Банк "Траст" (ПАО)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК "ТРАСТ"

Действующая организация

ОГРН: 1027800000480; от 15 августа 2002 г.

ИНН/КПП: 7831001567; 773001001

Дата регистрации: 27.11.1995

Уставный капитал: 1 013 265 310 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

121151, город Москва, ул Можайский Вал, д. 8

Еще 10 организаций по этому адресу

Руководитель

ПРЕЗИДЕНТ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Соколов Александр Константинович с 10 августа 2018 г.

Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Правопредшественники

ЗАО АКБ "Юганскнефтебанк" , ОАО АКБ "Нефтеэнергобанк" , Инвестиционный Банк "Траст" (ОАО) , АО "Рост Банк" , АО "Банк Открытие Специальный" , АО Банк Авб

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 30 по г. Москве с 7 июня 2022 г.

Коды статистики: ОКПО 43433198; ОКАТО 45268554000; ОКТМО 45318000000; ОКФС 41; Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12247; Публичные акционерные общества

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Еще 72

Электронная почта ░░░░@░░░░░.ru ░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░.ru

Еще 2

Сайт ░░░░░.ni

Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (101279 изменений).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 02.06.2024

Президент - председатель правления Банк "Траст" (ПАО) - Соколов Александр Константинович (ИНН 773404530122). Организации присвоен ИНН 7831001567, ОГРН 1027800000480. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 27.11.1995 по адресу 121151, город Москва, ул Можайский Вал, д. 8. Размер уставного капитала - 1 013 265 310 рублей. Статус: действующая с 07.03.2019. ОКПО 43433198.

До Соколов Александр Константинович, руководителем "Траст" являлись: Кириллов Артём Анатольевич (ИНН 781607304523), Фёдорова Наталья Владимировна (ИНН 772132819001), Мыльников Николай Леонидович (ИНН 290101596880), Стогниенко Сергей Сергеевич (ИНН 774301922458), Будник Елена Владимировна (ИНН 771525085659). Ранее Банк "Траст" (ПАО) находилось по адресам: 109004, город Москва, Известковый пер., д. 3, 105066, город Москва, Спартаковская улица, 5-1.

Компания работает 28 лет 6 месяцев, с 27 ноября 1995 по настоящее время. Основной вид деятельности "Траст" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 30 по г. Москве с 07 июня 2022 г., присвоен КПП 773001001. Регистрационный номер ПФР 087812039877, ФСС 781200064677211. < Свернуть

Надёжность

Выявлено 29 фактов об организации:

19 Положительных
6 Требующих внимания
4 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении Банк "Траст" (ПАО):

Производств

920

Взыскания: 430

Госпошлина: 232

Прочее: 258

На сумму

1,3 млн руб.

Остаток задолженности

1,2 млн руб.

Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки Банк "Траст" (ПАО)

Всего

Действующие

Последний зарегистрированный:

820908

Статус

Тип

Дата регистрации

Истекает

Все товарные знаки

Госзакупки

В роли: Поставщика

Топ-5 заказчиков (из 27)

ГУ-Ульяновское РО Фонда Социального Страхования Российской Федерации

3 контракта на: 33 881 171 руб.

Осфр по Ульяновской области

2 контракта на: 13 386 674 руб.

ФГБУ "Приокско-Террасный Государственный Заповедник"

5 контрактов на: 2 324 000 руб.

ТМКУ "Информационный Методический Центр"

4 контракта на: 910 700 руб.

ФГБОУ ВО "Марийский Государственный Университет"

2 контракта на: 752 823 руб.

Все 27 заказчиков

Организация Банк "Траст" (ПАО) являлась поставщиком в 49 государственных контрактах на сумму 56 188 691 руб.

Все 49 контрактов

События

Важные

62063

Изменения ЕГРЮЛ

Банкротство

Реестры ФНС

Долги

1796

Арбитражные события

99283

Последние изменения:

04.06.2023 – 03.06.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

02.06.2023

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А40-105473/2014 от 08.07.2014 в апелляционной инстанции. Организация в роли истца и иного лица. Дело рассматривается

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А40-226572/2018 от 25.09.2018 в первой инстанции. Организация в роли истца. Дело рассматривается

Начато рассмотрение арбитражного дела № А76-26407/2017 от 24.08.2017 в апелляционной инстанции. Категория дела: Банкротство (О несостоятельности (банкротстве)). Организация в роли истца и третьего лица

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А41-1022/2016 от 13.01.2016 в кассационной инстанции. Организация в роли истца и третьего лица, сумма исковых требований 1 642 318 руб. Дело рассматривается

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении Банк "Траст" (ПАО) инициированы 149 проверок.

Плановые

Внеплановые

103

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты Банк "Траст" (ПАО):

ПАО КБ "УБРИР"

Выручка:
нет данных

178 госконтрактов на: 349 309 283 руб.

АНО "Электросертификация"

Выручка:: 12 млн + 3,8 млн

85 госконтрактов на: 38 088 378 руб.

ООО "Энерготехцентр"

Выручка:: 399 млн + 205 млн

187 госконтрактов на: 706 389 610 руб.

Все 142 конкурента

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях Банк "Траст" (ПАО) отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием Банк "Траст" (ПАО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

8471 дело на сумму 1,4 трлн руб.

854 дела на сумму 751 млрд руб.

7617 дел на сумму 633 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

8471 дело на

1,4 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 42 дела на 12 386 656 695 руб.

2023: 160 дел на 14 453 147 130 руб.

2022: 215 дел на 40 258 117 931 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

854 дела на

751 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 27 дел на 12 363 444 006 руб.

2023: 54 дела на 8 507 242 966 руб.

2022: 43 дела на 15 582 098 772 руб.

Исход дел

7617 дел на

633 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 15 дел на 23 212 689 руб.

2023: 106 дел на 5 945 904 164 руб.

2022: 172 дела на 24 676 019 159 руб.

Есть данные о 1514 спорах о договорных правоотношениях.

1936 дел на сумму 64 млрд руб.

42 дела на сумму 16 млрд руб.

1894 дела на сумму 47 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

1936 дел на

64 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 13 дел на 8 471 294 руб.

2023: 32 дела на 1 301 771 975 руб.

2022: 91 дело на 2 652 853 137 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

42 дела на

16 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 6 дел на 6 698 710 руб.

2023: 11 дел на 913 209 574 руб.

2022: 5 дел на 7 299 218 руб.

Исход дел

1894 дела на

47 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 7 дел на 1 772 584 руб.

2023: 21 дело на 388 562 401 руб.

2022: 86 дел на 2 645 553 919 руб.

Есть данные о 1046 спорах о договорных правоотношениях.

4021 дело на сумму 1,1 трлн руб.

492 дела на сумму 566 млрд руб.

3529 дел на сумму 508 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

4021 дело на

1,1 трлн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 15 дел на 12 323 576 666 руб.

2023: 77 дел на 9 015 218 014 руб.

2022: 60 дел на 34 628 283 871 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

492 дела на

566 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 13 дел на 12 323 149 590 руб.

2023: 32 дела на 6 134 935 724 руб.

2022: 14 дел на 13 581 035 411 руб.

Исход дел

3529 дел на

508 млрд руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 2 дела на 427 076 руб.

2023: 45 дел на 2 880 282 291 руб.

2022: 46 дел на 21 047 248 460 руб.

Есть данные о 310 спорах о договорных правоотношениях.

2836 дел на сумму 437 млрд руб.

459 дел на сумму 302 млрд руб.

2377 дел на сумму 134 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 14 дел на 54 608 735 руб.

2023: 55 дел на 4 136 717 941 руб.

2022: 67 дел на 3 460 804 773 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 8 дел на 33 595 706 руб.

2023: 14 дел на 1 459 658 468 руб.

2022: 25 дел на 1 993 764 144 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2024: 6 дел на 21 013 029 руб.

2023: 41 дело на 2 677 059 473 руб.

2022: 42 дела на 1 467 040 629 руб.

Есть данные о 180 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлены 34 действующие и 48 ликвидированных связанных организаций

Всего

По адресу

По руководителю

По правопредшественнику

Дочерние

Выявлены 74 действующие и 111 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

185

По адресу

По руководителю

По правопредшественнику

Дочерние

Выявлено 107 действующих и 146 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

253

По адресу

По руководителю

По правопредшественнику

Дочерние

129

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к Банк "Траст" (ПАО):

Все сообщения

594

↑+10

Корпоративные

Активы и аудит

↑+2

Банкротства

539

↑+7

Обязательства

Разрешения

Прочее

↑+1

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

06.04.2023

Стоимость чистых активов

03.03.2023

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве

21.02.2023

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Все сообщения

Краткая справка

Банк "Траст" (ПАО) город Москва, ул Можайский Вал, д. 8 зарегистрирована 15.08.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: президент - председатель правления Соколов Александр Константинович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК "ТРАСТ" присвоены ИНН 7831001567, ОГРН 1027800000480, ОКПО 43433198.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные Банк "Траст" (ПАО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.