Филимонов Дмитрий Иванович

Общие сведения

ФИО
Филимонов Дмитрий Иванович
ИНН
702400876733
Регион регистрации
Томская область
Начало деятельности
28 декабря 2000 г.

Деловая активность

В настоящее время В прошлом
Руководитель
Учредитель
ИП
Не зарегистрирован

Факторы риска

Персональные
Риски связанных организаций
Все факторы риска

Полная проверка

  • Действительность паспорта
  • Судебные дела
  • Долги у судебных приставов
  • Реестр террористов и экстремистов
  • Банкротство и блокировка счетов
  • Нахождение в розыске и многое другое
Скачать отчёт
Скачать отчёт

Руководитель

В настоящее время В прошлом
Всего
3 организации
Выручка
106 млн руб.
в 2023 г. + 13%
Прибыль
87 тыс. руб.
в 2023 г. + 36%
Сотрудники
7 человек
в 2023 г. - 2
Суды компаний
16 арбитражных дел
на 87 млн руб.
Долги компаний
44 производства
на 0 руб.
Действующая организация
Надёжность
Высокая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2023 г.
0 руб.
Прибыль в 2023 г.
Арбитраж
13 дел
Долги
23 производства
Директор
Филимонов Дмитрий Иванович
ИНН
7024023465
ОГРН
1057004444254
Дата регистрации
07 ноября 2005 г.
Регион
Томская область
Основной вид деятельности
47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
Действующая организация
Надёжность
Высокая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2023 г.
106 млн руб.
Прибыль в 2023 г.
Арбитраж
3 дела
Долги
2 производства
Директор
Филимонов Дмитрий Иванович
ИНН
7024042468
ОГРН
1177031063550
Дата регистрации
21 февраля 2017 г.
Регион
Томская область
Основной вид деятельности
47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Долги
19 производств
Директор
Филимонов Дмитрий Иванович
ИНН
7017042900
ОГРН
1027000884240
Дата регистрации
18 ноября 2002 г.
Регион
Томская область
Основной вид деятельности
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Учредитель

В настоящее время В прошлом
Всего
4 организации
Выручка
106 млн руб.
в 2023 г. + 13%
Прибыль
87 тыс. руб.
в 2023 г. + 36%
Стоимость долей
3,6 млн руб.
в 2023 г. - 6%
Суды компаний
16 арбитражных дел
на 87 млн руб.
Долги компаний
44 производства
на 0 руб.
Действующая организация
Надёжность
Высокая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2023 г.
0 руб.
Прибыль в 2023 г.
Арбитраж
13 дел
Долги
23 производства
Учредитель
Филимонов Дмитрий Иванович
Доля
ИНН
7024023465
ОГРН
1057004444254
Дата регистрации
07 ноября 2005 г.
Регион
Томская область
Основной вид деятельности
47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
Действующая организация
Надёжность
Высокая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2023 г.
106 млн руб.
Прибыль в 2023 г.
Арбитраж
3 дела
Долги
2 производства
Учредитель
Филимонов Дмитрий Иванович
Доля
ИНН
7024042468
ОГРН
1177031063550
Дата регистрации
21 февраля 2017 г.
Регион
Томская область
Основной вид деятельности
47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Долги
19 производств
Учредитель
Филимонов Дмитрий Иванович
Доля
ИНН
7017042900
ОГРН
1027000884240
Дата регистрации
18 ноября 2002 г.
Регион
Томская область
Основной вид деятельности
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2020 г.
0 руб.
Учредитель
Филимонов Дмитрий Иванович
Доля
ИНН
7024042203
ОГРН
1167031078884
Дата регистрации
21 декабря 2016 г.
Регион
Томская область
Основной вид деятельности
47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

Предприниматель

Ликвидирован
ОГРНИП
304702419700023
Дата регистрации
28 декабря 2000 г.
Регион
Томская область
Основной вид деятельности
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Связи

Все Актуальные Исторические

Выявлено 7 связанных организаций и 1 индивидуальный предприниматель

Всего
Учрежденные
Управляемые
ИП

Выявлены 4 связанные организации и 1 индивидуальный предприниматель

Всего
Учрежденные
Управляемые
ИП

Выявлены 4 связанные организации

Всего
Учрежденные
Управляемые
Все связи

Регионы ведения бизнеса

Все Учредитель Руководитель ИП
Белгородская область Томская область
Белгородская область Томская область
Белгородская область Томская область
Томская область

Виды деятельности

Все Учредитель Руководитель ИП

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Краткая справка

Филимонов Дмитрий Иванович (ИНН 702400876733) является или являлся руководителем 5 организаций, учредителем 7 организаций, а также индивидуальным предпринимателем с ОГРНИП 304702419700023. Регионом присвоения ИНН является Томская область. Дата начала деятельности в качестве предпринимателя – 28 декабря 2000 года. Изучите связи физического лица с 8 организациями, а также полный перечень юридических лиц, в которых участвует Филимонов Д. И.