ООО КБ "ГТ Банк"

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗТРАНСБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Действующая организация

ОГРН: 1020100002955; от 30 ноября 2002 г.

ИНН/КПП: 0103001895; 231001001

Дата регистрации: 03.03.2000

Уставный капитал: 210 000 000 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

350015, Краснодарский край, город Краснодар, Северная ул., д. 321

Еще 1 организация по этому адресу

Руководитель Председатель правления Пожидаев Михаил Александрович с 5 апреля 2022 г.

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП Статус: среднее предприятие присвоен 10 июля 2022 г.

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Инспекция ФНС России №2 по г. Краснодару с 11 августа 2017 г.

Коды статистики: ОКПО 09143037; ОКАТО 03401369000; ОКТМО 03701000001; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12300; Общества с ограниченной ответственностью

Контакты

Телефон +7 (░░░░) ░░-░░-░░ +7 (░░░░) ░░-░░-░░

Еще 1

Электронная почта —

Сайт ░░░░░░░░░░░░.ru

Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (4100 изменений).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 25.04.2024

Председатель правления ООО КБ "ГТ Банк" - Пожидаев Михаил Александрович (ИНН 771904260311). Организации присвоен ИНН 0103001895, ОГРН 1020100002955. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 03.03.2000 по адресу 350015, Краснодарский край, город Краснодар, Северная ул., д. 321. Размер уставного капитала - 210 000 000 рублей. Статус: действующая с 03.03.2000. ОКПО 09143037.

До Пожидаев Михаил Александрович, руководителем "ГТ Банк" являлись: Чамоков Мурат Бисланович (ИНН 010502888058), Коновалова Юлия Владимировна (ИНН 231201549887). Ранее ООО КБ "ГТ Банк" находилось по адресу: 385006, Республика Адыгея, город Майкоп, Вокзальный переулок, 1.

Компания работает 24 года 1 месяц, с 03 марта 2000 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 3 физических лица. Основной вид деятельности "ГТ Банк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России №2 по г. Краснодару с 11 августа 2017 г., присвоен КПП 231001001. Регистрационный номер ПФР 033015050647, ФСС 010080001223021. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО КБ "ГТ Банк" являются 3 физических лица:

Исаев Денис Ризвангаджиевич

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 230810507812

Якубова Патимат Раджабовна

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 231110420685

Чуйков Юрий Викторович

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 231100602333

Надёжность

Выявлены 24 факта об организации:

16 Положительных
4 Требующих внимания
4 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО КБ "ГТ Банк":

Производств

Штрафы: 7

Взыскания: 1

Прочее: 1

На сумму

40 тыс. руб.

Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки ООО КБ "ГТ Банк"

Всего

Действующие

Последний зарегистрированный:

532430

Статус

Тип

Дата регистрации

Истекает

Все товарные знаки

События

Важные

1285

Изменения ЕГРЮЛ

Реестры ФНС

Долги

Арбитражные события

3926

Реестр МСП

Последние изменения:

26.04.2023 – 25.04.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

25.04.2023

Добавлен документ по делу № А32-53212/2017 от 05.12.2017

Добавлены документы по делу № А32-55433/2017 от 19.12.2017

Добавлен документ по делу № А32-51994/2018 от 12.12.2018

Добавлен документ по делу № А32-27190/2022 от 10.06.2022

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении ООО КБ "ГТ Банк" инициированы 3 проверки.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Госзакупки

Сведения об участии ООО КБ "ГТ Банк" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО КБ "ГТ Банк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

67 дел на сумму 1,0 млрд руб.

22 дела на сумму 628 млн руб.

45 дел на сумму 393 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

67 дел на

1,0 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 2 дела на 52 075 руб.

2023: 7 дел на 0 руб.

2022: 7 дел на 3 710 504 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

22 дела на

628 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 2 дела на 52 075 руб.

2023: 3 дела на 0 руб.

2022: 4 дела на 3 230 504 руб.

Исход дел

45 дел на

393 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 4 дела на 0 руб.

2022: 3 дела на 480 000 руб.

2021: 8 дел на 7 570 877 руб.

Есть данные о 7 спорах о договорных правоотношениях.

17 дел на сумму 337 млн руб.

6 дел на сумму 1,7 млн руб.

11 дел на сумму 336 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

17 дел на

337 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 0 руб.

2023: 2 дела на 0 руб.

2021: 2 дела на 0 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

6 дел на

1,7 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 0 руб.

2023: 1 дело на 0 руб.

2020: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

11 дел на

336 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 0 руб.

2021: 2 дела на 0 руб.

2020: 3 дела на 315 375 118 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

38 дел на сумму 32 млн руб.

14 дел на сумму 18 млн руб.

24 дела на сумму 14 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

38 дел на

32 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 52 075 руб.

2023: 4 дела на 0 руб.

2022: 3 дела на 966 300 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

14 дел на

18 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 52 075 руб.

2023: 2 дела на 0 руб.

2022: 2 дела на 486 300 руб.

Исход дел

24 дела на

14 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 0 руб.

2022: 1 дело на 480 000 руб.

2021: 5 дел на 7 352 558 руб.

Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.

19 дел на сумму 657 млн руб.

7 дел на сумму 612 млн руб.

12 дел на сумму 44 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 0 руб.

2022: 4 дела на 2 744 204 руб.

2021: 1 дело на 218 318 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2022: 2 дела на 2 744 204 руб.

2017: 5 дел на 609 475 999 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 0 руб.

2022: 2 дела на 0 руб.

2021: 1 дело на 218 318 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлены 4 действующие и 13 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Выявлено 10 действующих и 13 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Выявлено 14 действующих и 25 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО КБ "ГТ Банк":

Все сообщения

133

↑+8

Активы и аудит

↑+1

Банкротства

Обязательства

110

↑+7

Разрешения

Прочее

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

04.04.2023

Возникновение права залога

04.04.2023

Возникновение права залога

30.03.2023

Получение лицензии

Все сообщения

Лизинг

Договоры лизинга ООО КБ "ГТ Банк":

В роли: Все Лизингодатель Лизингополучатель

10 договоров

Предметы финансовой аренды

Средства транспортные Оборудование, машины, инструмент и комплектующие

10 договоров

Предметы финансовой аренды

Средства транспортные Оборудование, машины, инструмент и комплектующие

10 договоров

Предметы финансовой аренды

Средства транспортные Оборудование, машины, инструмент и комплектующие

Все договоры лизинга

Краткая справка

ООО КБ "ГТ Банк" город Краснодар, Северная ул., д. 321 зарегистрирована 30.11.2002 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю. Руководитель организации: председатель правления Пожидаев Михаил Александрович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗТРАНСБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) присвоены ИНН 0103001895, ОГРН 1020100002955, ОКПО 09143037.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО КБ "ГТ Банк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Залоги

Залоговые права ООО КБ "ГТ Банк":

В роли: Все Залогодержатель Залогодатель

94 сообщения

Типы заложенного имущества

Имущественные права Средства транспортные Оборудование, машины, инструмент и комплектующие Грузоподъемное оборудование и комплектующие Материальные активы Специализированная техника Автомобили Ещё (1)

94 сообщения

Типы заложенного имущества