Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

Креди Агриколь КИБ АО

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

"КРЕДИ АГРИКОЛЬ КОРПОРАТИВНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Действующая организация
ОГРН
1027800000953
от 3 сентября 2002 г.
ИНН/КПП
7831000612
770101001
Дата регистрации
24.12.1991
Уставный капитал
4 503 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
101000, город Москва, Большой Златоустинский пер, д. 1 стр. 6
Руководитель
Президент Горелов Дмитрий Вячеславович с 14 сентября 2022 г.
Держатель реестра акционеров ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО "СТАТУС"
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 1 по г.Москве с 31 марта 2023 г.
Коды статистики
ОКПО 20501862
ОКАТО 45286555000
ОКТМО 45375000000
ОКФС 23
Собственность иностранных юридических лиц
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Еще 5
Электронная почта ░░░░░░░░░░@░░░░░░.com ░░░░░░░░░░░@░░░░░░.com
Еще 1
Сайт ░░░░░░░░░░.com
Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (297 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 03.05.2024

Президент Креди Агриколь КИБ АО - Горелов Дмитрий Вячеславович (ИНН 772909985610). Организации присвоен ИНН 7831000612, ОГРН 1027800000953. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 24.12.1991 по адресу 101000, город Москва, Большой Златоустинский пер, д. 1 стр. 6. Размер уставного капитала - 4 503 000 000 рублей. Статус: действующая с 24.12.1991. ОКПО 20501862.

До Горелов Дмитрий Вячеславович, руководителем "Креди Агриколь КИБ АО" являлись: Мартан Франсуа Жерар Мари (ИНН 970200022787), Кебе Эрик Дитер Герхард (ИНН 770482655564), Кебе Эрик . Ранее Креди Агриколь КИБ АО находилось по адресам: 191144, город Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 11 литер б, 191144, город Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, дом 11 литер б, 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, 12.

Компания работает 32 года 4 месяца, с 24 декабря 1991 по настоящее время. Основной вид деятельности "Креди Агриколь КИБ АО" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 1 по г.Москве с 31 марта 2023 г., присвоен КПП 770101001. Регистрационный номер ПФР 087108183572, ФСС 782000013777191. < Свернуть

Надёжность

Выявлено 19 фактов об организации:

  • 14 Положительных
  • 4 Требующих внимания
  • 1 Отрицательный
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Креди Агриколь КИБ АО:

Производств
1
Арест: 1
Все исполнительные производства

События

Важные
83
Изменения ЕГРЮЛ
35
Долги
2
Арбитражные события
260
Лицензии
18
Последние изменения:
05.05.2023 – 04.05.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
27.04.2023

Добавлены документы по делу № А65-7434/2020 от 27.03.2020

25.04.2023

Добавлены документы по делу № А65-7434/2020 от 27.03.2020

17.04.2023

Удалены сведения о лицензии №  1680 от 12.02.2015, вид деятельности: Осуществление банк. операций (со средствами в рублях и ин. валюте), право на осуществление которых предоставляет Генеральная лицензия:- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;- открытие и ведение банк. счетов физических и юридических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;- инкассация денеж. средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;- купля-продажа ин. валюты в наличной и безналичной формах;- выдача банк. гарантий;- осуществление переводов денеж. средств без открытия банк. счетов, в том числе электронных денеж. средств (за исключением почтовых переводов)

10.04.2023

Добавлен документ по делу № А65-7434/2020 от 27.03.2020

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении Креди Агриколь КИБ АО инициированы 13 проверок.

Плановые
7
Внеплановые
6
Выявлены нарушения
6
Без нарушений
5
Неизвестно
2
Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях Креди Агриколь КИБ АО отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Госзакупки

Сведения об участии Креди Агриколь КИБ АО в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Фонд "Училищный Дом им. А.С. Пушкина"
Благотворительный Фонд Реабилитации Ветеранов и Соотечественников
АО Банк "Советский"
АО "КАБ "Викинг"
АО "Витабанк"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием Креди Агриколь КИБ АО

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

15 дел на сумму 1,1 млрд руб.
1 дело на сумму 813 млн руб.
14 дел на сумму 250 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
15 дел на
1,1 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   4 дела на 239 145 518 руб.
2020:   3 дела на 812 719 775 руб.
Исход дел
1 дело на
813 млн руб.
Динамика
2020:   1 дело на 812 678 847 руб.
Исход дел
14 дел на
250 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   4 дела на 239 145 518 руб.
2020:   2 дела на 40 928 руб.

Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.

4 дела на сумму 141 тыс. руб.
0 дел на сумму 0 руб.
4 дела на сумму 141 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
4 дела на
141 тыс. руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 0 руб.
2020:   2 дела на 40 928 руб.
2016:   1 дело на 100 000 руб.
Исход дел
4 дела на
141 тыс. руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 0 руб.
2020:   2 дела на 40 928 руб.
2016:   1 дело на 100 000 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

2 дела на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
2 дела на сумму 0 руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
2 дела
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   1 дело на 0 руб.
2010:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
2 дела
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   1 дело на 0 руб.
2010:   1 дело на 0 руб.
9 дел на сумму 1,1 млрд руб.
1 дело на сумму 813 млн руб.
8 дел на сумму 250 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   3 дела на 239 145 518 руб.
2020:   1 дело на 812 678 847 руб.
Динамика
2020:   1 дело на 812 678 847 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   3 дела на 239 145 518 руб.
2016:   1 дело на 10 478 906 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к Креди Агриколь КИБ АО:

Все сообщения
224
Корпоративные
31
Активы и аудит
84
Обязательства
108
Разрешения
1

Последние сообщения:

05.03.2022
Стоимость чистых активов
07.02.2022
Стоимость чистых активов
13.01.2022
Стоимость чистых активов
Все сообщения

Краткая справка

Креди Агриколь КИБ АО город Москва, Большой Златоустинский пер, д. 1 стр. 6 зарегистрирована 03.09.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: президент Горелов Дмитрий Вячеславович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации "КРЕДИ АГРИКОЛЬ КОРПОРАТИВНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО присвоены ИНН 7831000612, ОГРН 1027800000953, ОКПО 20501862.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Креди Агриколь КИБ АО отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего
5

Организация имеет 5 лицензий по 5 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Филиалы и представительства

Всего
1

У Креди Агриколь КИБ АО 1 филиал в 1 регионе России.

Смотреть все филиалы и представительства

Связи

Связанных с Креди Агриколь КИБ АО организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях Креди Агриколь КИБ АО не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах Креди Агриколь КИБ АО не найдена.

Залоги

Информация о залогах Креди Агриколь КИБ АО не найдена.