Звонарев Дмитрий Николаевич

Общие сведения

ФИО
Звонарев Дмитрий Николаевич
ИНН
500306368074
Регион регистрации
Московская область
Начало деятельности
14 октября 2011 г.

Деловая активность

В настоящее время В прошлом
Руководитель
Учредитель
ИП
Не зарегистрирован

Факторы риска

Персональные
Риски связанных организаций
Все факторы риска

Полная проверка

  • Действительность паспорта
  • Судебные дела
  • Долги у судебных приставов
  • Реестр террористов и экстремистов
  • Банкротство и блокировка счетов
  • Нахождение в розыске и многое другое
Скачать отчёт
Скачать отчёт

Руководитель

В настоящее время В прошлом
Всего
18 организаций
Суды компаний
2 арбитражных дела
на 205 млн руб.
Долги компаний
6 производств
на 0 руб.
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Арбитраж
2 дела
Генеральный директор
Звонарев Дмитрий Николаевич
ИНН
7715301785
ОГРН
1037739716860
Дата регистрации
19 февраля 2003 г.
Регион
Москва
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
40 тыс. руб.
Генеральный директор
Звонарев Дмитрий Николаевич
ИНН
5027180769
ОГРН
1115027014497
Дата регистрации
17 ноября 2011 г.
Регион
Московская область
Основной вид деятельности
46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
60 тыс. руб.
Генеральный директор
Звонарев Дмитрий Николаевич
ИНН
7707751653
ОГРН
1117746454341
Дата регистрации
10 июня 2011 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
120 тыс. руб.
Генеральный директор
Звонарев Дмитрий Николаевич
ИНН
7743833044
ОГРН
1117746840991
Дата регистрации
21 октября 2011 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
64.99.1 Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
20 тыс. руб.
Генеральный директор
Звонарев Дмитрий Николаевич
ИНН
7719795207
ОГРН
1117746914120
Дата регистрации
14 ноября 2011 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
52.10 Деятельность по складированию и хранению
Все организации (18)

Учредитель

В настоящее время В прошлом
Всего
15 организаций
Суды компаний
2 арбитражных дела
на 9,3 млн руб.
Долги компаний
15 производств
на 0 руб.
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
100 тыс. руб.
Долги
4 производства
Учредитель
Звонарев Дмитрий Николаевич
Доля
ИНН
7721741350
ОГРН
1117746920279
Дата регистрации
15 ноября 2011 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
20 тыс. руб.
Учредитель
Звонарев Дмитрий Николаевич
Доля
ИНН
7726684890
ОГРН
1117746841002
Дата регистрации
21 октября 2011 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
40 тыс. руб.
Учредитель
Звонарев Дмитрий Николаевич
Доля
ИНН
5027180769
ОГРН
1115027014497
Дата регистрации
17 ноября 2011 г.
Регион
Московская область
Основной вид деятельности
46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
120 тыс. руб.
Учредитель
Звонарев Дмитрий Николаевич
Доля
ИНН
7743833044
ОГРН
1117746840991
Дата регистрации
21 октября 2011 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
64.99.1 Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
20 тыс. руб.
Учредитель
Звонарев Дмитрий Николаевич
Доля
ИНН
7719795207
ОГРН
1117746914120
Дата регистрации
14 ноября 2011 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
52.10 Деятельность по складированию и хранению
Все организации (15)

Предприниматель

Ликвидирован
ОГРНИП
311500334600100
Дата регистрации
12 декабря 2011 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Связи

Актуальные

Выявлены 23 связанные организации и 1 индивидуальный предприниматель

Всего
Учрежденные
Управляемые
ИП

Выявлены 23 связанные организации и 1 индивидуальный предприниматель

Всего
Учрежденные
Управляемые
ИП

Выявлено 0 связанных организаций

Всего
Все связи

Регионы ведения бизнеса

Все Учредитель Руководитель ИП
Москва Московская область
Москва Московская область
Москва Московская область
Москва

Виды деятельности

Все Учредитель Руководитель ИП

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами

46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

Ещё (9)

46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

46.12 Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами

46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

Ещё (6)

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

46.6 Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

46.62 Торговля оптовая станками

Ещё (6)

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Краткая справка

Звонарев Дмитрий Николаевич (ИНН 500306368074) является руководителем 18 организаций, учредителем 15 организаций, а также индивидуальным предпринимателем с ОГРНИП 311500334600100. Регионом присвоения ИНН является Московская область. Дата начала деятельности в качестве предпринимателя – 14 октября 2011 года. Изучите связи физического лица с 24 организациями, а также полный перечень юридических лиц, в которых участвует Звонарев Д. Н.