ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ИНВЕСТ"
Действующая организация
ОГРН
1187746770188
от 22 августа 2018 г.
ИНН/КПП
7751147458
775101001
Дата регистрации
22.08.2018
Уставный капитал
10 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
108841, город Москва, город Троицк, Парковая ул., д. 8а, кв. 1
Еще 2 организации по этому адресу
Руководитель Исполнительный директор Алаев Анвар Наилевич с 26 февраля 2020 г.
Среднесписочная численность
сотрудник в ░░░░
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (47.11) Все виды деятельности (154)
Налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС России № 51 по г. Москве с 22 августа 2018 г.
Коды статистики
ОКПО 32584020
ОКАТО 45298578001
ОКТМО 45931000000
ОКФС 24
Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства
ОКОГУ 4210011
Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты Телефон Электронная почта Сайт Ваша компания? Уточнить данные
По организации доступны исторические сведения (15 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Банковские счета
Отсутствует информация о приостановке операций по счетам налоговыми органами
Проверить на сегодня
Обеспечительные меры
Отсутствует информация о наличии обеспечительных мер на имущество
Проверить на сегодня
Банкротство

Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

Проверить на сегодня
Документы для госрегистрации
Отсутствует информация о поданных заявлениях
Проверить на сегодня
Актуально на 06.06.2023

ООО "ТДИ" - руководитель: Алаев Анвар Наилевич. ИНН 7751147458, ОГРН 1187746770188. ОКПО 32584020, зарегистрировано 22.08.2018 по юридическому адресу 108841, город Москва, город Троицк, Парковая ул., д. 8а, кв. 1. Размер уставного капитала - 10 000 рублей. Статус: действующая с 22.08.2018. Подробнее >

До Алаев Анвар Наилевич, руководителем "ТДИ" являлись: Федосеев Андрей Иванович (ИНН 593306264046), Кардашевский Антон Дмитриевич (ИНН 504602450657).

Компания работает 4 года 9 месяцев, с 22 августа 2018 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 физическое лицо. Основной вид деятельности "ТДИ" - Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах и 153 дополнительных вида.

Состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция ФНС России № 51 по г. Москве с 22 августа 2018 г., присвоен КПП 775101001. Регистрационный номер ПФР 087714018869, ФСС 773407293877341. < Свернуть

Искали другую одноименную компанию? Смотрите полный перечень юридических лиц с названием ООО "ТДИ".

Санкции

Адресные санкции, риски вторичных, влияние ограничений импорта/экспорта товаров и технологий.

Проверить организацию

Надёжность

Низкая

Выявлено 20 фактов об организации:

Положительных
12
Отрицательных
1
Требующих внимания
7
Подробнее о рейтинге и фактах
Риски сотрудничества
  • ░░░░░░░ Недобросовестные поставщики
  • ░░░░░░░ Дисквалифицированные лица
  • ░░░░░░░ Массовый руководитель
  • ░░░░░░░ Массовый учредитель
  • ░░░░░░░ Несдача налоговой отчетности
  • ░░░░░░░ Налоговая задолженность
Отметки в ЕГРЮЛ
  • ░░░ Недостоверность руководителя
  • ░░░ Недостоверность учредителя
  • ░░░ Недостоверность адреса

Связи

Связи ООО "ТДИ" Троицк (ИНН 7751147458) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлены 2 действующие связанные организации

Всего
По адресу

Выявлено 5 действующих и 5 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По руководителю
По учредителю

Выявлено 6 действующих и 5 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
Все связи

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "ТДИ":

Производств
Взыскания: 1
Все исполнительные производства

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "ТДИ" плановых и внеплановых проверок нет.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "ТДИ" отсутствуют.

События

Важные
14
Изменения ЕГРЮЛ
8
Реестры ФНС
1
Долги
2
Судебные события
2
Реестр МСП
2
Последние изменения:
07.09.2021

Новое исполнительное производство № 526675/21/77042-ИП от 07.09.2021, сумма требований: 1 821 697 руб.

13.07.2021

В реестре ФНС Юридические лица, имеющие задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, появилась информация о не предоставлении организацией налоговой отчетности более года

02.04.2021

Завершено рассмотрение судебного дела № А40-205458/2020 от 27.10.2020 в первой инстанции. Организация в роли ответчика, сумма исковых требований 1 790 789 руб.

27.10.2020

Новое судебное дело № А40-205458/2020 от 27.10.2020. Организация в роли ответчика, сумма исковых требований 1 790 789 руб.

Все события

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "ТДИ" является 1 физическое лицо:

Пинчук Глеб Валерьевич
Доля:
5 000 руб. (50%)

Судебные дела

Арбитражные дела с участием ООО "ТДИ"

В роли: Все Ответчика Истца

1 дело на сумму 1,8 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
Всего Рассматривается сейчас
Динамика
2020:   1 дело на 1 790 789 руб.
1 дело на сумму 1,8 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
Всего Рассматривается сейчас
Динамика
2020:   1 дело на 1 790 789 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
Все дела подробно

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "ТДИ"
Налоги
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу
Также в этом разделе можно проверить:
  • сдает ли организация отчетность в ФНС?
  • есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Это ваша компания?

Зарегистрируйтесь и получите возможность управлять отображением информации о ООО "ТДИ"

Внести изменения

Госзакупки

Сведения об участии ООО "ТДИ" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Краткая справка

ООО "ТДИ" город Троицк, Парковая ул., д. 8а, кв. 1 зарегистрирована 22.08.2018 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: исполнительный директор Алаев Анвар Наилевич.

Основным видом деятельности является Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, зарегистрированы 153 дополнительных вида деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД ИНВЕСТ" присвоены ИНН 7751147458, ОГРН 1187746770188, ОКПО 32584020.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "ТДИ" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.