Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ООО "Дион Трейд"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОН ТРЕЙД"

Действующая организация
ОГРН
1227700172930
от 28 марта 2022 г.
ИНН/КПП
9725078900
772501001
Дата регистрации
28.03.2022
Уставный капитал
50 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
119071, город Москва, ул Вавилова, д. 4, этаж 1 помещ. VII, оф. 06
Сведения об адресе недостоверны
Руководитель Генеральный директор Зверев Александр Александрович с 28 марта 2022 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки (46.49.49) Все виды деятельности (24)
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве с 28 марта 2022 г.
Коды статистики
ОКПО 73804077
ОКАТО 45296561000
ОКТМО 45915000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 4210014
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты Телефон —
Электронная почта ░░░░░░░░░@░░░░░░.ru
Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (23 изменения).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 24.04.2024

Генеральный директор ООО "Дион Трейд" - Зверев Александр Александрович (ИНН 523903509591). Организации присвоен ИНН 9725078900, ОГРН 1227700172930. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 28.03.2022 по адресу 119071, город Москва, ул Вавилова, д. 4, этаж 1 помещ. VII, оф. 06. Размер уставного капитала - 50 000 рублей. Статус: действующая с 15.12.2023. ОКПО 73804077.

Компания работает 2 года, с 28 марта 2022 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 физическое лицо. Основной вид деятельности "Дион Трейд" - Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки и 23 дополнительных вида.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 25 по г.Москве с 28 марта 2022 г., присвоен КПП 772501001. Регистрационный номер ПФР 087617036976, ФСС 770408658677041. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Дион Трейд" является 1 физическое лицо:

Зверев Александр Александрович

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
523903509591

Надёжность

Выявлено 18 фактов об организации:

  • 12 Положительных
  • 4 Требующих внимания
  • 2 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Дион Трейд":

Производств
5
Прочее: 5
Все исполнительные производства

События

Важные
17
Изменения ЕГРЮЛ
4
Банкротство
1
Реестры ФНС
1
Долги
8
Арбитражные события
7
Последние изменения:
26.04.2023 – 25.04.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
27.11.2022

В реестре ФНС Юридические лица, имеющие задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года, появилась информация о наличии налоговых задолженностей более 1000 рублей, переданных судебному приставу-исполнителю

17.10.2022

Новое исполнительное производство № 5601205/22/77043-ИП от 17.10.2022, сумма требований: 3 319 384 руб.

10.04.2022

Организация включена в Реестр малого и среднего предпринимательства, категория: микропредприятие

Все события

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Дион Трейд" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО "Дион Трейд" плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "Консалт Форд"
ООО "Сибирит"
ООО "Лагос"
ООО "Аб-Фэктори"
ООО "Дагни"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Дион Трейд"

В роли: Все Ответчика Истца

1 дело на сумму 3,6 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 3,6 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
1 дело на
3,6 млн руб.
Динамика
2023:   1 дело на 3 632 900 руб.
Исход дел
1 дело на
3,6 млн руб.
Динамика
2023:   1 дело на 3 632 900 руб.
1 дело на сумму 3,6 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
1 дело на сумму 3,6 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
1 дело на
3,6 млн руб.
Динамика
2023:   1 дело на 3 632 900 руб.
Исход дел
1 дело на
3,6 млн руб.
Динамика
2023:   1 дело на 3 632 900 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи ООО "Дион Трейд" Москва (ИНН 9725078900) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлены 2 действующие и 1 ликвидированная связанная организация

Всего
3
По руководителю
3
По учредителю
3

Выявлена 1 действующая связанная организация

Всего
1
По руководителю
1
По учредителю
1

Выявлены 2 действующие и 1 ликвидированная связанная организация

Всего
3
По руководителю
3
По учредителю
3
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Дион Трейд"
Налоги
0 руб.
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
0 руб.
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу
Также в этом разделе можно проверить:
  • сдает ли организация отчетность в ФНС?
  • есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО "Дион Трейд":

Все сообщения
4
Корпоративные
2
Банкротства
1
Прочее
1

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить
Все сообщения

Краткая справка

ООО "Дион Трейд" город Москва, ул Вавилова, д. 4, этаж 1 помещ. VII, оф. 06 зарегистрирована 28.03.2022 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Зверев Александр Александрович.

Основным видом деятельности является Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки, зарегистрированы 23 дополнительных вида деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОН ТРЕЙД" присвоены ИНН 9725078900, ОГРН 1227700172930, ОКПО 73804077.

Телефон, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Дион Трейд" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Дион Трейд" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Дион Трейд" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Дион Трейд" отсутствуют.