Азия-Инвест Банк (АО)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Действующая организация

ОГРН: 1027739278973; от 30 сентября 2002 г.

ИНН/КПП: 7724187003; 770501001

Дата регистрации: 22.05.1998

Уставный капитал: 3 034 824 136,96 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

115035, город Москва, Садовническая ул, д. 73 стр. 1

Еще 7 организаций по этому адресу

Руководитель Председатель правления Алимов Баходир Мураджанович с 31 июля 2023 г.

Держатель реестра акционеров ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ РЕГИСТРАТОР

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 5 по г. Москве с 4 мая 2023 г.

Коды статистики: ОКПО 45069294; ОКАТО 45286560000; ОКТМО 45376000000; ОКФС 23; Собственность иностранных юридических лиц; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12267; Непубличные акционерные общества

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Электронная почта —

Сайт ░░░░░░░.ru

Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (3200 изменений).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 23.04.2024

Председатель правления Азия-Инвест Банк (АО) - Алимов Баходир Мураджанович (ИНН 770511701352). Организации присвоен ИНН 7724187003, ОГРН 1027739278973. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 22.05.1998 по адресу 115035, город Москва, Садовническая ул, д. 73 стр. 1. Размер уставного капитала - 3 034 824 136,96 рублей. Статус: действующая с 22.05.1998. ОКПО 45069294.

До Алимов Баходир Мураджанович, руководителем "Азия-Инвест Банк (АО)" являлись: Алиев Фуркат Фархадович (ИНН 772098485050), Усманбеков Сардорбек Анарбекович (ИНН 770602092838), Газина Аннэта Николаевна (ИНН 773103258177), Гулямов Расулжан Тахирович. Ранее Азия-Инвест Банк (АО) находилось по адресам: 119180, город Москва, 2-Й Казачий пер., д.3 к.1, 119180, город Москва, Казачий 2-й переулок, 3-1, 119180, город Москва, переулок 2-й Казачий переулок, 3-1.

Компания работает 25 лет 11 месяцев, с 22 мая 1998 по настоящее время. Основной вид деятельности "Азия-Инвест Банк (АО)" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 5 по г. Москве с 04 мая 2023 г., присвоен КПП 770501001. Регистрационный номер ПФР 087105131031, ФСС 771900190977191. < Свернуть

Надёжность

Выявлен 21 факт об организации:

13 Положительных
6 Требующих внимания
2 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Азия-Инвест Банк (АО):

Производств

Штрафы: 19

Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки Азия-Инвест Банк (АО)

Всего

Действующие

Последний зарегистрированный:

903720

Статус

Тип

Дата регистрации

Истекает

Все товарные знаки

События

Важные

814

Изменения ЕГРЮЛ

Реестры ФНС

Долги

Арбитражные события

3102

Лицензии

Последние изменения:

25.04.2023 – 24.04.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

21.04.2023

Добавлен документ по делу № А40-120622/2016 от 27.05.2016

Добавлены документы по делу № А14-6488/2016 от 16.05.2016

Добавлен документ по делу № А50-20115/2016 от 29.08.2016

Добавлен документ по делу № А41-17144/2021 от 10.03.2021

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении Азия-Инвест Банк (АО) инициирована 1 проверка.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты Азия-Инвест Банк (АО):

ООО "ОКБ "Регион"

Выручка:: 33 млн + 3,5 млн

34 госконтракта на: 24 272 865 руб.

Все 1 конкурент

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях Азия-Инвест Банк (АО) отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Госзакупки

Сведения об участии Азия-Инвест Банк (АО) в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием Азия-Инвест Банк (АО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

68 дел на сумму 2,9 млрд руб.

19 дел на сумму 1,6 млрд руб.

49 дел на сумму 1,3 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

68 дел на

2,9 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 102 500 000 руб.

2023: 8 дел на 282 331 272 руб.

2022: 4 дела на 45 658 192 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

19 дел на

1,6 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 102 500 000 руб.

2023: 5 дел на 112 765 955 руб.

2022: 1 дело на 1 500 000 руб.

Исход дел

49 дел на

1,3 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 3 дела на 169 565 317 руб.

2022: 3 дела на 44 158 192 руб.

2021: 6 дел на 114 089 226 руб.

Есть данные о 9 спорах о договорных правоотношениях.

14 дел на сумму 110 млн руб.

2 дела на сумму 103 млн руб.

12 дел на сумму 7,9 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

14 дел на

110 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 102 500 000 руб.

2023: 2 дела на 0 руб.

2021: 2 дела на 0 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

2 дела на

103 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 1 дело на 102 500 000 руб.

2023: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

12 дел на

7,9 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 0 руб.

2021: 2 дела на 0 руб.

2019: 2 дела на 7 860 503 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

32 дела на сумму 2,5 млрд руб.

12 дел на сумму 1,5 млрд руб.

20 дел на сумму 1,0 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

32 дела на

2,5 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 3 дела на 92 348 160 руб.

2022: 1 дело на 1 500 000 руб.

2021: 5 дел на 277 045 202 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

12 дел на

1,5 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 92 348 160 руб.

2022: 1 дело на 1 500 000 руб.

2021: 2 дела на 178 884 566 руб.

Исход дел

20 дел на

1,0 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 0 руб.

2021: 3 дела на 98 160 636 руб.

2020: 2 дела на 18 282 094 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

24 дела на сумму 419 млн руб.

6 дел на сумму 130 млн руб.

18 дел на сумму 289 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 3 дела на 189 983 113 руб.

2022: 3 дела на 44 158 192 руб.

2021: 1 дело на 15 928 589 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 20 417 796 руб.

2019: 1 дело на 1 067 341 руб.

2018: 1 дело на 108 500 000 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 169 565 317 руб.

2022: 3 дела на 44 158 192 руб.

2021: 1 дело на 15 928 589 руб.

Есть данные о 5 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлена 1 действующая и 6 ликвидированных связанных организаций

Всего

По адресу

Выявлено 18 действующих и 16 ликвидированных связанных организаций

Всего

По адресу

Дочерние

Выявлено 19 действующих и 22 ликвидированные связанные организации

Всего

По адресу

Дочерние

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к Азия-Инвест Банк (АО):

Все сообщения

↑+5

Корпоративные

Активы и аудит

Банкротства

Обязательства

↑+5

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

14.04.2023

Возникновение права залога

03.02.2023

Возникновение права залога

20.01.2023

Возникновение права залога

Все сообщения

Краткая справка

Азия-Инвест Банк (АО) город Москва, Садовническая ул, д. 73 стр. 1 зарегистрирована 30.09.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Алимов Баходир Мураджанович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) присвоены ИНН 7724187003, ОГРН 1027739278973, ОКПО 45069294.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Азия-Инвест Банк (АО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Залоги

Залоговые права Азия-Инвест Банк (АО):

В роли: Все Залогодержатель Залогодатель

27 сообщений

Типы заложенного имущества

Металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, инструмент Компьютерное оборудование, комплектующие и программное обеспечение Специализированная техника Торгово-складское оборудование, инструмент и комплектующие Котельное оборудование, инструмент, комплектующие Строительно-отделочное оборудование, комплектующие и инструмент Машины и оборудование прочие, не включенные в другие группировки Ещё (5)

27 сообщений

Типы заложенного имущества