Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

АКБ "Апабанк" (АО)

АГРАРНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АПАБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1037700043732
от 21 января 2003 г.
ИНН/КПП
7705031219
770301001
Дата регистрации
09.07.1993
Уставный капитал
404 900 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
123100, город Москва, Студенецкий пер., д. 3
Еще 38 организаций по этому адресу
Руководитель
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Васильев Алексей Владимирович подробнее с 16 апреля 2024 г.
Руководитель еще 9 организаций
Держатель реестра акционеров ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНРЕГИСТР"
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  Статус: среднее предприятие присвоен 10 августа 2017 г.
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 3 по г.Москве с 23 марта 2020 г.
Коды статистики
ОКПО 17534059
ОКАТО 45286575000
ОКТМО 45380000000
ОКФС 49
Иная смешанная российская собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Электронная почта ░░░░░░░@░░░░░░░.ru
Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (8885 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 19.09.2024

Представитель конкурсного управляющего АКБ "Апабанк" (АО) - Васильев Алексей Владимирович (ИНН 772940012108). Организации присвоен ИНН 7705031219, ОГРН 1037700043732. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 09.07.1993 по адресу 123100, город Москва, Студенецкий пер., д. 3. Размер уставного капитала - 404 900 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 27.09.2021. ОКПО 17534059.

До Васильев Алексей Владимирович, руководителем "Апабанк" являлись: Щелкалин Алексей Александрович (ИНН 772071925602), Дарчиев Руслан Асланович (ИНН 772584066836), Шагова Ирина Анатольевна (ИНН 771514063389), Чечетина Ольга Алексеевна (ИНН 272510658739), Сорокин Александр Алексеевич (ИНН 773702133219). Ранее АКБ "Апабанк" (АО) находилось по адресу: 125047, город Москва, улица Тверская-Ямская 2-Я, 2.

Компания работает 31 год 2 месяца, с 09 июля 1993 по настоящее время. Основной вид деятельности "Апабанк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 3 по г.Москве с 23 марта 2020 г., присвоен КПП 770301001. Регистрационный номер ПФР 087103166333, ФСС 772700288077271. < Свернуть

Надёжность

Выявлены 22 факта об организации:

  • 13 Положительных
  • 5 Требующих внимания
  • 4 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АКБ "Апабанк" (АО):

Производств
1
Не указан: 1
Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (1)

ФГБУ "ЦККЛСИМИ"
2 контракта на
875 579 руб.

Организация АКБ "Апабанк" (АО) являлась поставщиком в 2 государственных контрактах на сумму 875 579 руб.

Все 2 контракта

События

Важные
2081
Изменения ЕГРЮЛ
33
Банкротство
201
Реестры ФНС
5
Долги
2
Арбитражные события
8641
Последние изменения:
20.09.2023 – 19.09.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
19.09.2023

Добавлен документ по делу № А56-75891/2015 от 19.10.2015

Добавлен документ по делу № А40-101082/2019 от 18.04.2019

Добавлены документы по делу № А68-3086/2016 от 11.04.2016

Добавлены документы по делу № А40-234427/2020 от 30.11.2020

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении АКБ "Апабанк" (АО) инициированы 5 проверок.

Плановые
3
Внеплановые
2
Выявлены нарушения
1
Без нарушений
3
Неизвестно
1
Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты АКБ "Апабанк" (АО):

ООО "Промтексагро"
Выручка:
нет данных
13 госконтрактов на
47 348 620 руб.
Все 1 конкурент

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях АКБ "Апабанк" (АО) отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках АКБ "Апабанк" (АО) не найдена.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО КБ "Дорис Банк"
ООО КБ "Банк БФТ"
НКО НКЦ (АО)
ООО "Диском Трейд"
ООО "Ипотекакредит"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием АКБ "Апабанк" (АО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

76 дел на сумму 5,1 млрд руб.
23 дела на сумму 1,7 млрд руб.
53 дела на сумму 3,4 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
76 дел на
5,1 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   23 дела на 4 157 681 008 руб.
2021:   8 дел на 340 473 215 руб.
2020:   5 дел на 4 679 557 руб.
Исход дел
23 дела на
1,7 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   5 дел на 1 357 879 000 руб.
2021:   6 дел на 126 685 310 руб.
2020:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
53 дела на
3,4 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   18 дел на 2 799 802 008 руб.
2021:   2 дела на 213 787 905 руб.
2020:   4 дела на 4 679 557 руб.

Есть данные о 7 спорах о договорных правоотношениях.

11 дел на сумму 62 млн руб.
2 дела на сумму 0 руб.
9 дел на сумму 62 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
11 дел на
62 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   2 дела на 0 руб.
2019:   2 дела на 0 руб.
2018:   2 дела на 52 494 197 руб.
Исход дел
2 дела
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   1 дело на 0 руб.
2019:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
9 дел на
62 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   1 дело на 0 руб.
2019:   1 дело на 0 руб.
2018:   2 дела на 52 494 197 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

58 дел на сумму 4,9 млрд руб.
18 дел на сумму 1,6 млрд руб.
40 дел на сумму 3,3 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
58 дел на
4,9 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   22 дела на 4 144 771 008 руб.
2021:   8 дел на 340 473 215 руб.
2020:   4 дела на 4 679 557 руб.
Исход дел
18 дел на
1,6 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   5 дел на 1 357 879 000 руб.
2021:   6 дел на 126 685 310 руб.
2020:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
40 дел на
3,3 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   17 дел на 2 786 892 008 руб.
2021:   2 дела на 213 787 905 руб.
2020:   3 дела на 4 679 557 руб.

Есть данные о 5 спорах о договорных правоотношениях.

13 дел на сумму 334 млн руб.
7 дел на сумму 206 млн руб.
6 дел на сумму 128 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 12 910 000 руб.
2021:   1 дело на 60 647 141 руб.
2019:   2 дела на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 60 647 141 руб.
2019:   2 дела на 0 руб.
2017:   1 дело на 5 850 707 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 12 910 000 руб.
2018:   1 дело на 0 руб.
2016:   1 дело на 109 259 085 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи АКБ "Апабанк" (АО) Москва (ИНН 7705031219) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 15 действующих и 32 ликвидированные связанные организации

Всего
47
По адресу
38
По руководителю
9

Выявлено 27 действующих и 16 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
43
По адресу
8
По руководителю
33
Дочерние
2

Выявлены 42 действующие и 48 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
90
По адресу
46
По руководителю
42
Дочерние
2
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к АКБ "Апабанк" (АО):

Все сообщения
46
Активы и аудит
24
Банкротства
16
Разрешения
5
Прочее
1

Последние сообщения:

05.10.2022
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
05.10.2022
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
05.10.2022
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Все сообщения

Краткая справка

АКБ "Апабанк" (АО) город Москва, Студенецкий пер., д. 3 зарегистрирована 21.01.2003 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: представитель конкурсного управляющего Васильев Алексей Владимирович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации АГРАРНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АПАБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) присвоены ИНН 7705031219, ОГРН 1037700043732, ОКПО 17534059.

Организация АГРАРНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АПАБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) находится в процессе банкротства. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 27 сентября 2021 г.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АКБ "Апабанк" (АО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях АКБ "Апабанк" (АО) не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах АКБ "Апабанк" (АО) не найдена.

Залоги

Информация о залогах АКБ "Апабанк" (АО) не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах АКБ "Апабанк" (АО) отсутствуют.