АО "Райффайзенбанк"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

Действующая организация

ОГРН: 1027739326449; от 7 октября 2002 г.

ИНН/КПП: 7744000302; 770401001

Дата регистрации: 09.02.2001

Уставный капитал: 36 711 260 000 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

119002, город Москва, Смоленская-Сенная пл, д. 28

Еще 7 организаций по этому адресу

Руководитель

Председатель правления Монин Сергей Александрович с 18 ноября 2011 г.

Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Правопредшественник

ОАО "Импэксбанк"

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Все виды деятельности (2)

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 4 по г.Москве с 30 сентября 2022 г.

Коды статистики: ОКПО 42943661; ОКАТО 45286552000; ОКТМО 45374000000; ОКФС 23; Собственность иностранных юридических лиц; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12267; Непубличные акционерные общества

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░░) ░░-░░-░░

Еще 123

Электронная почта ░░░░░░░░@░░░░░░.ru ░░░░░░░░@░░░░░░░░.net

Еще 6

Сайт ░░░░░░░░░░░░░░.ru ░░░░.ru

Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (107995 изменений).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 26.04.2024

Председатель правления АО "Райффайзенбанк" - Монин Сергей Александрович (ИНН 771312164024). Организации присвоен ИНН 7744000302, ОГРН 1027739326449. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 09.02.2001 по адресу 119002, город Москва, Смоленская-Сенная пл, д. 28. Размер уставного капитала - 36 711 260 000 рублей. Статус: действующая с 09.02.2001. ОКПО 42943661.

Ранее АО "Райффайзенбанк" находилось по адресу: 129090, город Москва, Троицкая ул., д.17 к.1.

Компания работает 23 года 2 месяца, с 09 февраля 2001 по настоящее время. Основной вид деятельности "Райффайзенбанк" - Денежное посредничество прочее и 1 дополнительный вид.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 4 по г.Москве с 30 сентября 2022 г., присвоен КПП 770401001. Регистрационный номер ПФР 087103195445, ФСС 772100454077211. < Свернуть

Надёжность

Выявлено 29 фактов об организации:

19 Положительных
6 Требующих внимания
4 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО "Райффайзенбанк":

Производств

764

Взыскания: 412

Госпошлина: 125

Прочее: 227

На сумму

157 тыс. руб.

Остаток задолженности

127 тыс. руб.

Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки АО "Райффайзенбанк"

Всего

Действующие

Последний зарегистрированный:

984384

Статус

Тип

Дата регистрации

Истекает

Все товарные знаки

Госзакупки

В роли: Поставщика

Топ-5 заказчиков (из 112)

АК "Алроса" (ПАО)

1 контракт на: 9 783 315 000 руб.

ОАО "Красцветмет"

2 контракта на: 2 922 280 000 руб.

ПАО "Ростелеком"

1 контракт на: 2 900 000 000 руб.

АО "КНП"

1 контракт на: 746 000 000 руб.

АО "Иэск"

2 контракта на: 657 808 219 руб.

Все 112 заказчиков

Организация АО "Райффайзенбанк" являлась поставщиком в 159 государственных контрактах на сумму 21 060 825 578 руб.

Все 159 контрактов

События

Важные

61007

Изменения ЕГРЮЛ

Реестры ФНС

Долги

1523

Арбитражные события

106171

Госзакупки

173

Последние изменения:

27.04.2023 – 26.04.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

26.04.2023

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А19-8322/2015 от 27.05.2015 в первой инстанции. Организация в роли иного лица, сумма исковых требований 1 564 455 руб. Дело рассматривается

Начато рассмотрение арбитражного дела № А57-1705/2018 от 02.02.2018 в апелляционной инстанции. Категория дела: Банкротство (О несостоятельности (банкротстве)). Организация в роли истца, третьего лица и иного лица, сумма исковых требований 27 330 893 руб.

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А07-22887/2015 от 30.09.2015 в кассационной инстанции. Организация в роли иного лица. Дело рассматривается

Начато рассмотрение арбитражного дела № А54-3784/2019 от 07.05.2019 в апелляционной инстанции. Категория дела: Банкротство (Банкротство, несостоятельность). Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 79 795 057 руб.

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении АО "Райффайзенбанк" инициированы 97 проверок.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты АО "Райффайзенбанк":

ПАО Сбербанк

Выручка:
нет данных

85092 госконтракта на: 4 297 098 824 249 руб.

Банк ГПБ (АО)

Выручка:
нет данных

1683 госконтракта на: 423 277 966 681 руб.

ПАО Росбанк

Выручка:
нет данных

748 госконтрактов на: 52 387 562 390 руб.

Все 357 конкурентов

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях АО "Райффайзенбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием АО "Райффайзенбанк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

10838 дел на сумму 338 млрд руб.

1030 дел на сумму 166 млрд руб.

9808 дел на сумму 172 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

10838 дел на

338 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 139 дел на 14 314 273 028 руб.

2023: 728 дел на 11 422 026 874 руб.

2022: 945 дел на 6 561 412 468 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

1030 дел на

166 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 113 дел на 1 375 180 713 руб.

2023: 178 дел на 4 604 317 483 руб.

2022: 89 дел на 1 150 849 146 руб.

Исход дел

9808 дел на

172 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 26 дел на 12 939 092 315 руб.

2023: 550 дел на 6 817 709 391 руб.

2022: 856 дел на 5 410 563 322 руб.

Есть данные о 3189 спорах о договорных правоотношениях.

2501 дело на сумму 3,5 млрд руб.

173 дела на сумму 293 млн руб.

2328 дел на сумму 3,2 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

2501 дело на

3,5 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 68 дел на 134 919 161 руб.

2023: 325 дел на 180 359 850 руб.

2022: 474 дела на 405 059 553 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

173 дела на

293 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 52 дела на 124 352 790 руб.

2023: 57 дел на 49 693 001 руб.

2022: 28 дел на 17 861 706 руб.

Исход дел

2328 дел на

3,2 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 16 дел на 10 566 370 руб.

2023: 268 дел на 130 666 849 руб.

2022: 446 дел на 387 197 847 руб.

Есть данные о 343 спорах о договорных правоотношениях.

5032 дела на сумму 81 млрд руб.

264 дела на сумму 23 млрд руб.

4768 дел на сумму 58 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

5032 дела на

81 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 35 дел на 1 208 448 556 руб.

2023: 148 дел на 2 243 591 357 руб.

2022: 172 дела на 1 653 328 529 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

264 дела на

23 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 32 дела на 1 208 448 556 руб.

2023: 16 дел на 1 895 741 709 руб.

2022: 11 дел на 342 879 351 руб.

Исход дел

4768 дел на

58 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 3 дела на 0 руб.

2023: 132 дела на 347 849 648 руб.

2022: 161 дело на 1 310 449 179 руб.

Есть данные о 1911 спорах о договорных правоотношениях.

3530 дел на сумму 289 млрд руб.

631 дело на сумму 161 млрд руб.

2899 дел на сумму 128 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 38 дел на 12 970 905 312 руб.

2023: 258 дел на 9 092 411 839 руб.

2022: 315 дел на 4 710 137 071 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 30 дел на 42 379 367 руб.

2023: 106 дел на 2 753 218 945 руб.

2022: 56 дел на 993 884 457 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 8 дел на 12 928 525 945 руб.

2023: 152 дела на 6 339 192 894 руб.

2022: 259 дел на 3 716 252 614 руб.

Есть данные о 969 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 7 действующих и 7 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

Дочерние

Выявлены 4 действующие и 51 ликвидированная связанная организация

Всего

По адресу

По правопредшественнику

Дочерние

Выявлено 11 действующих и 57 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По правопредшественнику

Дочерние

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к АО "Райффайзенбанк":

Все сообщения

800

↑+41

Корпоративные

Активы и аудит

113

Банкротства

593

↑+39

Обязательства

↑+2

Прочее

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

24.04.2023

Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента)

20.04.2023

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве

19.04.2023

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Все сообщения

Краткая справка

АО "Райффайзенбанк" город Москва, Смоленская-Сенная пл, д. 28 зарегистрирована 07.10.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Монин Сергей Александрович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее, зарегистрирован 1 дополнительный вид деятельности. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" присвоены ИНН 7744000302, ОГРН 1027739326449, ОКПО 42943661.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО "Райффайзенбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Залоги

Залоговые права АО "Райффайзенбанк":

В роли: Все Залогодержатель Залогодатель

56 сообщений

Типы заложенного имущества

Материальные активы Оборудование, машины, инструмент и комплектующие Прочее Имущественные права Специализированная техника Производственное, промышленное оборудование, комплектующие и инструмент Средства транспортные Ещё (1)

54 сообщения

Типы заложенного имущества