Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

Коммерческий Банк "СДБ" (ООО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "САХАДАЙМОНДБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1027739200884
от 17 сентября 2002 г.
ИНН/КПП
7709167933
770901001
Дата регистрации
09.10.1995
Уставный капитал
29 700 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
101000, город Москва, Колпачный пер., д.9 к.1
Еще 20 организаций по этому адресу
Руководитель
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Леванов Виталий Алексеевич с 10 ноября 2017 г.
Руководитель еще 9 организаций
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  Статус: микропредприятие присвоен 10 августа 2018 г.
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 9 по г.Москве с 6 января 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 40357580
ОКАТО 45286555000
ОКТМО 45375000000
ОКФС 42
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Электронная почта ░░░░░░░░░░@░░░░░░░.ru ░░░@░░░.ru
Сайт ░░░░░░░.ru
Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (851 изменение).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 06.05.2024

Представитель конкурсного управляющего Коммерческий Банк "СДБ" (ООО) - Леванов Виталий Алексеевич (ИНН 132606203438). Организации присвоен ИНН 7709167933, ОГРН 1027739200884. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 09.10.1995 по адресу 101000, город Москва, Колпачный пер., д.9 к.1. Размер уставного капитала - 29 700 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 20.02.2022. ОКПО 40357580.

До Леванов Виталий Алексеевич, руководителем "СДБ" являлись: Баклицкий Денис Николаевич (ИНН 250801068054), Бельков Андрей Олегович.

Компания работает 28 лет 6 месяцев, с 09 октября 1995 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 2 российских юридических лица и 7 физических лиц. Основной вид деятельности "СДБ" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 9 по г.Москве с 06 января 2017 г., присвоен КПП 770901001. Регистрационный номер ПФР 087108012374, ФСС 772700638577271. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями Коммерческий Банк "СДБ" (ООО) являются 2 российских юридических лица и 7 физических лиц:

Гайовишина Ирина Александровна

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
770701777462
ООО ИФК "Диаскон-Финанс"

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
1435117704
Пахомова Татьяна Юрьевна

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
772633302398
Максимова Надежда Владимировна

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
143509904926
Остальные учредители (5)
Доля:
Все 9 учредителей

Надёжность

Выявлено 19 фактов об организации:

  • 14 Положительных
  • 3 Требующих внимания
  • 2 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Коммерческий Банк "СДБ" (ООО):

Производств
17
Взыскания: 12
Не указан: 2
Прочее: 3
Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (1)

ГУП "Комдрагметалл РС(Я)"
1 контракт на
18 384 072 руб.

Организация Коммерческий Банк "СДБ" (ООО) являлась поставщиком в 1 государственном контракте на сумму 18 384 072 руб.

Все контракты

События

Важные
515
Изменения ЕГРЮЛ
17
Банкротство
273
Реестры ФНС
5
Долги
34
Арбитражные события
520
Последние изменения:
08.05.2023 – 07.05.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
27.01.2023

Банкротство, добавлено новое сообщение : иные сведения

20.01.2023

Добавлен документ по делу № А40-133945/2010 от 11.11.2010

Банкротство, добавлено новое сообщение : сообщение о результатах проведения комитета кредиторов

Банкротство, добавлено новое сообщение : сообщение о результатах проведения комитета кредиторов

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении Коммерческий Банк "СДБ" (ООО) плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "Ундина"
Банк ВТБ (ПАО)
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
ООО КБ "Жилкредит"
АО "Руна-Банк"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием Коммерческий Банк "СДБ" (ООО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

156 дел на сумму 2,1 млрд руб.
0 дел на сумму 0 руб.
156 дел на сумму 2,1 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
156 дел на
2,1 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 36 руб.
2020:   1 дело на 50 000 руб.
2018:   1 дело на 1 000 руб.
Исход дел
156 дел на
2,1 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 36 руб.
2020:   1 дело на 50 000 руб.
2018:   1 дело на 1 000 руб.

Есть данные о 36 спорах о договорных правоотношениях.

51 дело на сумму 137 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
51 дело на сумму 137 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
51 дело на
137 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 36 руб.
2020:   1 дело на 50 000 руб.
2018:   1 дело на 1 000 руб.
Исход дел
51 дело на
137 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 36 руб.
2020:   1 дело на 50 000 руб.
2018:   1 дело на 1 000 руб.

Есть данные о 7 спорах о договорных правоотношениях.

85 дел на сумму 1,5 млрд руб.
0 дел на сумму 0 руб.
85 дел на сумму 1,5 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
85 дел на
1,5 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2014:   2 дела на 882 883 руб.
2013:   4 дела на 16 548 911 руб.
2012:   24 дела на 60 434 613 руб.
Исход дел
85 дел на
1,5 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2014:   2 дела на 882 883 руб.
2013:   4 дела на 16 548 911 руб.
2012:   24 дела на 60 434 613 руб.

Есть данные о 26 спорах о договорных правоотношениях.

30 дел на сумму 457 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
30 дел на сумму 457 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2016:   2 дела на 0 руб.
2014:   1 дело на 0 руб.
2013:   1 дело на 17 330 020 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2016:   2 дела на 0 руб.
2014:   1 дело на 0 руб.
2013:   1 дело на 17 330 020 руб.

Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи Коммерческий Банк "СДБ" (ООО) Москва (ИНН 7709167933) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 356 действующих и 267 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
623
По адресу
20
По руководителю
20
По учредителю
581
Дочерние
3

Выявлены 133 действующие и 589 ликвидированных связанных организаций

Всего
722
По руководителю
51
По учредителю
667
Дочерние
6

Выявлены 463 действующие и 847 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
1310
По адресу
20
По руководителю
66
По учредителю
1218
Дочерние
9
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Краткая справка

Коммерческий Банк "СДБ" (ООО) город Москва, Колпачный пер., д.9 к.1 зарегистрирована 17.09.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: представитель конкурсного управляющего Леванов Виталий Алексеевич.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "САХАДАЙМОНДБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) присвоены ИНН 7709167933, ОГРН 1027739200884, ОКПО 40357580.

Организация КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "САХАДАЙМОНДБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) находится в процессе банкротства. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 7 апреля 2011 г.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Коммерческий Банк "СДБ" (ООО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях Коммерческий Банк "СДБ" (ООО) не найдена.

Сообщения о сущфактах

Связанных с Коммерческий Банк "СДБ" (ООО) сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах Коммерческий Банк "СДБ" (ООО) не найдена.

Залоги

Информация о залогах Коммерческий Банк "СДБ" (ООО) не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах Коммерческий Банк "СДБ" (ООО) отсутствуют.