Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ООО "Трейд Импекс"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ИМПЕКС"

Действующая организация
ОГРН
1067746641456
от 29 мая 2006 г.
ИНН/КПП
7724578840
772401001
Дата регистрации
29.05.2006
Уставный капитал
1 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
115516, город Москва, Луганская ул., д.4 к.1
Сведения об адресе недостоверны
Еще 648 организаций по этому адресу
Руководитель Генеральный директор Панфиленко Иван Евгеньевич с 31 июля 2017 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Торговля оптовая неспециализированная (46.90) Все виды деятельности (10)
Место в отрасли #11920 из 26164 по выручке за 2016 год Подробнее
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 24 по г.Москве с 29 мая 2006 г.
Коды статистики
ОКПО 95563036
ОКАТО 45296590000
ОКТМО 45923000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 4210014
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Электронная почта — Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (52 изменения).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 19.04.2024

Генеральный директор ООО "Трейд Импекс" - Панфиленко Иван Евгеньевич (ИНН 451601945428). Организации присвоен ИНН 7724578840, ОГРН 1067746641456. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 29.05.2006 по адресу 115516, город Москва, Луганская ул., д.4 к.1. Размер уставного капитала - 1 000 000 рублей. Статус: действующая с 15.08.2023. ОКПО 95563036.

До Панфиленко Иван Евгеньевич, руководителем "Трейд Импекс" являлись: Кужелева Светлана Леонидовна (ИНН 503809355077), Майфатов Олег Анатольевич (ИНН 500309646604).

Компания работает 17 лет 10 месяцев, с 29 мая 2006 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 физическое лицо. Основной вид деятельности "Трейд Импекс" - Торговля оптовая неспециализированная и 9 дополнительных видов.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 24 по г.Москве с 29 мая 2006 г., присвоен КПП 772401001. Регистрационный номер ПФР 087607068639, ФСС 771902717377191. < Свернуть

Финансы

Основные показатели за 2016 год:

Выручка
14 млн руб. ↓-50 %
Прибыль
↑+96 %
Стоимость
↑+12 %
Динамика выручки
14 млн руб.
Финансы
2016 2015 2014 2013 2012
Динамика прибыли
4,7 млн руб.
Финансы
2016 2015 2014 2013 2012
Динамика стоимости
45 млн руб.
Финансы
2016 2015 2014 2013 2012
Смотреть детальный анализ финансовых показателей
Финансовое состояние

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Трейд Импекс" является 1 физическое лицо:

Кужелева Светлана Леонидовна

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
503809355077

Надёжность

Выявлены 23 факта об организации:

  • 14 Положительных
  • 5 Требующих внимания
  • 4 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Трейд Импекс":

Производств
3
Не указан: 3
Все исполнительные производства

События

Важные
51
Изменения ЕГРЮЛ
24
Реестры ФНС
6
Долги
6
Арбитражные события
8
Реестр МСП
2
Последние изменения:
20.04.2023 – 19.04.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
01.09.2022

Добавлена отметка о недостоверности сведений об учредителе

04.04.2022

Статус организации изменен с "в процессе ликвидации" на "действующая"

30.03.2022

Статус организации изменен с "действующая" на "в процессе ликвидации"

28.10.2021

Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

Все события

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Трейд Импекс" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "Трейд Импекс" плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "Элегия"
ООО "Филуэт РС"
ООО "Карузо и Компания"
ООО "Ремэкс"
ООО "Вэлд"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Трейд Импекс"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

2 дела на сумму 60 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
2 дела на сумму 60 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
2 дела на
60 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2019:   1 дело на 50 643 089 руб.
2009:   1 дело на 9 014 827 руб.
Исход дел
2 дела на
60 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2019:   1 дело на 50 643 089 руб.
2009:   1 дело на 9 014 827 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

1 дело на сумму 9,0 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 9,0 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
1 дело на
9,0 млн руб.
Динамика
2009:   1 дело на 9 014 827 руб.
Исход дел
1 дело на
9,0 млн руб.
Динамика
2009:   1 дело на 9 014 827 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 51 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 51 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика
2019:   1 дело на 50 643 089 руб.
Динамика
2019:   1 дело на 50 643 089 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи ООО "Трейд Импекс" Москва (ИНН 7724578840) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 7 действующих и 649 ликвидированных связанных организаций

Всего
656
По адресу
648
По руководителю
4
По учредителю
4

Выявлено 49 действующих и 30 ликвидированных связанных организаций

Всего
79
По адресу
67
По руководителю
11
По учредителю
6
Дочерние
1

Выявлено 56 действующих и 673 ликвидированные связанные организации

Всего
729
По адресу
715
По руководителю
13
По учредителю
9
Дочерние
1
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Бухгалтерская отчётность c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Трейд Импекс"
Налоги
0 руб.
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
0 руб.
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу
Также в этом разделе можно проверить:
  • сдает ли организация отчетность в ФНС?
  • есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО "Трейд Импекс":

Все сообщения
8
Корпоративные
7
Прочее
1

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить
02.09.2022
Недостоверность сведений
05.04.2022
Прекращение процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц
31.03.2022
Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра
Все сообщения

Краткая справка

ООО "Трейд Импекс" город Москва, Луганская ул., д.4 к.1 зарегистрирована 29.05.2006 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Панфиленко Иван Евгеньевич.

Основным видом деятельности является Торговля оптовая неспециализированная, зарегистрировано 9 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ИМПЕКС" присвоены ИНН 7724578840, ОГРН 1067746641456, ОКПО 95563036.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Трейд Импекс" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Трейд Импекс" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Трейд Импекс" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Трейд Импекс" отсутствуют.