Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО)

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1022300000062
от 13 августа 2002 г.
ИНН/КПП
2310019990
230901001
Дата регистрации
10.06.1994
Уставный капитал
719 960 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
350063, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Им. Пушкина, д.36
Еще 1 организация по этому адресу
Руководитель ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНКУРСКОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО Ткачева Ирина Александровна с 27 февраля 2017 г.
Руководитель еще 8 организаций
Среднесписочная численность
░ сотрудников в ░░░░ 2
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России №3 по г. Краснодару с 25 июня 2014 г.
Коды статистики
ОКПО 34995856
ОКАТО 03401369000
ОКТМО 03701000001
ОКФС 49
Иная смешанная российская собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░░) ░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Еще 2
Электронная почта ░░@░░░░.ru
Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (3531 изменение).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 24.04.2024

Представитель конкурского управляющего КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО) - Ткачева Ирина Александровна (ИНН 614701458303). Организации присвоен ИНН 2310019990, ОГРН 1022300000062. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 10.06.1994 по адресу 350063, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Им. Пушкина, д.36. Размер уставного капитала - 719 960 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 23.05.2020. ОКПО 34995856.

До Ткачева Ирина Александровна, руководителем "Кубанский Универсальный Банк" являлись: Симирникова Екатерина Сергеевна (ИНН 231112993385), Власов Анатолий Владимирович (ИНН 720314878260), Страх Андрей Андреевич (ИНН 230909276201). Ранее КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО) находилось по адресу: 350063, Краснодарский край, город Краснодар, улица Им Пушкина, 36.

Компания работает 29 лет 10 месяцев, с 10 июня 1994 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 1 российское юридическое лицо и 1 государственная структура. Основной вид деятельности "Кубанский Универсальный Банк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России №3 по г. Краснодару с 25 июня 2014 г., присвоен КПП 230901001. Регистрационный номер ПФР 033014041339, ФСС 230315026623021. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО) являются 1 российское юридическое лицо и 1 государственная структура:

Краснодарский край, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРАСНОДАР

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
Права учредителя осуществляет:
Администрация Муниципального Образования Город Краснодар
ИНН:
2310032246
АКБ "ОБПИ" (ПАО)

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
7702281122

Надёжность

Выявлено 30 фактов об организации:

  • 17 Положительных
  • 8 Требующих внимания
  • 5 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО):

Производств
32
Прочее: 7
Не указан: 12
Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика Заказчика

Заказчики (2)

ООО "МТРК "Краснодар"
2 контракта на
862 500 руб.
Администрация МО "Тахтамукайский район"
1 контракт на
280 250 руб.

Топ-5 поставщиков (из 29)

КФХ Сергеев А. Г.
1 контракт на
27 000 000 руб.
ООО "Идея"
1 контракт на
8 408 031 руб.
ООО "Инверсия Юг"
2 контракта на
4 697 264 руб.
ООО "Охранная Фирма "Спарта"
2 контракта на
3 489 408 руб.
ИП Соловьева Т. А.
2 контракта на
1 327 535 руб.
Все 29 поставщиков

Организация КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО) являлась поставщиком в 3 государственных контрактах на сумму 1 142 750 руб. и выступала заказчиком в 40 государственных контрактах на сумму 53 118 349 руб.

Все 43 контракта

События

Важные
942
Изменения ЕГРЮЛ
12
Банкротство
441
Реестры ФНС
5
Долги
64
Арбитражные события
2966
Последние изменения:
25.04.2023 – 24.04.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
24.04.2023

Добавлены документы по делу № А32-367/2018 от 09.01.2018

Добавлены документы по делу № А32-4370/2017 от 06.02.2017

Добавлены документы по делу № А32-4533/2012 от 20.02.2012

Добавлен документ по делу № А32-47630/2018 от 16.11.2018

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО) инициированы 7 проверок.

Плановые
5
Внеплановые
2
Выявлены нарушения
2
Без нарушений
4
Неизвестно
1
Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО):

НКО АО НРД
Выручка:
нет данных
354 госконтракта на
316 160 871 руб.
Все 1 конкурент

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО КБ "Новопокровский"
ООО "Краснодаринвест"
ООО КБ "Ростфинанс"
ООО "Новый Берег"
КБ "Кубань Кредит" ООО

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

79 дел на сумму 780 млн руб.
13 дел на сумму 288 млн руб.
66 дел на сумму 492 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
79 дел на
780 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 0 руб.
2023:   2 дела на 0 руб.
2022:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
13 дел на
288 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 0 руб.
2018:   2 дела на 0 руб.
2017:   5 дел на 288 025 665 руб.
Исход дел
66 дел на
492 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 0 руб.
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   3 дела на 7 484 руб.

Есть данные о 13 спорах о договорных правоотношениях.

16 дел на сумму 105 млн руб.
2 дела на сумму 46 тыс. руб.
14 дел на сумму 105 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
16 дел на
105 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 7 484 руб.
2020:   1 дело на 0 руб.
2017:   8 дел на 1 292 500 руб.
Исход дел
2 дела на
46 тыс. руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   1 дело на 45 500 руб.
2016:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
14 дел на
105 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 7 484 руб.
2020:   1 дело на 0 руб.
2017:   7 дел на 1 247 000 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

50 дел на сумму 354 млн руб.
8 дел на сумму 7,0 млн руб.
42 дела на сумму 347 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
50 дел на
354 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 0 руб.
2023:   2 дела на 0 руб.
2022:   1 дело на 0 руб.
Исход дел
8 дел на
7,0 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 0 руб.
2018:   1 дело на 0 руб.
2017:   2 дела на 7 015 413 руб.
Исход дел
42 дела на
347 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 0 руб.
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 10 спорах о договорных правоотношениях.

21 дело на сумму 323 млн руб.
8 дел на сумму 282 млн руб.
13 дел на сумму 41 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   2 дела на 0 руб.
2019:   1 дело на 37 663 210 руб.
2018:   2 дела на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2018:   2 дела на 0 руб.
2017:   3 дела на 281 514 753 руб.
2014:   1 дело на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   2 дела на 0 руб.
2019:   1 дело на 37 663 210 руб.
2017:   1 дело на 1 286 393 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО) Краснодар (ИНН 2310019990) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 426 действующих и 44 ликвидированные связанные организации

Всего
470
По адресу
1
По руководителю
12
По учредителю
457

Выявлено 70 действующих и 23 ликвидированные связанные организации

Всего
93
По адресу
1
По руководителю
6
По учредителю
86

Выявлены 472 действующие и 63 ликвидированные связанные организации

Всего
535
По адресу
1
По руководителю
17
По учредителю
517
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО)
Налоги
0 руб.
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
0 руб.
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу
Также в этом разделе можно проверить:
  • сдает ли организация отчетность в ФНС?
  • есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО):

Все сообщения
1
Банкротства
1

Последние сообщения:

18.10.2017
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Все сообщения

Краткая справка

КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО) город Краснодар, ул. Им. Пушкина, д.36 зарегистрирована 13.08.2002 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю. Руководитель организации: представитель конкурского управляющего Ткачева Ирина Александровна.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) присвоены ИНН 2310019990, ОГРН 1022300000062, ОКПО 34995856.

Организация КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) находится в процессе банкротства. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 14 декабря 2018 г.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО) не найдена.

Залоги

Информация о залогах КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО) не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах КБ "Кубанский Универсальный Банк" (ООО) отсутствуют.