Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ООО КБ "Уралфинанс"

Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ

Подключить

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УРАЛФИНАНС"

Действующая организация
ОГРН
1026600001361
от 26 сентября 2002 г.
ИНН/КПП
6654001613
667001001
Дата регистрации
07.02.1991
Уставный капитал
96 840 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
620133, Свердловская область, город Екатеринбург, Кузнечная ул., д.83
Еще 1 организация по этому адресу
Руководитель Председатель правления Лазарев Константин Владимирович с 19 июля 2012 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Инспекция ФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга с 2 июля 2014 г.
Коды статистики
ОКПО 09253435
ОКАТО 65401373000
ОКТМО 65701000001
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░░░) ░-░░-░░, доб ░
Электронная почта ░░░░@░░░░░░░░░░░.com
Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (1995 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 19.04.2024

Председатель правления ООО КБ "Уралфинанс" - Лазарев Константин Владимирович (ИНН 665808125886). Организации присвоен ИНН 6654001613, ОГРН 1026600001361. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 07.02.1991 по адресу 620133, Свердловская область, город Екатеринбург, Кузнечная ул., д.83. Размер уставного капитала - 96 840 000 рублей. Статус: действующая с 07.02.1991. ОКПО 09253435.

Компания работает 33 года 2 месяца, с 07 февраля 1991 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 2 физических лица. Основной вид деятельности "Уралфинанс" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга с 02 июля 2014 г., присвоен КПП 667001001. Регистрационный номер ПФР 075030127304, ФСС 660701157166131. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО КБ "Уралфинанс" являются 2 физических лица:

Кочетков Виталий Васильевич

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
665808039531
Голикова Наталья Борисовна

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
666307246112

Надёжность

Выявлены 22 факта об организации:

  • 17 Положительных
  • 4 Требующих внимания
  • 1 Отрицательный
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО КБ "Уралфинанс":

Производств
9
Задолженность: 5
Госпошлина: 1
Прочее: 3
Все исполнительные производства

События

Важные
819
Изменения ЕГРЮЛ
18
Реестры ФНС
2
Долги
18
Арбитражные события
1953
Реестр МСП
4
Последние изменения:
20.04.2023 – 19.04.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
19.04.2023

Добавлены документы по делу № А60-64039/2017 от 27.11.2017

Добавлены документы по делу № А60-21366/2018 от 13.04.2018

Добавлен документ по делу № А60-6209/2023 от 10.02.2023

Добавлен документ по делу № А40-216347/2021 от 07.10.2021

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении ООО КБ "Уралфинанс" инициирована 1 проверка.

Плановые
1
Внеплановые
0
Выявлены нарушения
1
Без нарушений
0
Неизвестно
0
Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Госзакупки

Сведения об участии ООО КБ "Уралфинанс" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "УИК-Банк"
ООО Микрокредитная Компания "А-Финанс"
Кооперативное Овощехранилище Юность 1 ГПО Увз
ООО "Проф Финанс"
БФ "Ника"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО КБ "Уралфинанс"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

119 дел на сумму 299 млн руб.
6 дел на сумму 27 млн руб.
113 дел на сумму 272 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
119 дел на
299 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 32 294 190 руб.
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   2 дела на 1 588 523 руб.
Исход дел
6 дел на
27 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 1 588 523 руб.
2020:   1 дело на 2 638 001 руб.
2018:   1 дело на 21 159 421 руб.
Исход дел
113 дел на
272 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 32 294 190 руб.
2022:   1 дело на 0 руб.
2021:   1 дело на 0 руб.

Есть данные о 18 спорах о договорных правоотношениях.

9 дел на сумму 148 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
9 дел на сумму 148 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
9 дел на
148 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2016:   1 дело на 77 650 руб.
2015:   2 дела на 92 636 руб.
Исход дел
9 дел на
148 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   1 дело на 0 руб.
2016:   1 дело на 77 650 руб.
2015:   2 дела на 92 636 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

81 дело на сумму 92 млн руб.
5 дел на сумму 5,7 млн руб.
76 дел на сумму 86 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
81 дело на
92 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 32 294 190 руб.
2021:   1 дело на 1 588 523 руб.
2020:   2 дела на 2 639 033 руб.
Исход дел
5 дел на
5,7 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 1 588 523 руб.
2020:   1 дело на 2 638 001 руб.
2017:   1 дело на 1 492 716 руб.
Исход дел
76 дел на
86 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2023:   2 дела на 32 294 190 руб.
2020:   1 дело на 1 032 руб.
2019:   2 дела на 5 297 170 руб.

Есть данные о 10 спорах о договорных правоотношениях.

32 дела на сумму 59 млн руб.
2 дела на сумму 21 млн руб.
30 дел на сумму 38 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 0 руб.
2018:   1 дело на 21 159 421 руб.
2017:   1 дело на 2 908 326 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2018:   1 дело на 21 159 421 руб.
2009:   1 дело на 0 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 0 руб.
2017:   1 дело на 2 908 326 руб.
2016:   1 дело на 3 438 745 руб.

Есть данные о 7 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи ООО КБ "Уралфинанс" Екатеринбург (ИНН 6654001613) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 5 действующих связанных организаций

Всего
5
По адресу
1
По учредителю
4

Выявлено 7 действующих и 10 ликвидированных связанных организаций

Всего
17
По адресу
5
По руководителю
1
По учредителю
11

Выявлено 12 действующих и 10 ликвидированных связанных организаций

Всего
22
По адресу
6
По руководителю
1
По учредителю
15
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ООО КБ "Уралфинанс":

Все сообщения
37
Корпоративные
28
Активы и аудит
9

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить
18.11.2021
Раскрытие финансовой отчетности
17.08.2021
Раскрытие финансовой отчетности
19.05.2021
Раскрытие финансовой отчетности
Все сообщения

Краткая справка

ООО КБ "Уралфинанс" город Екатеринбург, Кузнечная ул., д.83 зарегистрирована 26.09.2002 регистратором Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга. Руководитель организации: председатель правления Лазарев Константин Владимирович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "УРАЛФИНАНС" присвоены ИНН 6654001613, ОГРН 1026600001361, ОКПО 09253435.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО КБ "Уралфинанс" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего
3

Организация имеет 3 лицензии по 3 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях ООО КБ "Уралфинанс" не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО КБ "Уралфинанс" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО КБ "Уралфинанс" не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО КБ "Уралфинанс" отсутствуют.