ООО "Экспобанк"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК"

Организация ликвидирована

ОГРН: 1027739504760; от 5 ноября 2002 г.

ИНН/КПП: 7729065633; 770801001

Дата регистрации: 20.09.1994

Уставный капитал: 3 191 244 972,25 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

107078, город Москва, Каланчевская ул., д.29 стр. 2

Еще 30 организаций по этому адресу

Руководитель

Председатель правления Нифонтов Кирилл Владимирович с 1 апреля 2020 г.

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: не применяется

Реестр МСП не входит

Правопреемник

АО "Экспобанк"

Правопредшественники

ООО "ФБ-Лизинг" , КБ "Мак-Банк" (ООО) , ООО КБ "Стромкомбанк" , ООО "Сиббизнесбанк" , Банк "Экспо Финанс" АО , "Банк на Гончарной" (АО) , ПАО "Курскпромбанк"

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 8 по г. Москве с 5 января 2017 г.

Коды статистики: ОКПО 29306234; ОКАТО 45286565000; ОКТМО 45378000000; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12300; Общества с ограниченной ответственностью

Контакты

Телефон +7 (495) 228-31-31 +7 (495) 231-11-11

Еще 6

Электронная почта y.nesmeyanov@expobank.ru

Сайт www.expobank.ru

По организации доступны исторические сведения (24490 изменений).

Как это работает и зачем нужно?

Актуально на 14.05.2024

Председатель правления ООО "Экспобанк" - Нифонтов Кирилл Владимирович (ИНН 667107800977). Организации присвоен ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 20.09.1994 по адресу 107078, город Москва, Каланчевская ул., д.29 стр. 2. Размер уставного капитала - 3 191 244 972,25 рублей. Статус: ликвидирована с 09.08.2021. ОКПО 29306234.

До Нифонтов Кирилл Владимирович, руководителем "Экспобанк" являлся: Санников Алексей Михайлович (ИНН 540629133773).

Компания работала 26 лет 10 месяцев, с 20 сентября 1994 по 09 августа 2021. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 1 российское юридическое лицо и 4 физических лица. Основной вид деятельности "Экспобанк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 8 по г. Москве с 05 января 2017 г., присвоен КПП 770801001. Регистрационный номер ПФР 087103096125, ФСС 770700501977211. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 9 августа 2021 г.

Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО "Экспобанк" являются 1 российское юридическое лицо и 4 физических лица:

Ким Игорь Владимирович

Является учредителем 15 юридических лиц

Доля:: 2 437 665 868 руб. (76,39%)
ИНН:: 540805688149

Пан Наталья Мироновна

Доля:: 283 785 276 руб. (8,89%)
ИНН:: 770605272540

ООО "Морелам"

Доля:: 64 550 216 руб. (2,02%)
ИНН:: 5407963406

Нифонтов Кирилл Владимирович

Доля под обременением

Доля:: 64 549 222 руб. (2,02%)
ИНН:: 667107800977

Ганушкин Дмитрий Сергеевич

Доля:: 826 800 руб. (0,03%)
ИНН:: 272115881479

Надёжность

Выявлен 31 факт об организации:

18 Положительных
7 Требующих внимания
6 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Экспобанк":

Производств

108

Штрафы: 39

Госпошлина: 32

Прочее: 37

На сумму

58 тыс. руб.

Остаток задолженности

28 тыс. руб.

Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

Топ-5 заказчиков (из 10)

ПАО "Кузбассэнергосбыт"

1 контракт на: 107 774 000 руб.

МУП "Гортеплосеть"

1 контракт на: 7 353 087 руб.

ТФОМС Красноярского края

1 контракт на: 1 050 616 руб.

ГАОУ ДПО КО "РЦПП Тетраком"

1 контракт на: 250 000 руб.

МП "Пермводоканал"

1 контракт на: 250 000 руб.

Все 10 заказчиков

Организация ООО "Экспобанк" являлась поставщиком в 12 государственных контрактах на сумму 117 232 548 руб.

Все 12 контрактов

События

Важные

7994

Изменения ЕГРЮЛ

Реестры ФНС

Долги

220

Арбитражные события

24200

Госзакупки

Последние изменения:

11.05.2024

Добавлен документ по делу № А56-136266/2019 от 26.12.2019

Добавлен документ по делу № А41-23110/2020 от 28.04.2020

09.05.2024

Добавлены документы по делу № А56-91718/2020 от 16.10.2020

08.05.2024

Добавлены документы по делу № А40-34652/2014 от 11.03.2014

Добавлены документы по делу № А35-1076/2018 от 09.02.2018

Добавлен документ по делу № А43-50466/2018 от 12.12.2018

Добавлены документы по делу № А35-932/2019 от 11.02.2019

Добавлены документы по делу № А35-4071/2015 от 14.05.2015

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении ООО "Экспобанк" инициирована 21 проверка.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты ООО "Экспобанк":

ПАО Сбербанк

Выручка:
нет данных

85097 госконтрактов на: 4 296 740 786 810 руб.

ООО "Центр ВКМ Плюс"

Выручка:: 113 млн + 48 млн

1484 госконтракта на: 242 268 293 руб.

ООО "Форвард Софт Бизнес"

Выручка:: 54 млн + 4,4 млн

2870 госконтрактов на: 432 473 355 руб.

Все 59 конкурентов

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО "Экспобанк" не найдена.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Экспобанк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

897 дел на сумму 26 млрд руб.

102 дела на сумму 16 млрд руб.

795 дел на сумму 9,8 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

897 дел на

26 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 67 дел на 1 356 204 970 руб.

2020: 121 дело на 2 285 078 082 руб.

2019: 77 дел на 3 471 134 154 руб.

Исход дел

Рассматривается 102 (100%)

102 дела на

16 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 13 дел на 656 133 369 руб.

2020: 16 дел на 673 486 672 руб.

2019: 20 дел на 1 128 574 712 руб.

Исход дел

795 дел на

9,8 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 54 дела на 700 071 601 руб.

2020: 105 дел на 1 611 591 411 руб.

2019: 57 дел на 2 342 559 441 руб.

Есть данные о 250 спорах о договорных правоотношениях.

192 дела на сумму 739 млн руб.

14 дел на сумму 210 млн руб.

178 дел на сумму 529 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

192 дела на

739 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 11 дел на 37 593 177 руб.

2020: 45 дел на 220 197 871 руб.

2019: 16 дел на 182 823 282 руб.

Исход дел

Рассматривается 14 (100%)

14 дел на

210 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 2 дела на 15 999 827 руб.

2020: 5 дел на 22 732 174 руб.

2019: 3 дела на 170 994 340 руб.

Исход дел

178 дел на

529 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 9 дел на 21 593 350 руб.

2020: 40 дел на 197 465 696 руб.

2019: 13 дел на 11 828 942 руб.

Есть данные о 53 спорах о договорных правоотношениях.

371 дело на сумму 7,2 млрд руб.

29 дел на сумму 780 млн руб.

342 дела на сумму 6,4 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

371 дело на

7,2 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 37 дел на 672 318 001 руб.

2020: 52 дела на 1 562 400 109 руб.

2019: 27 дел на 1 782 086 894 руб.

Исход дел

Рассматривается 29 (100%)

29 дел на

780 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 5 дел на 26 718 673 руб.

2020: 4 дела на 230 329 883 руб.

2019: 5 дел на 232 295 012 руб.

Исход дел

342 дела на

6,4 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 32 дела на 645 599 329 руб.

2020: 48 дел на 1 332 070 226 руб.

2019: 22 дела на 1 549 791 882 руб.

Есть данные о 137 спорах о договорных правоотношениях.

354 дела на сумму 19 млрд руб.

63 дела на сумму 15 млрд руб.

291 дело на сумму 3,5 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 19 дел на 646 293 792 руб.

2020: 25 дел на 502 480 102 руб.

2019: 36 дел на 2 086 317 212 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 6 дел на 613 414 870 руб.

2020: 7 дел на 420 424 614 руб.

2019: 12 дел на 725 285 360 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2021: 13 дел на 32 878 922 руб.

2020: 18 дел на 82 055 488 руб.

2019: 24 дела на 1 361 031 852 руб.

Есть данные о 63 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 29 действующих и 45 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

По учредителю

По правопреемнику

По правопредшественнику

Дочерние

Выявлено 78 действующих и 77 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

155

По адресу

По руководителю

По учредителю

104

По правопреемнику

По правопредшественнику

Дочерние

Выявлено 97 действующих и 116 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

213

По адресу

По руководителю

По учредителю

136

По правопреемнику

По правопредшественнику

Дочерние

Все связи

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Экспобанк" за 2021 год

Налоги

529 млн руб.

в том числе НДС, налог на прибыль и другие

Взносы

373 млн руб.

в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС

Подробно по каждому налогу и взносу

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО "Экспобанк":

Все сообщения

140

Корпоративные

Активы и аудит

Банкротства

Обязательства

Прочее

Последние сообщения:

06.06.2023

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве

13.08.2021

Стоимость чистых активов

13.08.2021

Раскрытие финансовой отчетности

Все сообщения

Краткая справка

ООО "Экспобанк" город Москва, Каланчевская ул., д.29 стр. 2 зарегистрирована 05.11.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Нифонтов Кирилл Владимирович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" присвоены ИНН 7729065633, ОГРН 1027739504760, ОКПО 29306234.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПОБАНК" ликвидирована 9 августа 2021 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Экспобанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.