Возможности Тарифы Проверка физлиц О проекте Новости
Расширенный поиск

ТКБ Капитал (ЗАО)

ТКБ КАПИТАЛ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО )

Действующая организация
ОГРН
1107746255352
от 5 апреля 2010 г.
ИНН/КПП
7704750813
770401001
Дата регистрации
05.04.2010
Уставный капитал
800 000 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
119034, город Москва, 1-Й Обыденский пер., д.10
Сведения об адресе недостоверны
Еще 1 организация по этому адресу
Руководитель Генеральный директор Сафин Александр Александрович с 29 апреля 2015 г.
Держатель реестра акционеров ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР"
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская (64.99.1) Все виды деятельности (10)
Место в отрасли #58 из 3308 по выручке за 2013 год Подробнее
Налоговый орган Инспекция ФНС России № 4 по г.Москве с 5 апреля 2010 г.
Коды статистики
ОКПО 66320373
ОКАТО 45286590000
ОКТМО 45383000000
ОКФС 16
Частная собственность
ОКОГУ 4210014
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Электронная почта — Сайт — Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (48 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Это ваша компания?
Управлять страницей
Актуально на 19.04.2024

Генеральный директор ТКБ Капитал (ЗАО) - Сафин Александр Александрович (ИНН 501817171270). Организации присвоен ИНН 7704750813, ОГРН 1107746255352. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 05.04.2010 по адресу 119034, город Москва, 1-Й Обыденский пер., д.10. Размер уставного капитала - 800 000 000 рублей. Статус: действующая с 01.08.2023. ОКПО 66320373.

Ранее ТКБ Капитал (ЗАО) находилось по адресу: 119034, город Москва, Обыденский 1-й переулок, 10.

Компания работает 14 лет, с 05 апреля 2010 по настоящее время. Основной вид деятельности "ТКБ Капитал (ЗАО)" - Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская и 9 дополнительных видов.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 4 по г.Москве с 05 апреля 2010 г., присвоен КПП 770401001. Регистрационный номер ПФР 087104055055, ФСС 771105160977111. < Свернуть

Финансы

Основные показатели за 2013 год:

Выручка
4,9 млрд руб. ↓-93 %
Прибыль
↓-1 452 %
Стоимость
↓-57 %
Динамика выручки
4,9 млрд руб.
Финансы
2013 2012 2011 2010
Динамика прибыли
-299 млн руб.
Финансы
2013 2012 2011 2010
Динамика стоимости
222 млн руб.
Финансы
2013 2012 2011 2010
Смотреть детальный анализ финансовых показателей
Финансовое состояние

Надёжность

Выявлено 25 фактов об организации:

  • 15 Положительных
  • 5 Требующих внимания
  • 5 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ТКБ Капитал (ЗАО):

Производств
7
Взыскания: 4
Задолженность: 1
Прочее: 2
На сумму
1,0 млрд руб.
Остаток задолженности
967 млн руб.
Все исполнительные производства

События

Важные
45
Изменения ЕГРЮЛ
17
Реестры ФНС
5
Долги
14
Арбитражные события
10
Бухотчётность
2
Последние изменения:
20.04.2023 – 19.04.2024
История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить
21.01.2023

Завершено исполнительное производство № 63725/19/77039-ИП от 26.07.2018, сумма требований: 1 102 827 621 руб.

02.03.2022

Статус организации изменен с "в процессе ликвидации" на "действующая"

24.02.2022

Статус организации изменен с "действующая" на "в процессе ликвидации"

04.08.2021

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" более не является учредителем

Все события

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты ТКБ Капитал (ЗАО):

АО Арована Капитал
Выручка:
39 трлн + 15 трлн
119 госконтрактов на
4 866 615 736 руб.
АО "Сбербанк Киб"
Выручка:
8,0 млрд + 5,4 млрд
93 госконтракта на
3 669 236 921 руб.
ООО "Урса Капитал"
Выручка:
нет данных
Все 3 конкурента

Учредители

Данные об учредителях ТКБ Капитал (ЗАО) отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Госзакупки

Сведения об участии ТКБ Капитал (ЗАО) в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ТКБ Капитал (ЗАО) плановых и внеплановых проверок нет.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

АО "Норд Минералз"
ООО "Виндор"
АО "Авангард"
АО "Ипмп-Траст"
ООО "Новые Партнеры"

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием ТКБ Капитал (ЗАО)

В роли: Все Ответчика Истца

5 дел на сумму 801 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
5 дел на сумму 801 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
5 дел на
801 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   2 дела на 799 943 723 руб.
2016:   1 дело на 836 147 руб.
2012:   2 дела на 0 руб.
Исход дел
5 дел на
801 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   2 дела на 799 943 723 руб.
2016:   1 дело на 836 147 руб.
2012:   2 дела на 0 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

3 дела на сумму 801 млн руб.
0 дел на сумму 0 руб.
3 дела на сумму 801 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
3 дела на
801 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   2 дела на 799 943 723 руб.
2016:   1 дело на 836 147 руб.
Исход дел
3 дела на
801 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2017:   2 дела на 799 943 723 руб.
2016:   1 дело на 836 147 руб.

Есть данные о 2 спорах о договорных правоотношениях.

2 дела на сумму 0 руб.
0 дел на сумму 0 руб.
2 дела на сумму 0 руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
2 дела
Динамика
2012:   2 дела на 0 руб.
Исход дел
2 дела
Динамика
2012:   2 дела на 0 руб.
Все дела подробно

Связи

Связи ТКБ Капитал (ЗАО) Москва (ИНН 7704750813) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлены 2 действующие и 5 ликвидированных связанных организаций

Всего
7
По адресу
1
По руководителю
6

Выявлены 24 действующие и 38 ликвидированных связанных организаций

Всего
62
По адресу
18
По руководителю
2
По учредителю
42

Выявлено 25 действующих и 42 ликвидированные связанные организации

Всего
67
По адресу
18
По руководителю
7
По учредителю
42
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Несдача налоговой отчетности
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Бухгалтерская отчётность c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Налоги и сборы

Найдены сведения о налогах и сборах ТКБ Капитал (ЗАО)
Налоги
0 руб.
в том числе НДС, налог на прибыль и другие
Взносы
0 руб.
в том числе в ПФР, ФОМС, ФМС
Подробно по каждому налогу и взносу
Также в этом разделе можно проверить:
  • сдает ли организация отчетность в ФНС?
  • есть ли непогашенная налоговая задолженность?

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к ТКБ Капитал (ЗАО):

Все сообщения
7
Корпоративные
7

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить
03.03.2022
Прекращение процедуры исключения ЮЛ из ЕГРЮЛ в связи с поступлением заявлений от заинтересованных лиц
25.02.2022
Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра
29.05.2021
Предстоящее исключение недействующего юридического лица из реестра
Все сообщения

Краткая справка

ТКБ Капитал (ЗАО) город Москва, 1-Й Обыденский пер., д.10 зарегистрирована 05.04.2010 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Руководитель организации: генеральный директор Сафин Александр Александрович.

Основным видом деятельности является Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская, зарегистрировано 9 дополнительных видов деятельности. Организации ТКБ КАПИТАЛ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ) присвоены ИНН 7704750813, ОГРН 1107746255352, ОКПО 66320373.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ТКБ Капитал (ЗАО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах ТКБ Капитал (ЗАО) не найдена.

Залоги

Информация о залогах ТКБ Капитал (ЗАО) не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ТКБ Капитал (ЗАО) отсутствуют.