Активность с вашего IP-адреса была распознана как автоматическая. Нам необходимо убедиться, что вы человек.

Пожалуйста, поставьте галочку в поле «Я не робот».

Если вы считаете, что видите это сообщение слишком часто, пожалуйста, напишите нам на электронную почту contact@rusprofile.ru

Для того, чтобы мы могли быстрее вам помочь, пожалуйста, сообщите следующую информацию: 752680845:1731402073

"Дил-Банк" (ООО)

"ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1027739007218
от 24 июля 2002 г.
ИНН/КПП
7744001521
771401001
Дата регистрации
05.11.2001
Уставный капитал
900 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
125284, город Москва, Ленинградский пр-кт, д.31а стр.
Еще 51 организация по этому адресу
Руководитель
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Щелкалин Алексей Александрович с 8 апреля 2022 г.
Руководитель еще 6 организаций
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 14 по г.Москве с 4 января 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 58130187
ОКАТО 45277556000
ОКТМО 45334000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░, доб ░░░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Еще 1
Электронная почта Сайт Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (3547 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 12.11.2024

Представитель конкурсного управляющего "Дил-Банк" (ООО) - Щелкалин Алексей Александрович (ИНН 772071925602). Организации присвоен ИНН 7744001521, ОГРН 1027739007218. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 05.11.2001 по адресу 125284, город Москва, Ленинградский пр-кт, д.31а стр. 1. Размер уставного капитала - 900 000 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 20.02.2022. ОКПО 58130187.

До Щелкалин Алексей Александрович, руководителем "Дил-Банк" являлись: Дарчиев Руслан Асланович (ИНН 772584066836), Рябинченко Дмитрий Николаевич (ИНН 771606490623), Исаев Дмитрий Борисович (ИНН 772809962376), Бельков Андрей Олегович (ИНН 773702360540), Симонова Ольга Дмитриевна (ИНН 773311106908).

Компания работает 23 года, с 05 ноября 2001 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 5 российских юридических лиц и 1 физическое лицо. Основной вид деятельности "Дил-Банк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 14 по г.Москве с 04 января 2017 г., присвоен КПП 771401001. Регистрационный номер ПФР 087202004556, ФСС 772701481177271. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями "Дил-Банк" (ООО) являются 5 российских юридических лиц и 1 физическое лицо:

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
110300773515

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
7716146927

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
7701159779

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
7716039957
Все 6 учредителей

Надёжность

Выявлены 23 факта об организации:

  • 15 Положительных
  • 4 Требующих внимания
  • 4 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении "Дил-Банк" (ООО):

Производств
Не указан: 17
Госпошлина: 10
Прочее: 18
Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (1)

1 контракт на
140 160 руб.

Организация "Дил-Банк" (ООО) являлась поставщиком в 1 государственном контракте на сумму 140 160 руб.

Все контракты

События

Важные
Изменения ЕГРЮЛ
Банкротство
Реестры ФНС
Долги
Арбитражные события
Последние изменения:
10.11.2023

Добавлен документ по делу № А72-3615/2012 от 23.04.2012

Добавлен документ по делу № А40-88500/2014 от 10.06.2014

Начато рассмотрение арбитражного дела № А40-65893/2015 от 14.04.2015 в апелляционной инстанции. Категория дела: Банкротство (О несостоятельности (банкротстве)). Организация в роли истца

Добавлен документ по делу № А40-65893/2015 от 14.04.2015

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении "Дил-Банк" (ООО) инициированы 5 проверок.

Плановые
Внеплановые
Выявлены нарушения
Без нарушений
Неизвестно
0
Все проверки подробно

Топ компаний в отрасли

Лучшие компании по выручке за 2023 в отрасли ”Денежное посредничество”

Москва Вся Россия Выручка и динамика

Выручка (руб.)
1 "Банкнота" (ООО) 3,7 трлн 3 745 564 564 000 руб.
+1140%
2 ООО "М-Финанс" 940 млн 939 729 000 руб.
+309%
3 ООО "Студия" 395 млн 394 861 000 руб.
-86%
4 ООО "Бизнес-Капитал" 224 млн 224 250 000 руб.
5 ООО "Пауэрфинанс" 189 млн 189 097 000 руб.
+78%
6 ООО "Энипэй" 181 млн 180 979 000 руб.
+298%
7 ООО "Импэкс Групп" 149 млн 149 356 000 руб.
8 ООО "Джей Си Би Интернэшнл (Евразия)" 136 млн 135 735 000 руб.
-46%
9 ООО "Прошкола" 106 млн 106 320 000 руб.
+4247%
Выручка (руб.)
1 "Банкнота" (ООО) 3,7 трлн 3 745 564 564 000 руб.
+1140%
2 ООО "М-Финанс" 940 млн 939 729 000 руб.
+309%
3 АО "АИЖК ВО" 567 млн 566 537 000 руб.
+119%
4 ООО "Студия" 395 млн 394 861 000 руб.
-86%
5 ООО "Терра Парк" 327 млн 326 887 000 руб.
-22%
6 ООО "Бизнес-Капитал" 224 млн 224 250 000 руб.
7 ООО "Пауэрфинанс" 189 млн 189 097 000 руб.
+78%
8 ООО "Энипэй" 181 млн 180 979 000 руб.
+298%
9 ООО "Импэкс Групп" 149 млн 149 356 000 руб.

Филиалы и представительства

Всего

У "Дил-Банк" (ООО) 4 филиала в 4 регионах России.

Смотреть все филиалы и представительства

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках "Дил-Банк" (ООО) не найдена.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием "Дил-Банк" (ООО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

121 дело на сумму 14 млрд руб.
13 дел на сумму 1,5 млрд руб.
108 дел на сумму 13 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
13 дел на
1,5 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2019:   1 дело на 0 руб.
2017:   1 дело на 1 461 287 068 руб.
2016:   2 дела на 62 605 085 руб.

Есть данные о 50 спорах о договорных правоотношениях.

17 дел на сумму 6,8 млн руб.
2 дела на сумму 0 руб.
15 дел на сумму 6,8 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   1 дело на 2 006 руб.
2019:   1 дело на 500 руб.
2018:   3 дела на 2 500 руб.
Исход дел
Динамика Сумма, руб. Дела
2015:   1 дело на 0 руб.
2014:   1 дело на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   1 дело на 2 006 руб.
2019:   1 дело на 500 руб.
2018:   3 дела на 2 500 руб.

Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.

78 дел на сумму 11 млрд руб.
5 дел на сумму 0 руб.
73 дела на сумму 11 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 935 651 132 руб.
2019:   1 дело на 0 руб.
2017:   4 дела на 25 057 310 руб.
Исход дел
Динамика Сумма, руб. Дела
2019:   1 дело на 0 руб.
2015:   4 дела на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 935 651 132 руб.
2017:   4 дела на 25 057 310 руб.
2016:   39 дел на 7 162 486 908 руб.

Есть данные о 43 спорах о договорных правоотношениях.

29 дел на сумму 3,2 млрд руб.
8 дел на сумму 1,5 млрд руб.
21 дело на сумму 1,7 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   2 дела на 1 461 637 068 руб.
2016:   4 дела на 63 105 085 руб.
2015:   8 дел на 66 841 189 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   1 дело на 1 461 287 068 руб.
2016:   2 дела на 62 605 085 руб.
2015:   3 дела на 871 878 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   1 дело на 350 000 руб.
2016:   2 дела на 500 000 руб.
2015:   5 дел на 65 969 312 руб.

Есть данные о 4 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Суды общей юрисдикции

Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

Категории
Все дела подробно

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Связи

Связи "Дил-Банк" (ООО) Москва (ИНН 7744001521) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 18 действующих и 46 ликвидированных связанных организаций

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю

Выявлены 102 действующие и 42 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю

Выявлено 114 действующих и 88 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
Все связи

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к "Дил-Банк" (ООО):

Все сообщения
Банкротства

Последние сообщения:

13.06.2017
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
15.12.2016
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Все сообщения

Краткая справка

"Дил-Банк" (ООО) город Москва, Ленинградский пр-кт, д.31а стр. 1 зарегистрирована 24.07.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: представитель конкурсного управляющего Щелкалин Алексей Александрович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации "ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) присвоены ИНН 7744001521, ОГРН 1027739007218, ОКПО 58130187.

Организация "ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) находится в процессе банкротства. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 30 марта 2016 г.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные "Дил-Банк" (ООО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего

Организация имеет 3 лицензии по 3 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты "Дил-Банк" (ООО):

Выручка:
233 млн - 183 млн
588 госконтрактов на
653 748 019 руб.
Выручка:
456 млн + 424 млн
63 госконтракта на
81 052 473 руб.
Выручка:
56 млн + 5,8 млн
11628 госконтрактов на
4 204 387 617 руб.
Все 3 конкурента

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях "Дил-Банк" (ООО) не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах "Дил-Банк" (ООО) не найдена.

Залоги

Информация о залогах "Дил-Банк" (ООО) не найдена.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса: