КБ "Трансинвестбанк" (ООО)
Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
- ОГРН
- 1027739470252
- от 28 октября 2002 г.
- ИНН/КПП
- 7710066672
- 771001001
- Дата регистрации
- 11.04.1995
- Уставный капитал
- 13 780 455 руб.
- Среднесписочная численность
- нет данных
- Специальный налоговый режим
- не применяется
- Коды статистики
- ОКПО 40123876
- ОКАТО 45286585000
- ОКТМО 45382000000
- ОКФС 34
- Совместная частная и иностранная собственность
- ОКОГУ 1500010
- Центральный банк Российской Федерации
- ОКОПФ 12300
- Общества с ограниченной ответственностью
Представитель конкурсного управляющего КБ "Трансинвестбанк" (ООО) - Баушева Надежда Сергеевна (ИНН 440300511323). Организации присвоен ИНН 7710066672, ОГРН 1027739470252. Подробное описание >
Юридическое лицо зарегистрировано 11.04.1995 по адресу 123104, город Москва, пер. Палашёвский М., д.5. Размер уставного капитала - 13 780 455 рублей. Статус: ликвидирована с 24.08.2020. ОКПО 40123876.
До Баушева Надежда Сергеевна, руководителем "Трансинвестбанк" являлся: Хамчич Максим Александрович (ИНН 262306749147). Ранее КБ "Трансинвестбанк" (ООО) находилось по адресу: 123104, город Москва, переулок Палашевский М., 5.
Компания работала 25 лет 4 месяца, с 11 апреля 1995 по 24 августа 2020. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 4 иностранных юридических лица и 2 физических лица. Основной вид деятельности "Трансинвестбанк" - Денежное посредничество прочее.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 10 по г. Москве с 06 января 2017 г., присвоен КПП 771001001. Регистрационный номер ПФР 087101123646, ФСС 771900067377191. < Свернуть
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями КБ "Трансинвестбанк" (ООО) являются 4 иностранных юридических лица и 2 физических лица:
- Доля:
- 2 502 430 руб. (18,16%)
- ИНН:
- 9909377804
- Доля:
- 2 502 430 руб. (18,16%)
- Доля:
- 2 502 430 руб. (18,16%)
- ИНН:
- 771385120163
- Доля:
- 2 500 000 руб. (18,14%)
- Доля:
- 3 773 165 руб. (27,38%)
Товарные знаки
Товарные знаки КБ "Трансинвестбанк" (ООО)
Последний зарегистрированный:
- Тип
- Не определено
- Дата регистрации
- 15 декабря 2002 г.
- Истёк
- 29 января 2021 г.
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении КБ "Трансинвестбанк" (ООО) не найдена.
Госзакупки
Сведения об участии КБ "Трансинвестбанк" (ООО) в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Проверки
Данных о проведении в отношении КБ "Трансинвестбанк" (ООО) плановых и внеплановых проверок нет.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Арбитражные дела
Арбитражные дела с участием КБ "Трансинвестбанк" (ООО)
В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица
Есть данные о 58 спорах о договорных правоотношениях.
Есть данные о 4 спорах о договорных правоотношениях.
- Выиграно 41 (63%)
- Частично выиграно 1 (2%)
- Не выиграно 8 (12%)
- Определить не удалось 13 (20%)
- Прекращено 2 (3%)
Динамика Сумма, руб. Дела |
2018: 1 дело на 1 000 000 руб. |
2017: 2 дела на 1 338 000 руб. |
2016: 2 дела на 50 000 руб. |
- Выиграно 41 (63%)
- Частично выиграно 1 (2%)
- Не выиграно 8 (12%)
- Определить не удалось 13 (20%)
- Прекращено 2 (3%)
Динамика Сумма, руб. Дела |
2018: 1 дело на 1 000 000 руб. |
2017: 2 дела на 1 338 000 руб. |
2016: 2 дела на 50 000 руб. |
Есть данные о 48 спорах о договорных правоотношениях.
Есть данные о 7 спорах о договорных правоотношениях.
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлены 2 действующие и 24 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя
Выявлено 28 действующих и 33 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя
Выявлено 30 действующих и 47 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей
Налоги и сборы
- Имеются сведения о задолженностях по налогам и сборам и штрафах на сумму 31 тыс. руб. на 31.12.2019
Филиалы и представительства
У КБ "Трансинвестбанк" (ООО) 1 филиал в 1 регионе России.
Сообщения о сущфактах
Лизинг
Залоги
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.