Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ООО "Транстрейдинвест"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТРЕЙДИНВЕСТ"

Организация в процессе банкротства
ОГРН
1045753001106
от 22 марта 2004 г.
ИНН/КПП
5753034304
575201001
Дата регистрации
22.03.2004
Уставный капитал
30 700 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
302014, Орловская область, город Орёл, Авиационная ул., д. 14, помещ. 5
Еще 2 организации по этому адресу
Руководитель Конкурсный управляющий Коган Роман Игоревич с 24 марта 2024 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (49.4) Все виды деятельности (17)
Налоговый орган Управление ФНС России по Орловской области с 29 августа 2022 г.
Коды статистики
ОКПО 71962406
ОКАТО 54401366000
ОКТМО 54701000001
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 4210014
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ 12300
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Телефон +7 (░░░░) ░░-░░-░░
Электронная почта — Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (467 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 24.04.2024

Конкурсный управляющий ООО "Транстрейдинвест" - Коган Роман Игоревич (ИНН 575206916309). Организации присвоен ИНН 5753034304, ОГРН 1045753001106. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 22.03.2004 по адресу 302014, Орловская область, город Орёл, Авиационная ул., д. 14, помещ. 5. Размер уставного капитала - 30 700 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 23.05.2020. ОКПО 71962406.

До Коган Роман Игоревич, руководителем "Транстрейдинвест" являлись: Колоколов Максим Юрьевич (ИНН 575100945476), Кулаков Андрей Викторович (ИНН 575304745080). Ранее ООО "Транстрейдинвест" находилось по адресам: 302005, Орловская область, город Орел, Авиационная улица, д 14, помещение 5, 302014, Орловская область, город Орёл, Авиационная улица, д 14, помещение 5, 302005, Орловская область, город Орел, Авиационная улица, 14, 5.

Компания работает 20 лет 1 месяц, с 22 марта 2004 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителем указано 1 физическое лицо. Основной вид деятельности "Транстрейдинвест" - Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам и 16 дополнительных видов.

Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Орловской области с 29 августа 2022 г., присвоен КПП 575201001. Регистрационный номер ПФР 067021106500, ФСС 570100273657001. < Свернуть

Финансы

Основные показатели за 2016 год:

Выручка
177 млн руб. ↓-38 %
Прибыль
↑+187 %
Стоимость
↓-56 %
Динамика выручки
177 млн руб.
Финансы
2016 2015 2014 2013 2012
Динамика прибыли
-47 млн руб.
Финансы
2016 2015 2014 2013 2012
Динамика стоимости
-131 млн руб.
Финансы
2016 2015 2014 2013 2012
Смотреть детальный анализ финансовых показателей
Финансовое состояние

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО "Транстрейдинвест" является 1 физическое лицо:

Кулаков Андрей Викторович

Проверить возможные риски сотрудничества 

Доля:
ИНН:
575304745080

Надёжность

Выявлено 27 фактов об организации:

  • 12 Положительных
  • 7 Требующих внимания
  • 8 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО "Транстрейдинвест":

Производств
77
Госпошлина: 15
Не указан: 10
Прочее: 52
На сумму
709 тыс. руб.
Остаток задолженности
699 тыс. руб.
Все исполнительные производства

События

Важные
312
Изменения ЕГРЮЛ
29
Банкротство
67
Реестры ФНС
2
Долги
153
Арбитражные события
209
Последние изменения:
26.04.2023 – 25.04.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
24.04.2023

Добавлен документ по делу № А48-2909/2017 от 21.04.2017

20.04.2023

Добавлен документ по делу № А48-2909/2017 от 21.04.2017

18.04.2023

Добавлены документы по делу № А48-2909/2017 от 21.04.2017

17.04.2023

Добавлен документ по делу № А48-2909/2017 от 21.04.2017

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении ООО "Транстрейдинвест" инициированы 2 проверки.

Плановые
1
Внеплановые
1
Выявлены нарушения
0
Без нарушений
1
Неизвестно
1
Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты ООО "Транстрейдинвест":

ООО "Синтатэк"
Выручка:
нет данных
12 госконтрактов на
530 470 000 руб.
Все 1 конкурент

Госзакупки

Сведения об участии ООО "Транстрейдинвест" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

ООО "ОТК"
ООО "Спецавтотранс"
ООО "Спецторг"
ООО "Трансэкспресс"
ЗАО "Автобазис"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ООО "Транстрейдинвест"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

48 дел на сумму 88 млн руб.
1 дело на сумму 2,6 млн руб.
47 дел на сумму 85 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
48 дел на
88 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   1 дело на 40 000 руб.
2019:   2 дела на 180 951 руб.
2018:   6 дел на 7 473 176 руб.
Исход дел
1 дело на
2,6 млн руб.
Динамика
2016:   1 дело на 2 604 775 руб.
Исход дел
47 дел на
85 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   1 дело на 40 000 руб.
2019:   2 дела на 180 951 руб.
2018:   6 дел на 7 473 176 руб.

Есть данные о 24 спорах о договорных правоотношениях.

27 дел на сумму 83 млн руб.
1 дело на сумму 2,6 млн руб.
26 дел на сумму 81 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
27 дел на
83 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2019:   2 дела на 180 951 руб.
2018:   4 дела на 7 473 176 руб.
2017:   4 дела на 40 532 490 руб.
Исход дел
1 дело на
2,6 млн руб.
Динамика
2016:   1 дело на 2 604 775 руб.
Исход дел
26 дел на
81 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2019:   2 дела на 180 951 руб.
2018:   4 дела на 7 473 176 руб.
2017:   4 дела на 40 532 490 руб.

Есть данные о 9 спорах о договорных правоотношениях.

19 дел на сумму 4,4 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
19 дел на сумму 4,4 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
19 дел на
4,4 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   1 дело на 40 000 руб.
2018:   2 дела на 0 руб.
2017:   3 дела на 1 227 126 руб.
Исход дел
19 дел на
4,4 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2020:   1 дело на 40 000 руб.
2018:   2 дела на 0 руб.
2017:   3 дела на 1 227 126 руб.

Есть данные о 14 спорах о договорных правоотношениях.

2 дела на сумму 211 тыс. руб.
0 дел на сумму 0 руб.
2 дела на сумму 211 тыс. руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2014:   1 дело на 0 руб.
2013:   1 дело на 210 966 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2014:   1 дело на 0 руб.
2013:   1 дело на 210 966 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи ООО "Транстрейдинвест" Орёл (ИНН 5753034304) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 15 действующих и 110 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
125
По адресу
2
По руководителю
123
По учредителю
1

Выявлено 16 действующих и 26 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
42
По адресу
2
По руководителю
36
По учредителю
5

Выявлено 29 действующих и 134 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего
163
По адресу
2
По руководителю
157
По учредителю
6
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Бухгалтерская отчётность c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ООО "Транстрейдинвест"
Налоги
0 руб.
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
0 руб.
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу
Также в этом разделе можно проверить:
  • сдает ли организация отчетность в ФНС?
  • есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Краткая справка

ООО "Транстрейдинвест" город Орёл, Авиационная ул., д. 14, помещ. 5 зарегистрирована 22.03.2004 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Руководитель организации: конкурсный управляющий Коган Роман Игоревич.

Основным видом деятельности является Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, зарегистрировано 16 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТРЕЙДИНВЕСТ" присвоены ИНН 5753034304, ОГРН 1045753001106, ОКПО 71962406.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТРЕЙДИНВЕСТ" находится в процессе банкротства. Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство 29 марта 2018 г.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО "Транстрейдинвест" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Сообщения о сущфактах

Связанных с ООО "Транстрейдинвест" сущфактов не найдено.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ООО "Транстрейдинвест" не найдена.

Залоги

Информация о залогах ООО "Транстрейдинвест" не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО "Транстрейдинвест" отсутствуют.