ООО МКК "Денежный Терминал"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ"

Действующая организация
ОГРН
1195081099564
от 25 декабря 2019 г.
ИНН/КПП
5001132055
771601001
Дата регистрации
25.12.2019
Уставный капитал
2 470 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
129346, город Москва, Анадырский проезд, д. 49, кв. 104
Еще 3 организации по этому адресу
Руководитель Генеральный директор Джумаева Назира Бекмурзаевна с 14 апреля 2023 г.
Руководитель еще 4 организаций
Среднесписочная численность
сотрудник в ░░░░ 1
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Деятельность микрофинансовая (64.92.7) Все виды деятельности (7)
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 16 по г. Москве с 15 февраля 2021 г.
Коды статистики
ОКПО 42842641
ОКАТО 45280565000
ОКТМО 45355000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 4210014
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты Телефон Электронная почта Сайт
По организации доступны исторические сведения (40 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 28.03.2024

Генеральный директор ООО МКК "Денежный Терминал" - Джумаева Назира Бекмурзаевна (ИНН 690901739231). Организации присвоен ИНН 5001132055, ОГРН 1195081099564. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 25.12.2019 по адресу 129346, город Москва, Анадырский проезд, д. 49, кв. 104. Размер уставного капитала - 2 470 000 рублей. Статус: действующая с 25.12.2019. ОКПО 42842641.

До Джумаева Назира Бекмурзаевна, руководителем "Денежный Терминал" являлись: Орлов Евгений Борисович (ИНН 772201269697), Цыбульский Александр Сергеевич (ИНН 772591881888). Ранее ООО МКК "Денежный Терминал" находилось по адресу: 143910, Московская область, город Балашиха, улица Свердлова, дом 6, помещение 48 офис 2.

Компания работает 4 года 3 месяца, с 25 декабря 2019 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 российское юридическое лицо. Основной вид деятельности "Денежный Терминал" - Деятельность микрофинансовая и 6 дополнительных видов.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 16 по г. Москве с 15 февраля 2021 г., присвоен КПП 771601001. Регистрационный номер ПФР 087303013334, ФСС 500901046177271. < Свернуть

Финансы

Основные показатели за 2019 год:

Выручка
0 руб.
Прибыль
Стоимость
Динамика выручки
0 руб.
Финансы
2019

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО МКК "Денежный Терминал" является 1 российское юридическое лицо:

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
7722484850

Надёжность

Выявлены 22 факта об организации:

  • 12 Положительных
  • 6 Требующих внимания
  • 4 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО МКК "Денежный Терминал":

Производств
Штрафы: 2
Не указан: 2
Прочее: 1
На сумму
4,2 млн руб.
Остаток задолженности
4,2 млн руб.
Все исполнительные производства

События

Важные
Изменения ЕГРЮЛ
Долги
Судебные события
Реестр МСП
Бухотчётность
Последние изменения:
06.03.2023

Новое исполнительное производство № 121983/23/77029-ИП от 06.03.2023, сумма требований: 700 000 руб.

Новое исполнительное производство № 121984/23/77029-ИП от 06.03.2023, сумма требований: 700 000 руб.

10.01.2023

Организация включена в Реестр малого и среднего предпринимательства, категория: микропредприятие

06.09.2022

Добавлен документ по делу № А40-99380/2022 от 13.05.2022

Все события

Госзакупки

Сведения об участии ООО МКК "Денежный Терминал" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО МКК "Денежный Терминал" плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Судебные дела

Арбитражные дела с участием ООО МКК "Денежный Терминал"

В роли: Все Ответчика Истца

2 дела на сумму 33 тыс. руб.
1 дело на сумму 1,5 тыс. руб.
1 дело на сумму 31 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 1 500 руб.
2022:   1 дело на 31 025 руб.
Исход дел
1 дело на
1,5 тыс. руб.
Динамика
2024:   1 дело на 1 500 руб.
Исход дел
1 дело на
31 тыс. руб.
Динамика
2022:   1 дело на 31 025 руб.
2 дела на сумму 33 тыс. руб.
1 дело на сумму 1,5 тыс. руб.
1 дело на сумму 31 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 1 500 руб.
2022:   1 дело на 31 025 руб.
Исход дел
1 дело на
1,5 тыс. руб.
Динамика
2024:   1 дело на 1 500 руб.
Исход дел
1 дело на
31 тыс. руб.
Динамика
2022:   1 дело на 31 025 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи ООО МКК "Денежный Терминал" Москва (ИНН 5001132055) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 7 действующих и 4 ликвидированные связанные организации

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю

Выявлено 5 действующих и 10 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю

Выявлено 11 действующих и 11 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО МКК "Денежный Терминал"
Налоги
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу
Также в этом разделе можно проверить:
  • сдает ли организация отчетность в ФНС?
  • есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Краткая справка

ООО МКК "Денежный Терминал" город Москва, Анадырский проезд, д. 49, кв. 104 зарегистрирована 25.12.2019 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Джумаева Назира Бекмурзаевна.

Основным видом деятельности является Деятельность микрофинансовая, зарегистрировано 6 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ДЕНЕЖНЫЙ ТЕРМИНАЛ" присвоены ИНН 5001132055, ОГРН 1195081099564, ОКПО 42842641.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО МКК "Денежный Терминал" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО МКК "Денежный Терминал" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО МКК "Денежный Терминал" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО МКК "Денежный Терминал" отсутствуют.