Волочай Иван Анатольевич

Общие сведения

ФИО
Волочай Иван Анатольевич
ИНН
564401267378
Регион регистрации
Оренбургская область
Начало деятельности
22 июня 2015 г.

Деловая активность

В настоящее время В прошлом
Руководитель
Учредитель
ИП
Не зарегистрирован

Факторы риска

Персональные
Риски связанных организаций
Все факторы риска

Полная проверка

  • Действительность паспорта
  • Судебные дела
  • Долги у судебных приставов
  • Реестр террористов и экстремистов
  • Банкротство и блокировка счетов
  • Нахождение в розыске и многое другое
Скачать отчёт
Скачать отчёт

Руководитель

В настоящее время В прошлом
Всего
4 организации
Долги компаний
4 производства
на 0 руб.
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
20 тыс. руб.
Долги
3 производства
Генеральный директор
Волочай Иван Анатольевич
ИНН
7743872830
ОГРН
1127747230005
Дата регистрации
10 декабря 2012 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
50 тыс. руб.
Выручка в 2015 г.
46 млн руб.
Прибыль в 2015 г.
Долги
1 производство
Генеральный директор
Волочай Иван Анатольевич
ИНН
7722334380
ОГРН
1157746648773
Дата регистрации
17 июля 2015 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Генеральный директор
Волочай Иван Анатольевич
ИНН
7729465818
ОГРН
1157746588724
Дата регистрации
01 июля 2015 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
150 тыс. руб.
Генеральный директор
Волочай Иван Анатольевич
ИНН
7743107437
ОГРН
1157746601847
Дата регистрации
06 июля 2015 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
79.11 Деятельность туристических агентств

Учредитель

В настоящее время В прошлом
Всего
6 организаций
Выручка
182 тыс. руб.
в 2018 г. + 100%
Прибыль
-1,0 тыс. руб.
в 2018 г. + 26 млн руб.
Стоимость долей
-24 млн руб.
в 2018 г. - 1,0 тыс. руб.
Суды компаний
7 арбитражных дел
на 391 млн руб.
Долги компаний
13 производств
на 0 руб.
В процессе банкротства
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
500 тыс. руб.
Выручка в 2018 г.
182 тыс. руб.
Прибыль в 2018 г.
Арбитраж
6 дел
Долги
2 производства
Учредитель
Волочай Иван Анатольевич
Доля
ИНН
7714683820
ОГРН
1077746710800
Дата регистрации
27 февраля 2007 г.
Регион
Москва
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
160 тыс. руб.
Выручка в 2015 г.
260 млн руб.
Прибыль в 2015 г.
Арбитраж
1 дело
Долги
7 производств
Учредитель
Волочай Иван Анатольевич
Доля
ИНН
7733886350
ОГРН
1147746756563
Дата регистрации
04 июля 2014 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
20 тыс. руб.
Долги
3 производства
Учредитель
Волочай Иван Анатольевич
Доля
ИНН
7743872830
ОГРН
1127747230005
Дата регистрации
10 декабря 2012 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
50 тыс. руб.
Выручка в 2015 г.
46 млн руб.
Прибыль в 2015 г.
Долги
1 производство
Учредитель
Волочай Иван Анатольевич
Доля
ИНН
7722334380
ОГРН
1157746648773
Дата регистрации
17 июля 2015 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Учредитель
Волочай Иван Анатольевич
Доля
ИНН
7729465818
ОГРН
1157746588724
Дата регистрации
01 июля 2015 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Все организации (6)

Предприниматель

В ЕГРИП отсутствуют сведения о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Связи

Все Актуальные Исторические

Выявлено 6 связанных организаций

Всего
Учрежденные
Управляемые

Выявлено 6 связанных организаций

Всего
Учрежденные
Управляемые

Выявлена 1 связанная организация

Всего
Управляемые
Все связи

Регионы ведения бизнеса

Все Учредитель Руководитель
Москва
Москва
Москва

Виды деятельности

Все Учредитель Руководитель

46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

79.11 Деятельность туристических агентств

46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

79.11 Деятельность туристических агентств

46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

79.11 Деятельность туристических агентств

Краткая справка

Волочай Иван Анатольевич (ИНН 564401267378) является или являлся руководителем 5 организаций и учредителем 6 организаций. Регионом присвоения ИНН является Оренбургская область. Дата начала деятельности в качестве предпринимателя – 22 июня 2015 года. Изучите связи физического лица с 6 организациями, а также полный перечень юридических лиц, в которых участвует Волочай И. А.