Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

Активность с вашего IP-адреса была распознана как автоматическая. Нам необходимо убедиться, что вы человек.

Пожалуйста, поставьте галочку в поле «Я не робот».

Если вы считаете, что видите это сообщение слишком часто, пожалуйста, напишите нам на электронную почту contact@rusprofile.ru

Для того, чтобы мы могли быстрее вам помочь, пожалуйста, сообщите следующую информацию: 59233873:1717369213

ООО КБ "Уралфинанс"

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УРАЛФИНАНС"

Действующая организация
ОГРН
1026600001361
от 26 сентября 2002 г.
ИНН/КПП
6654001613
667001001
Дата регистрации
07.02.1991
Уставный капитал
96 840 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
620133, Свердловская область, город Екатеринбург, Кузнечная ул., д.83
Еще 1 организация по этому адресу
Руководитель
Председатель правления Лазарев Константин Владимирович с 19 июля 2012 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга с 2 июля 2014 г.
Коды статистики
ОКПО 09253435
ОКАТО 65401373000
ОКТМО 65701000001
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░░░) ░-░░-░░, доб ░
Электронная почта ░░░░@░░░░░░░░░░░.com
Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (2054 изменения).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 02.06.2024

Председатель правления ООО КБ "Уралфинанс" - Лазарев Константин Владимирович (ИНН 665808125886). Организации присвоен ИНН 6654001613, ОГРН 1026600001361. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 07.02.1991 по адресу 620133, Свердловская область, город Екатеринбург, Кузнечная ул., д.83. Размер уставного капитала - 96 840 000 рублей. Статус: действующая с 07.02.1991. ОКПО 09253435.

Компания работает 33 года 3 месяца, с 07 февраля 1991 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 2 физических лица. Основной вид деятельности "Уралфинанс" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга с 02 июля 2014 г., присвоен КПП 667001001. Регистрационный номер ПФР 075030127304, ФСС 660701157166131. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО КБ "Уралфинанс" являются 2 физических лица:

Кочетков Виталий Васильевич

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
665808039531
Голикова Наталья Борисовна

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
666307246112

Надёжность

Выявлен 21 факт об организации:

  • 16 Положительных
  • 4 Требующих внимания
  • 1 Отрицательный
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО КБ "Уралфинанс":

Производств
9
Задолженность: 5
Взыскания: 2
Прочее: 2
Все исполнительные производства

События

Важные
831
Изменения ЕГРЮЛ
18
Реестры ФНС
2
Долги
18
Арбитражные события
2012
Реестр МСП
4
Последние изменения:
04.06.2023 – 03.06.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
02.06.2023

Добавлены документы по делу № А60-64039/2017 от 27.11.2017

Добавлен документ по делу № А40-216347/2021 от 07.10.2021

01.06.2023

Добавлены документы по делу № А60-64039/2017 от 27.11.2017

Добавлены документы по делу № А60-21366/2018 от 13.04.2018

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении ООО КБ "Уралфинанс" инициирована 1 проверка.

Плановые
1
Внеплановые
0
Выявлены нарушения
1
Без нарушений
0
Неизвестно
0
Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках ООО КБ "Уралфинанс" не найдена.

Госзакупки

Сведения об участии ООО КБ "Уралфинанс" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "Проф Финанс"
ООО "УИК-Банк"
БФ "Ника"
Кооперативное Овощехранилище Юность 1 ГПО Увз
ООО Микрокредитная Компания "А-Финанс"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО КБ "Уралфинанс"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

120 дел на сумму 299 млн руб.
7 дел на сумму 27 млн руб.
113 дел на сумму 272 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
120 дел на
299 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 32 294 190 руб.
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   2 дела на 1 588 523 руб.
Исход дел
7 дел на
27 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   2 дела на 1 588 523 руб.
2020:   1 дело на 2 638 001 руб.
2018:   1 дело на 21 159 421 руб.
Исход дел
113 дел на
272 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 32 294 190 руб.
2022:   1 дело на 0 руб.
2020:   1 дело на 1 032 руб.

Есть данные о 19 спорах о договорных правоотношениях.

9 дел на сумму 148 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
9 дел на сумму 148 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
9 дел на
148 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2016:   1 дело на 77 650 руб.
2015:   2 дела на 92 636 руб.
Исход дел
9 дел на
148 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2016:   1 дело на 77 650 руб.
2015:   2 дела на 92 636 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

81 дело на сумму 92 млн руб.
5 дел на сумму 5,7 млн руб.
76 дел на сумму 86 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
81 дело на
92 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 32 294 190 руб.
2021:   1 дело на 1 588 523 руб.
2020:   2 дела на 2 639 033 руб.
Исход дел
5 дел на
5,7 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 1 588 523 руб.
2020:   1 дело на 2 638 001 руб.
2017:   1 дело на 1 492 716 руб.
Исход дел
76 дел на
86 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 32 294 190 руб.
2020:   1 дело на 1 032 руб.
2019:   2 дела на 5 297 170 руб.

Есть данные о 10 спорах о договорных правоотношениях.

33 дела на сумму 59 млн руб.
3 дела на сумму 21 млн руб.
30 дел на сумму 38 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 0 руб.
2018:   1 дело на 21 159 421 руб.
2017:   1 дело на 2 908 326 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 0 руб.
2018:   1 дело на 21 159 421 руб.
2009:   1 дело на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   1 дело на 2 908 326 руб.
2016:   1 дело на 3 438 745 руб.
2015:   5 дел на 25 761 240 руб.

Есть данные о 8 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи ООО КБ "Уралфинанс" Екатеринбург (ИНН 6654001613) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 5 действующих связанных организаций

Всего
5
По адресу
1
По учредителю
4

Выявлено 7 действующих и 10 ликвидированных связанных организаций

Всего
17
По адресу
5
По руководителю
1
По учредителю
11

Выявлено 12 действующих и 10 ликвидированных связанных организаций

Всего
22
По адресу
6
По руководителю
1
По учредителю
15
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО КБ "Уралфинанс":

Все сообщения
39
↑+2
Корпоративные
29
↑+1
Активы и аудит
10
↑+1

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить
18.05.2023
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
03.05.2023
Результаты обязательного аудита
03.05.2023
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности
Все сообщения

Краткая справка

ООО КБ "Уралфинанс" город Екатеринбург, Кузнечная ул., д.83 зарегистрирована 26.09.2002 регистратором Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга. Руководитель организации: председатель правления Лазарев Константин Владимирович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УРАЛФИНАНС" присвоены ИНН 6654001613, ОГРН 1026600001361, ОКПО 09253435.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО КБ "Уралфинанс" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего
3

Организация имеет 3 лицензии по 3 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях ООО КБ "Уралфинанс" не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО КБ "Уралфинанс" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО КБ "Уралфинанс" не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО КБ "Уралфинанс" отсутствуют.