АО "Заубер Банк"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАУБЕР БАНК"

Организация в процессе ликвидации
ОГРН
1020900001781
от 5 августа 2002 г.
ИНН/КПП
0900000042
781301001
Дата регистрации
22.01.1992
Уставный капитал
733 714 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
197198, город Санкт-Петербург, пр-кт Большой П.С., д. 25/2 литер а, помещ. 9н 
Руководитель
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИКВИДАТОРА Асиновский Станислав Владимирович с 5 апреля 2023 г.
Руководитель еще 8 организаций
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу с 3 сентября 2021 г.
Коды статистики
ОКПО 09233102
ОКАТО 40288000000
ОКТМО 40389000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░░░) ░-░░-░░
Еще 6
Электронная почта ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░@░░░░░░░░░░.com ░░░░@░░░░░░░░░░.com
Сайт ░░░░░░░░░.ru ░░░░░░░░░░.com
Еще 2
Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (1984 изменения).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 03.11.2024

Представитель ликвидатора АО "Заубер Банк" - Асиновский Станислав Владимирович (ИНН 780155967873). Организации присвоен ИНН 0900000042, ОГРН 1020900001781. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 22.01.1992 по адресу 197198, город Санкт-Петербург, пр-кт Большой П.С., д. 25/2 литер а, помещ. 9н. Размер уставного капитала - 733 714 000 рублей. Статус: в процессе ликвидации с 04.08.2022. ОКПО 09233102.

До Асиновский Станислав Владимирович, руководителем "Заубер Банк" являлись: Шубин Герман Александрович (ИНН 780156140028), Леушкина Кира Александровна (ИНН 781118635166), Абакумов Александр Владимирович (ИНН 780624406675). Ранее АО "Заубер Банк" находилось по адресам: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Большой П.С., дом 25/2литераа, помещение 9н, 197198, город Санкт-Петербург, проспект Большой П.С., дом 25/2 корпус литер а, помещение 9н, 197198, город Санкт-Петербург, проспект Большой П.С., 25/2 литер а, 9н.

Компания работает 32 года 9 месяцев, с 22 января 1992 по настоящее время. Основной вид деятельности "Заубер Банк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу с 03 сентября 2021 г., присвоен КПП 781301001. Регистрационный номер ПФР 088012070273, ФСС 090100026978071. < Свернуть

Ликвидация

Организация находится в процессе ликвидации или реорганизации.

Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ

Надёжность

Выявлены 24 факта об организации:

  • 15 Положительных
  • 5 Требующих внимания
  • 4 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО "Заубер Банк":

Производств
Штрафы: 8
Взыскания: 2
Прочее: 1
Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (1)

Организация АО "Заубер Банк" являлась поставщиком в 1 государственном контракте на сумму 485 000 руб.

Все контракты

События

Важные
Изменения ЕГРЮЛ
Банкротство
Реестры ФНС
Долги
Арбитражные события
Последние изменения:
03.11.2023

Добавлен документ по делу № А56-19208/2022 от 26.02.2022

02.11.2023

Добавлены документы по делу № А40-203072/2021 от 22.09.2021

01.11.2023

Добавлены документы по делу № А56-24782/2021 от 29.03.2021

Добавлены документы по делу № А56-55029/2021 от 23.06.2021

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении АО "Заубер Банк" инициированы 11 проверок.

Плановые
Внеплановые
Выявлены нарушения
Без нарушений
Неизвестно
Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях АО "Заубер Банк" отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках АО "Заубер Банк" не найдена.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием АО "Заубер Банк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

101 дело на сумму 2,1 млрд руб.
12 дел на сумму 1,7 млрд руб.
89 дел на сумму 386 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
12 дел на
1,7 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   3 дела на 802 973 руб.
2021:   2 дела на 3 968 688 руб.
2019:   1 дело на 355 830 руб.

Есть данные о 23 спорах о договорных правоотношениях.

50 дел на сумму 21 млн руб.
4 дела на сумму 5,1 млн руб.
46 дел на сумму 15 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   2 дела на 802 973 руб.
2023:   2 дела на 430 920 руб.
2022:   4 дела на 1 196 916 руб.
Исход дел
4 дела на
5,1 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 802 973 руб.
2021:   2 дела на 3 968 688 руб.
2019:   1 дело на 355 830 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   1 дело на 0 руб.
2023:   2 дела на 430 920 руб.
2022:   4 дела на 1 196 916 руб.

Есть данные о 13 спорах о договорных правоотношениях.

26 дел на сумму 524 млн руб.
1 дело на сумму 187 млн руб.
25 дел на сумму 338 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 0 руб.
2020:   1 дело на 0 руб.
2018:   2 дела на 373 794 252 руб.
Исход дел
1 дело на
187 млн руб.
Динамика
2018:   1 дело на 186 897 126 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2021:   1 дело на 0 руб.
2020:   1 дело на 0 руб.
2018:   1 дело на 186 897 126 руб.

Есть данные о 5 спорах о договорных правоотношениях.

30 дел на сумму 1,5 млрд руб.
7 дел на сумму 1,5 млрд руб.
23 дела на сумму 33 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   6 дел на 2 215 354 руб.
2022:   2 дела на 71 948 руб.
2021:   6 дел на 26 525 346 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   2 дела на 0 руб.
2018:   1 дело на 6 808 843 руб.
2017:   1 дело на 1 461 287 068 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   4 дела на 2 215 354 руб.
2022:   2 дела на 71 948 руб.
2021:   6 дел на 26 525 346 руб.

Есть данные о 6 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Суды общей юрисдикции

Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

Все дела подробно

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Связи

Связи АО "Заубер Банк" Санкт-Петербург (ИНН 0900000042) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 8 действующих и 3 ликвидированные связанные организации

Всего
По руководителю

Выявлено 17 действующих и 25 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По руководителю
По учредителю

Выявлено 18 действующих и 27 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По руководителю
По учредителю
Все связи

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к АО "Заубер Банк":

Все сообщения
Активы и аудит
Банкротства

Последние сообщения:

05.02.2020
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
19.08.2019
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
01.06.2018
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Все сообщения

Краткая справка

АО "Заубер Банк" город Санкт-Петербург, пр-кт Большой П.С., д. 25/2 литер а, помещ. 9н зарегистрирована 05.08.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ. Руководитель организации: представитель ликвидатора Асиновский Станислав Владимирович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАУБЕР БАНК" присвоены ИНН 0900000042, ОГРН 1020900001781, ОКПО 09233102.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО "Заубер Банк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Всего

Организация имеет 2 лицензии по 2 видам лицензируемой деятельности.

Все лицензии детально

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях АО "Заубер Банк" не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах АО "Заубер Банк" не найдена.

Залоги

Информация о залогах АО "Заубер Банк" не найдена.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах АО "Заубер Банк" отсутствуют.