Филимонов Дмитрий Иванович

Общие сведения

ФИО
Филимонов Дмитрий Иванович
ИНН
732703504300
Регион регистрации
Ульяновская область
Начало деятельности
15 января 2008 г.

Деловая активность

В настоящее время В прошлом
Руководитель
Учредитель
ИП
Не зарегистрирован

Факторы риска

Персональные
Риски связанных организаций
Все факторы риска

Полная проверка

  • Действительность паспорта
  • Судебные дела
  • Долги у судебных приставов
  • Реестр террористов и экстремистов
  • Банкротство и блокировка счетов
  • Нахождение в розыске и многое другое
Скачать отчёт
Скачать отчёт

Руководитель

В настоящее время В прошлом
Всего
5 организаций
Выручка
0 руб.
в 2016 г. - 32 млн руб.
Прибыль
0 руб.
в 2016 г. - 382 тыс. руб.
Суды компаний
22 арбитражных дела
на 4,3 млн руб.
Долги компаний
48 производств
на 0 руб.
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2016 г.
0 руб.
Арбитраж
1 дело
Долги
2 производства
Директор
Филимонов Дмитрий Иванович
ИНН
5834049852
ОГРН
1105834001932
Дата регистрации
17 сентября 2010 г.
Регион
Пензенская область
Основной вид деятельности
10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2015 г.
0 руб.
Арбитраж
1 дело
Долги
3 производства
Директор
Филимонов Дмитрий Иванович
ИНН
7327054455
ОГРН
1107327001429
Дата регистрации
14 апреля 2010 г.
Регион
Ульяновская область
Основной вид деятельности
46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2015 г.
0 руб.
Долги
6 производств
Директор
Филимонов Дмитрий Иванович
ИНН
7327054448
ОГРН
1107327001430
Дата регистрации
14 апреля 2010 г.
Регион
Ульяновская область
Основной вид деятельности
46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2015 г.
2,0 млн руб.
Прибыль в 2015 г.
Арбитраж
1 дело
Долги
25 производств
Директор
Филимонов Дмитрий Иванович
ИНН
7327044168
ОГРН
1087327000111
Дата регистрации
15 января 2008 г.
Регион
Ульяновская область
Основной вид деятельности
46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2015 г.
22 млн руб.
Прибыль в 2015 г.
Арбитраж
19 дел
Долги
12 производств
Директор
Филимонов Дмитрий Иванович
ИНН
7327045980
ОГРН
1087327002058
Дата регистрации
13 мая 2008 г.
Регион
Ульяновская область
Основной вид деятельности
46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями

Учредитель

В настоящее время В прошлом
Всего
5 организаций
Выручка
0 руб.
в 2016 г. - 7,8 млн руб.
Прибыль
0 руб.
в 2016 г. - 91 тыс. руб.
Стоимость долей
0 руб.
в 2016 г. + 1,2 млн руб.
Суды компаний
4 арбитражных дела
на 148 тыс. руб.
Долги компаний
11 производств
на 0 руб.
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2016 г.
0 руб.
Арбитраж
1 дело
Долги
2 производства
Учредитель
Филимонов Дмитрий Иванович
Доля
ИНН
5834049852
ОГРН
1105834001932
Дата регистрации
17 сентября 2010 г.
Регион
Пензенская область
Основной вид деятельности
10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2015 г.
0 руб.
Арбитраж
1 дело
Долги
3 производства
Учредитель
Филимонов Дмитрий Иванович
Доля
ИНН
7327054455
ОГРН
1107327001429
Дата регистрации
14 апреля 2010 г.
Регион
Ульяновская область
Основной вид деятельности
46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2015 г.
0 руб.
Долги
6 производств
Учредитель
Филимонов Дмитрий Иванович
Доля
ИНН
7327054448
ОГРН
1107327001430
Дата регистрации
14 апреля 2010 г.
Регион
Ульяновская область
Основной вид деятельности
46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Арбитраж
2 дела
Учредитель
Филимонов Дмитрий Иванович
Доля
ИНН
1326202854
ОГРН
1071326005431
Дата регистрации
01 октября 2007 г.
Регион
Республика Татарстан
Основной вид деятельности
46.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Учредитель
Филимонов Дмитрий Иванович
Доля
ИНН
1326202822
ОГРН
1071326005387
Дата регистрации
28 сентября 2007 г.
Регион
Республика Мордовия
Основной вид деятельности
58.14 Издание журналов и периодических изданий

Предприниматель

Ликвидирован
ОГРНИП
316732500073221
Дата регистрации
28 июня 2016 г.
Регион
Ульяновская область
Основной вид деятельности
46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями

Связи

Актуальные

Выявлено 7 связанных организаций и 1 индивидуальный предприниматель

Всего
Учрежденные
Управляемые
ИП

Выявлено 7 связанных организаций и 1 индивидуальный предприниматель

Всего
Учрежденные
Управляемые
ИП

Выявлено 0 связанных организаций

Всего
Все связи

Регионы ведения бизнеса

Все Учредитель Руководитель ИП
Пензенская область Республика Мордовия Республика Татарстан Ульяновская область
Пензенская область Республика Мордовия Республика Татарстан Ульяновская область
Пензенская область Ульяновская область
Ульяновская область

Виды деятельности

Все Учредитель Руководитель ИП

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

46.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами

46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями

58.14 Издание журналов и периодических изданий

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

46.17.1 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами

46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

58.14 Издание журналов и периодических изданий

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями

46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями

46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями

Краткая справка

Филимонов Дмитрий Иванович (ИНН 732703504300) является руководителем 5 организаций, учредителем 5 организаций, а также индивидуальным предпринимателем с ОГРНИП 316732500073221. Регионом присвоения ИНН является Ульяновская область. Дата начала деятельности в качестве предпринимателя – 15 января 2008 года. Изучите связи физического лица с 8 организациями, а также полный перечень юридических лиц, в которых участвует Филимонов Д. И.