстанции. Категория дела: Банкротство (О несостоятельности (банкротстве)). Организация в роли истца, сумма исковых требований 4 354 800 руб.

10.05.2023

Начато рассмотрение арбитражного дела № А40-165463/2019 от 27.06.2019 в кассационной инстанции. Категория дела: Банкротство (О несостоятельности (банкротстве)). Организация в роли истца, сумма исковых требований 4 354 800 руб.

Добавлены документы по делу № А40-165463/2019 от 27.06.2019

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении Банк "Итуруп" (ООО) инициированы 2 проверки.

Плановые
Внеплановые
0
Выявлены нарушения
0
Без нарушений
Неизвестно
Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты Банк "Итуруп" (ООО):

Выручка:
нет данных
7 госконтрактов на
3 121 000 руб.
Выручка:
2,6 млрд + 268 млн
241 госконтракт на
28 634 592 334 руб.
Выручка:
3,0 млн + 1,0 млн
79 госконтрактов на
42 952 381 руб.
Все 11 конкурентов

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках Банк "Итуруп" (ООО) не найдена.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием Банк "Итуруп" (ООО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

48 дел на сумму 440 млн руб.
5 дел на сумму 290 млн руб.
43 дела на сумму 150 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
5 дел на
290 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   2 дела на 183 620 371 руб.
2023:   1 дело на 149 622 руб.
2019:   1 дело на 4 354 800 руб.

Есть данные о 9 спорах о договорных правоотношениях.

5 дел на сумму 1,9 млн руб.
1 дело на сумму 150 тыс. руб.
4 дела на сумму 1,8 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   1 дело на 149 622 руб.
2021:   1 дело на 0 руб.
2011:   1 дело на 1 770 000 руб.
Исход дел
1 дело на
150 тыс. руб.
Динамика
2023:   1 дело на 149 622 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 0 руб.
2011:   1 дело на 1 770 000 руб.
2009:   2 дела на 0 руб.
20 дел на сумму 431 млн руб.
4 дела на сумму 290 млн руб.
16 дел на сумму 140 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   2 дела на 183 620 371 руб.
2022:   1 дело на 5 240 572 руб.
2019:   1 дело на 4 354 800 руб.
Исход дел
4 дела на
290 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   2 дела на 183 620 371 руб.
2019:   1 дело на 4 354 800 руб.
2016:   1 дело на 102 246 776 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 5 240 572 руб.
2018:   3 дела на 755 300 руб.
2016:   2 дела на 102 252 776 руб.

Есть данные о 8 спорах о договорных правоотношениях.

24 дела на сумму 13 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
24 дела на сумму 13 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   3 дела на 7 586 001 руб.
2009:   2 дела на 5 657 708 руб.
2008:   10 дел на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   3 дела на 7 586 001 руб.
2009:   2 дела на 5 657 708 руб.
2008:   10 дел на 0 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи Банк "Итуруп" (ООО) Южно-Сахалинск (ИНН 6501021443) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 36 действующих и 64 ликвидированные связанные организации

Всего
По адресу
По учредителю

Выявлено 20 действующих и 22 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю

Выявлена 51 действующая и 81 ликвидированная связанная организация и индивидуальный предприниматель

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к Банк "Итуруп" (ООО):

Все сообщения
Банкротства

Последние сообщения:

16.09.2016
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Все сообщения

Краткая справка

Банк "Итуруп" (ООО) город Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-кт, д. 32 зарегистрирована 09.12.2002 регистратором Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области. Руководитель организации: председатель правления Нестеров Дмитрий Владимирович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "ИТУРУП" присвоены ИНН 6501021443, ОГРН 1026500002286, ОКПО 27594329.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Банк "Итуруп" (ООО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего

Организация имеет 3 лицензии по 2 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях Банк "Итуруп" (ООО) не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах Банк "Итуруп" (ООО) не найдена.

Залоги

Информация о залогах Банк "Итуруп" (ООО) не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах Банк "Итуруп" (ООО) отсутствуют.