"Дил-Банк" (ООО)
"ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Организация в процессе банкротстваЧасть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ
- ОГРН
- 1027739007218
- от 24 июля 2002 г.
- ИНН/КПП
- 7744001521
- 771401001
- Дата регистрации
- 05.11.2001
- Уставный капитал
- 900 000 000 руб.
- Среднесписочная численность
- нет данных
- Специальный налоговый режим
- ░░░░░░░░░░
- Коды статистики
- ОКПО 58130187
- ОКАТО 45277556000
- ОКТМО 45334000000
- ОКФС 16
- Частная собственность
- ОКОГУ 1500010
- Центральный банк Российской Федерации
- ОКОПФ 12300
- Общества с ограниченной ответственностью
Представитель конкурсного управляющего "Дил-Банк" (ООО) - Щелкалин Алексей Александрович (ИНН 772071925602). Организации присвоен ИНН 7744001521, ОГРН 1027739007218. Подробное описание >
Юридическое лицо зарегистрировано 05.11.2001 по адресу 125284, город Москва, Ленинградский пр-кт, д.31а стр. 1. Размер уставного капитала - 900 000 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 20.02.2022. ОКПО 58130187.
До Щелкалин Алексей Александрович, руководителем "Дил-Банк" являлись: Дарчиев Руслан Асланович (ИНН 772584066836), Рябинченко Дмитрий Николаевич (ИНН 771606490623), Исаев Дмитрий Борисович (ИНН 772809962376), Бельков Андрей Олегович (ИНН 773702360540), Симонова Ольга Дмитриевна (ИНН 773311106908).
Компания работает 23 года, с 05 ноября 2001 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 5 российских юридических лиц и 1 физическое лицо. Основной вид деятельности "Дил-Банк" - Денежное посредничество прочее.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 14 по г.Москве с 04 января 2017 г., присвоен КПП 771401001. Регистрационный номер ПФР 087202004556, ФСС 772701481177271. < Свернуть
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями "Дил-Банк" (ООО) являются 5 российских юридических лиц и 1 физическое лицо:
- Доля:
Долги
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении "Дил-Банк" (ООО):
Госзакупки
В роли: Поставщика
Заказчики (1)
Организация "Дил-Банк" (ООО) являлась поставщиком в 1 государственном контракте на сумму 140 160 руб.
Все контрактыТоп компаний в отрасли
Лучшие компании по выручке за 2023 в отрасли ”Денежное посредничество”
Москва Вся Россия
Выручка (руб.) | |||
1 | "Банкнота" (ООО) | 3,7 трлн | ↑+1140% |
2 | ООО "М-Финанс" | 940 млн | ↑+309% |
3 | ООО "Студия" | 395 млн | ↓-86% |
4 | ООО "Бизнес-Капитал" | 224 млн | |
5 | ООО "Пауэрфинанс" | 189 млн | ↑+78% |
6 | ООО "Энипэй" | 181 млн | ↑+298% |
7 | ООО "Импэкс Групп" | 149 млн | |
8 | ООО "Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)" | 136 млн | ↓-46% |
9 | ООО "Прошкола" | 106 млн | ↑+4247% |
Выручка (руб.) | |||
1 | "Банкнота" (ООО) | 3,7 трлн | ↑+1140% |
2 | ООО "М-Финанс" | 940 млн | ↑+309% |
3 | АО "АИЖК ВО" | 567 млн | ↑+119% |
4 | ООО "Студия" | 395 млн | ↓-86% |
5 | ООО "Терра Парк" | 327 млн | ↓-22% |
6 | ООО "Бизнес-Капитал" | 224 млн | |
7 | ООО "Пауэрфинанс" | 189 млн | ↑+78% |
8 | ООО "Энипэй" | 181 млн | ↑+298% |
9 | ООО "Импэкс Групп" | 149 млн |
Филиалы и представительства
У "Дил-Банк" (ООО) 4 филиала в 4 регионах России.
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Товарные знаки
Арбитражные дела
Арбитражные дела с участием "Дил-Банк" (ООО)
В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица
Динамика Сумма, руб. Дела |
2024: 1 дело на 935 651 132 руб. |
2020: 1 дело на 2 006 руб. |
2019: 2 дела на 500 руб. |
Динамика Сумма, руб. Дела |
2019: 1 дело на 0 руб. |
2017: 1 дело на 1 461 287 068 руб. |
2016: 2 дела на 62 605 085 руб. |
Есть данные о 50 спорах о договорных правоотношениях.
Динамика Сумма, руб. Дела |
2020: 1 дело на 2 006 руб. |
2019: 1 дело на 500 руб. |
2018: 3 дела на 2 500 руб. |
Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.
- Выиграно ░░
- Частично выиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
Динамика Сумма, руб. Дела |
2024: 1 дело на 935 651 132 руб. |
2019: 1 дело на 0 руб. |
2017: 4 дела на 25 057 310 руб. |
Есть данные о 43 спорах о договорных правоотношениях.
Есть данные о 4 спорах о договорных правоотношениях.
Суды общей юрисдикции
Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлено 18 действующих и 46 ликвидированных связанных организаций
Выявлены 102 действующие и 42 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя
Выявлено 114 действующих и 88 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей
Сообщения о сущфактах
Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к "Дил-Банк" (ООО):
Последние сообщения:
Лицензии
Организация имеет 3 лицензии по 3 видам лицензируемой деятельности.
Конкуренты
Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.
Ближайшие конкуренты "Дил-Банк" (ООО):
Все 3 конкурентаНалоги и сборы
Лизинг
Залоги
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса: