Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

Активность с вашего IP-адреса была распознана как автоматическая. Нам необходимо убедиться, что вы человек.

Пожалуйста, поставьте галочку в поле «Я не робот».

Если вы считаете, что видите это сообщение слишком часто, пожалуйста, напишите нам на электронную почту contact@rusprofile.ru

Для того, чтобы мы могли быстрее вам помочь, пожалуйста, сообщите следующую информацию: 59555475:1715715371

КБИ Банк ООО

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Организация ликвидирована
ОГРН
1027700077690
от 30 июля 2002 г.
ИНН/КПП
7704027393
775001001
Дата регистрации
14.11.1994
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
127083, город Москва, ул. Мишина, д.22-24 к.1
Еще 1 организация по этому адресу
Руководитель
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО КБИ БАНК ООО - ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ" Баклицкий Денис Николаевич подробнее с 14 марта 2011 г.
Руководитель еще 14 организаций
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
не применяется
Реестр МСП  не входит
Виды деятельности Сведения о видах деятельности отсутствуют.
Налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 11 с 19 декабря 2000 г.
Контакты
Телефон +7 (495) 221-64-54
Электронная почта — Сайт —
По организации доступны исторические сведения (40 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 14.05.2024

Представитель конкурсного управляющего кби банк ооо - государственной корпорации "агентство по страхованию вкладов" КБИ Банк ООО - Баклицкий Денис Николаевич (ИНН 250801068054). Организации присвоен ИНН 7704027393, ОГРН 1027700077690. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 14.11.1994 по адресу 127083, город Москва, ул. Мишина, д.22-24 к.1. Статус: ликвидирована с 28.01.2016. Зарегистрировано.

Компания работала 21 год 2 месяца, с 14 ноября 1994 по 19 января 2016. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 5 российских юридических лиц. Сведения о видах деятельности "КБИ Банк ООО" отсутствуют.

Состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 11 с 19 декабря 2000 г., присвоен КПП 775001001. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 19 января 2016 г.

Способ прекращения: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ЕГО ЛИКВИДАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА О ЗАВЕРШЕНИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями КБИ Банк ООО являются 5 российских юридических лиц:

ООО "СПКБ "Сигнал"
Организация ликвидирована
Доля:
493 500 000 руб.
ИНН:
7713325572
ООО "Эль-Плюс"
Организация ликвидирована
Доля:
493 500 000 руб.
ИНН:
7707321379
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНСЕКТОР"
Организация ликвидирована
Сведения некорректны
Доля:
394 800 000 руб.
ИНН:
7701044697
ООО "Индустриальный Лизинг"
Организация ликвидирована
Доля:
197 400 000 руб.
ИНН:
7701039640
Общество с Ограниченной Ответственностью "Вессел Продакшн Корпорейшн"
Организация ликвидирована
Доля:
197 400 000 руб.
ИНН:
7701041150

Надёжность

Выявлено 19 фактов об организации:

  • 14 Положительных
  • 3 Требующих внимания
  • 2 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

События

Важные
33
Изменения ЕГРЮЛ
3
Банкротство
6
Реестры ФНС
3
Арбитражные события
28
Последние изменения:
14.02.2018

Банкротство, добавлено новое сообщение : иные сведения

27.11.2016

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО АБ "СИР" (ОАО) - ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ" Баклицкий Денис Николаевич включен в реестр ФНС Сведения о физических лицах, являющихся руководителями нескольких юридических лиц

19.11.2016

Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

23.10.2016

Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

21.06.2016

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А09-1138/2010 от 17.02.2010 в апелляционной инстанции. Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 60 587 367 руб.

28.01.2016

Статус организации изменен с "в процессе ликвидации" на "ликвидирована"

Сведения об уставном капитале удалены

22.10.2015

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А40-101308/2009 от 28.01.2010 в апелляционной инстанции. Организация в роли истца

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Долги

Информация об исполнительных производствах в отношении КБИ Банк ООО не найдена.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках КБИ Банк ООО не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии КБИ Банк ООО в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении КБИ Банк ООО плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

"Фонд Довлатова"
Любительское Объединение "Московия"
НОЧУ ДПО "Центр Обучения "Профессионал"
ООО "Амхолд"
Фонд Содействия Российско-Иранскому Сотрудничеству (Некоммерческая Организация)

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием КБИ Банк ООО

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

14 дел на сумму 964 млн руб.
1 дело на сумму 2,1 тыс. руб.
13 дел на сумму 964 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
14 дел на
964 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2013:   2 дела на 2 095 руб.
2011:   2 дела на 25 719 167 руб.
2010:   6 дел на 453 548 783 руб.
Исход дел
1 дело на
2,1 тыс. руб.
Динамика
2013:   1 дело на 2 095 руб.
Исход дел
13 дел на
964 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2013:   1 дело на 0 руб.
2011:   2 дела на 25 719 167 руб.
2010:   6 дел на 453 548 783 руб.

Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.

3 дела на сумму 157 тыс. руб.
0 дел на сумму 0 руб.
3 дела на сумму 157 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
3 дела на
157 тыс. руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   1 дело на 105 968 руб.
2010:   2 дела на 50 615 руб.
Исход дел
3 дела на
157 тыс. руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   1 дело на 105 968 руб.
2010:   2 дела на 50 615 руб.
4 дела на сумму 51 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
4 дела на сумму 51 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
4 дела на
51 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   1 дело на 25 613 199 руб.
2010:   2 дела на 25 613 199 руб.
2004:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
4 дела на
51 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2011:   1 дело на 25 613 199 руб.
2010:   2 дела на 25 613 199 руб.
2004:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

7 дел на сумму 913 млн руб.
1 дело на сумму 2,1 тыс. руб.
6 дел на сумму 913 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2013:   2 дела на 2 095 руб.
2010:   2 дела на 427 884 969 руб.
2009:   1 дело на 484 885 523 руб.
Динамика
2013:   1 дело на 2 095 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2013:   1 дело на 0 руб.
2010:   2 дела на 427 884 969 руб.
2009:   1 дело на 484 885 523 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи КБИ Банк ООО Москва (ИНН 7704027393) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 15 действующих и 20 ликвидированных связанных организаций

Всего
35
По адресу
1
По руководителю
31
По учредителю
3

Выявлено 11 действующих и 7 ликвидированных связанных организаций

Всего
18
По адресу
1
По руководителю
15
По учредителю
1
Дочерние
1

Выявлены 24 действующие и 27 ликвидированных связанных организаций

Всего
51
По адресу
2
По руководителю
44
По учредителю
4
Дочерние
1
Все связи

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Краткая справка

КБИ Банк ООО город Москва, ул. Мишина, д.22-24 к.1 зарегистрирована 30.07.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: представитель конкурсного управляющего кби банк ооо - государственной корпорации "агентство по страхованию вкладов" Баклицкий Денис Николаевич.

Виды деятельности организации не указаны. Организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ присвоены ИНН 7704027393, ОГРН 1027700077690.

Организация КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ликвидирована 19 января 2016 г. Причина: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ЕГО ЛИКВИДАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА О ЗАВЕРШЕНИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные КБИ Банк ООО отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Филиалы и представительства

Всего
1

У КБИ Банк ООО 1 филиал в 1 регионе России.

Смотреть все филиалы и представительства

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях КБИ Банк ООО не найдена.

Сообщения о сущфактах

Связанных с КБИ Банк ООО сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах КБИ Банк ООО не найдена.

Залоги

Информация о залогах КБИ Банк ООО не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.