Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ООО "Азия Банк"

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИЯ БАНК"

Организация ликвидирована
ОГРН
1037739700613
от 18 февраля 2003 г.
ИНН/КПП
7719048170
775001001
Дата регистрации
27.01.1995
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
109012, город Москва, ул. Ильинка, д.4, помещение 7-15; 67-69
Руководитель
Председатель правления Титова Светлана Валентиновна с 26 сентября 2014 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
не применяется
Реестр МСП  не входит
Правопреемник
АО "Азия Банк"
Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 11 с 16 января 2001 г.
Контакты
Телефон +7 (495) 645-61-63
Электронная почта s.titova@asia-bank.ru
Сайт —
По организации доступны исторические сведения (21 изменение).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 27.04.2024

Председатель правления ООО "Азия Банк" - Титова Светлана Валентиновна (ИНН 770404480437). Организации присвоен ИНН 7719048170, ОГРН 1037739700613. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 27.01.1995 по адресу 109012, город Москва, ул. Ильинка, д.4, помещение 7-15; 67-69. Статус: ликвидирована с 17.06.2016. Зарегистрировано.

Компания работала 21 год 4 месяца, с 27 января 1995 по 16 июня 2016. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 6 российских юридических лиц. Основной вид деятельности "Азия Банк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 11 с 16 января 2001 г., присвоен КПП 775001001. Регистрационный номер ПФР 087105048242. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 16 июня 2016 г.

Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "Азия Банк" являются 6 российских юридических лиц:

ООО "Паритет"
Организация ликвидирована
Доля:
32 334 000 руб.
ИНН:
7729344965
ООО "Нефтехимия"
Организация ликвидирована
Доля:
32 300 000 руб.
ИНН:
7701148946
ООО "Фирма "Нефтепродукт"
Организация ликвидирована
Доля:
32 300 000 руб.
ИНН:
7710220170
ООО "Компания "Апрель - Эксо"
Организация ликвидирована
Доля:
32 300 000 руб.
ИНН:
7701234627
Остальные учредители (2)
Доля:
40 766 000 руб.
Все 6 учредителей

Надёжность

Выявлено 18 фактов об организации:

  • 14 Положительных
  • 3 Требующих внимания
  • 1 Отрицательный
Подробнее о рейтинге и фактах

События

Важные
19
Изменения ЕГРЮЛ
9
Арбитражные события
12
Лицензии
2
Последние изменения:
03.04.2024

Статус организации "ликвидирована" обновлен

Добавлены сведения об ИНН правопреемника Акционерное Общество "Азия Банк": 9710013339

11.02.2017

Статус организации "ликвидирована" обновлен

26.01.2017

Статус организации "ликвидирована" обновлен

Удалены сведения о лицензии №  12473 Н от 14.09.2012, вид деятельности: Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Удалены сведения о лицензии №  3183 от 28.04.2014, вид деятельности: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В РУБЛЯХ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ (БЕЗ ПРАВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ):-ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК); - РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ (ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ И НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ; - ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПОРУЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ, ПО ИХ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ; - ИНКАССАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЕКСЕЛЕЙ, ПЛАТЕЖНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ;- КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В НАЛИЧНОЙ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМАХ;- ВЫДАЧА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ; - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЧТОВЫХ ПЕРЕВОДОВ)

17.06.2016

Статус организации изменен с "в процессе реорганизации" на "ликвидирована"

Правопреемником назначена организация Акционерное Общество "Азия Банк"

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Долги

Информация об исполнительных производствах в отношении ООО "Азия Банк" не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Азия Банк" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "Азия Банк" плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Фонд "Родина"
"Фонд имени Александрова"
ООО "Пакет Групп"
БФ "Спасаем Планету"
ООО "Гарант Плюс"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Азия Банк"

В роли: Все Ответчика Истца

6 дел на сумму 11 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
6 дел на сумму 11 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
6 дел на
11 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   1 дело на 5 332 559 руб.
2010:   2 дела на 6 049 729 руб.
2009:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
6 дел на
11 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   1 дело на 5 332 559 руб.
2010:   2 дела на 6 049 729 руб.
2009:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

2 дела на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
2 дела на сумму 0 руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
2 дела
Динамика Сумма, руб. Дела
2006:   1 дело на 0 руб.
2005:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
2 дела
Динамика Сумма, руб. Дела
2006:   1 дело на 0 руб.
2005:   1 дело на 0 руб.
4 дела на сумму 11 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
4 дела на сумму 11 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
4 дела на
11 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   1 дело на 5 332 559 руб.
2010:   2 дела на 6 049 729 руб.
2009:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
4 дела на
11 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   1 дело на 5 332 559 руб.
2010:   2 дела на 6 049 729 руб.
2009:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи ООО "Азия Банк" Москва (ИНН 7719048170) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлены 2 ликвидированные связанные организации

Всего
2
По учредителю
2

Выявлены 4 ликвидированные связанные организации

Всего
4
По руководителю
1
По учредителю
1
Дочерние
3

Выявлено 6 ликвидированных связанных организаций

Всего
6
По руководителю
1
По учредителю
3
Дочерние
3
Все связи

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Краткая справка

ООО "Азия Банк" город Москва, ул. Ильинка, д.4, помещение 7-15; 67-69 зарегистрирована 18.02.2003 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Титова Светлана Валентиновна.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИЯ БАНК" присвоены ИНН 7719048170, ОГРН 1037739700613.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИЯ БАНК" ликвидирована 16 июня 2016 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Азия Банк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях ООО "Азия Банк" не найдена.

Сообщения о сущфактах

Связанных с ООО "Азия Банк" сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Азия Банк" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Азия Банк" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Азия Банк" отсутствуют.