АО АКБ "Международный Финансовый Клуб"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Действующая организация
ОГРН
1027700056977
от 24 июля 2002 г.
ИНН/КПП
7744000038
770301001
Дата регистрации
01.12.2000
Уставный капитал
5 579 795 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
123112, город Москва, Пресненская наб., д. 10
Еще 149 организаций по этому адресу
Руководитель Председатель правления Орлова Татьяна Дмитриевна с 8 июня 2021 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Все виды деятельности (5)
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 3 по г.Москве с 4 января 2017 г.
Коды статистики
ОКПО 17546909
ОКАТО 45286575000
ОКТМО 45380000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Еще 3
Электронная почта ░░@░░░░░░░░.ru
Сайт Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (28466 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 29.03.2024

Председатель правления АО АКБ "Международный Финансовый Клуб" - Орлова Татьяна Дмитриевна (ИНН 771470773068). Организации присвоен ИНН 7744000038, ОГРН 1027700056977. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 01.12.2000 по адресу 123112, город Москва, Пресненская наб., д. 10. Размер уставного капитала - 5 579 795 000 рублей. Статус: действующая с 01.12.2000. ОКПО 17546909.

До Орлова Татьяна Дмитриевна, руководителем "Международный Финансовый Клуб" являлись: Антонов Игорь Станиславович (ИНН 772812454809), Лифар Оксана Витальевна (ИНН 772504892614).

Компания работает 23 года 3 месяца, с 01 декабря 2000 по настоящее время. Основной вид деятельности "Международный Финансовый Клуб" - Денежное посредничество прочее и 4 дополнительных вида.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 3 по г.Москве с 04 января 2017 г., присвоен КПП 770301001. Регистрационный номер ПФР 087103110824, ФСС 773111868677011. < Свернуть

Надёжность

Выявлено 27 фактов об организации:

  • 20 Положительных
  • 4 Требующих внимания
  • 3 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО АКБ "Международный Финансовый Клуб":

Производств
Штрафы: 9
Взыскания: 7
Прочее: 4
Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки АО АКБ "Международный Финансовый Клуб"

Всего
Действующие

Последний зарегистрированный:

Товарный знак АО АКБ "Международный Финансовый Клуб"
752993
Статус
Тип
Дата регистрации
Истекает
Все товарные знаки

Госзакупки

В роли: Поставщика

Топ-5 заказчиков (из 13)

1 контракт на
450 000 000 руб.
3 контракта на
193 950 000 руб.
1 контракт на
150 000 000 руб.
1 контракт на
126 000 000 руб.
2 контракта на
112 996 700 руб.
Все 13 заказчиков

Организация АО АКБ "Международный Финансовый Клуб" являлась поставщиком в 16 государственных контрактах на сумму 1 140 923 782 руб.

Все 16 контрактов

События

Важные
Изменения ЕГРЮЛ
Банкротство
Реестры ФНС
Долги
Судебные события
Последние изменения:
29.03.2023

Добавлены документы по делу № А02-54/2015 от 16.01.2015

Добавлены документы по делу № А46-1008/2016 от 01.02.2016

Добавлен документ по делу № А33-2464/2016 от 08.02.2016

Добавлен документ по делу № А40-111006/2016 от 16.05.2016

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении АО АКБ "Международный Финансовый Клуб" инициированы 3 проверки.

Плановые
Внеплановые
Выявлены нарушения
Без нарушений
Неизвестно
Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты АО АКБ "Международный Финансовый Клуб":

Выручка:
нет данных
85056 госконтрактов на
4 296 315 704 325 руб.
Выручка:
нет данных
2488 госконтрактов на
104 073 718 589 руб.
Выручка:
нет данных
743 госконтракта на
52 254 188 059 руб.
Все 21 конкурент

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях АО АКБ "Международный Финансовый Клуб" отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Судебные дела

Арбитражные дела с участием АО АКБ "Международный Финансовый Клуб"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

415 дел на сумму 164 млрд руб.
111 дел на сумму 142 млрд руб.
304 дела на сумму 22 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
111 дел на
142 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 7 015 руб.
2023:   7 дел на 3 177 014 010 руб.
2022:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 66 спорах о договорных правоотношениях.

68 дел на сумму 1,9 млрд руб.
7 дел на сумму 828 млн руб.
61 дело на сумму 1,1 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 7 015 руб.
2023:   2 дела на 494 503 руб.
2022:   2 дела на 6 275 405 руб.
Исход дел
7 дел на
828 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 7 015 руб.
2020:   1 дело на 0 руб.
2019:   2 дела на 250 060 395 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 494 503 руб.
2022:   2 дела на 6 275 405 руб.
2021:   4 дела на 3 857 438 руб.

Есть данные о 18 спорах о договорных правоотношениях.

160 дел на сумму 13 млрд руб.
43 дела на сумму 4,8 млрд руб.
117 дел на сумму 8,4 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   7 дел на 94 183 575 руб.
2022:   3 дела на 1 790 512 руб.
2021:   6 дел на 617 945 663 руб.
Исход дел
43 дела на
4,8 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   3 дела на 18 994 640 руб.
2021:   4 дела на 572 839 477 руб.
2020:   2 дела на 230 095 987 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   4 дела на 75 188 935 руб.
2022:   3 дела на 1 790 512 руб.
2021:   2 дела на 45 106 186 руб.

Есть данные о 20 спорах о договорных правоотношениях.

209 дел на сумму 153 млрд руб.
76 дел на сумму 139 млрд руб.
133 дела на сумму 13 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   7 дел на 3 890 467 507 руб.
2022:   4 дела на 4 819 030 руб.
2021:   4 дела на 2 257 036 623 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   4 дела на 3 158 019 370 руб.
2022:   1 дело на 0 руб.
2020:   1 дело на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   3 дела на 732 448 137 руб.
2022:   3 дела на 4 819 030 руб.
2021:   4 дела на 2 257 036 623 руб.

Есть данные о 28 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи АО АКБ "Международный Финансовый Клуб" Москва (ИНН 7744000038) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 105 действующих и 48 ликвидированных связанных организаций

Всего
По адресу
Дочерние

Выявлено 98 действующих и 38 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
Дочерние

Выявлены 193 действующие и 86 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
По учредителю
Дочерние
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Залоги

Залоговые права АО АКБ "Международный Финансовый Клуб":

В роли: Все Залогодержатель Залогодатель
Типы заложенного имущества
Материальные активы Имущественные права Нематериальные активы
Типы заложенного имущества
Материальные активы Имущественные права Нематериальные активы
Типы заложенного имущества
Материальные активы Имущественные права Нематериальные активы
Все залоговые права

Краткая справка

АО АКБ "Международный Финансовый Клуб" город Москва, Пресненская наб., д. 10 зарегистрирована 24.07.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Орлова Татьяна Дмитриевна.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее, зарегистрированы 4 дополнительных вида деятельности. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" присвоены ИНН 7744000038, ОГРН 1027700056977, ОКПО 17546909.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО АКБ "Международный Финансовый Клуб" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего

Организация имеет 7 лицензий по 7 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Филиалы и представительства

Всего

У АО АКБ "Международный Финансовый Клуб" 1 филиал в 1 регионе России.

Смотреть все филиалы и представительства

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях АО АКБ "Международный Финансовый Клуб" не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах АО АКБ "Международный Финансовый Клуб" не найдена.