АО "Ювэчм"

Совет директоров уведомляет акционеров о том, что в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" созывается годовое общее собрание акционеров АО «ЮВЭЧМ». Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование. (Согласно п. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 19 декабря 2022 г. N 519-ФЗ, от 25 декабря 2023 г. N 625-ФЗ); по решению совета директоров, протокол № 17 от 22.04.2024). Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 13 мая 2024 года. ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3. Утверждение распределения прибыли, (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 4. Образование единоличного исполнительного органа Общества. 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Дата проведения общего собрания / Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 07 июня 2024 г. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (Ст. 58 Закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8 А. Функции счетной комиссии осуществляет ООО «Южно-Региональный регистратор». С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского , 8А, с 17 мая 2024 года, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-03-30293-Е, дата регистрации 13.08.1998. По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: (863) 227-03-60.