КБ "Трансинвестбанк" (ООО)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Организация ликвидирована

ОГРН: 1027739470252; от 28 октября 2002 г.

ИНН/КПП: 7710066672; 771001001

Дата регистрации: 11.04.1995

Уставный капитал: 13 780 455 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

123104, город Москва, пер. Палашёвский М., д.5

Еще 7 организаций по этому адресу

Руководитель ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Баушева Надежда Сергеевна с 13 декабря 2016 г.

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: не применяется

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 10 по г. Москве с 6 января 2017 г.

Коды статистики: ОКПО 40123876; ОКАТО 45286585000; ОКТМО 45382000000; ОКФС 34; Совместная частная и иностранная собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12300; Общества с ограниченной ответственностью

Контакты

Телефон +7 (495) 725-31-74 +7 (495) 725-31-15

Электронная почта baushena@asv.org.ru 7710066672_775001001@eo.tensor.ru

Сайт —

По организации доступны исторические сведения (491 изменение).

Как это работает и зачем нужно?

Актуально на 25.04.2024

Представитель конкурсного управляющего КБ "Трансинвестбанк" (ООО) - Баушева Надежда Сергеевна (ИНН 440300511323). Организации присвоен ИНН 7710066672, ОГРН 1027739470252. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 11.04.1995 по адресу 123104, город Москва, пер. Палашёвский М., д.5. Размер уставного капитала - 13 780 455 рублей. Статус: ликвидирована с 24.08.2020. ОКПО 40123876.

До Баушева Надежда Сергеевна, руководителем "Трансинвестбанк" являлся: Хамчич Максим Александрович (ИНН 262306749147). Ранее КБ "Трансинвестбанк" (ООО) находилось по адресу: 123104, город Москва, переулок Палашевский М., 5.

Компания работала 25 лет 4 месяца, с 11 апреля 1995 по 24 августа 2020. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 4 иностранных юридических лица и 2 физических лица. Основной вид деятельности "Трансинвестбанк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 10 по г. Москве с 06 января 2017 г., присвоен КПП 771001001. Регистрационный номер ПФР 087101123646, ФСС 771900067377191. < Свернуть

Ликвидация

Организация ликвидирована: 24 августа 2020 г.

Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями КБ "Трансинвестбанк" (ООО) являются 4 иностранных юридических лица и 2 физических лица:

КОМПАНИЯ "КОРОНА БИЛДИНГ ЛТД."

Доля:: 2 502 430 руб. (18,16%)
ИНН:: 9909377804

КОМПАНИЯ "МАРЕЛИНТА БИЗНЕС ИНК."

Доля:: 2 502 430 руб. (18,16%)

Радченко Виктория Руслановна

Доля:: 2 502 430 руб. (18,16%)
ИНН:: 771385120163

КОМПАНИЯ "МЕРИДИАН СЕРВИСЕЗ ЛТД."

Доля:: 2 500 000 руб. (18,14%)

Остальные учредители (2)

Доля:: 3 773 165 руб. (27,38%)

Все 6 учредителей

Надёжность

Выявлено 20 фактов об организации:

16 Положительных
3 Требующих внимания
1 Отрицательный

Подробнее о рейтинге и фактах

Товарные знаки

Товарные знаки КБ "Трансинвестбанк" (ООО)

Всего

Последний зарегистрированный:

Товарный знак КБ "Трансинвестбанк" (ООО)

231422

Истёкший

Тип: Не определено

Дата регистрации: 15 декабря 2002 г.

Истёк: 29 января 2021 г.

Все товарные знаки

События

Важные

276

Изменения ЕГРЮЛ

Банкротство

180

Реестры ФНС

Арбитражные события

295

Лицензии

Последние изменения:

22.11.2023

Завершено рассмотрение арбитражного дела № А11-272/2017 от 17.01.2017 в первой инстанции. Организация в роли истца, сумма исковых требований 338 000 руб.

Добавлен документ по делу № А11-272/2017 от 17.01.2017

15.11.2023