"Русьуниверсалбанк" (ООО)

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Действующая организация

ОГРН: 1027739671288; от 2 декабря 2002 г.

ИНН/КПП: 7718120593; 770901001

Дата регистрации: 05.09.1996

Уставный капитал: 2 200 000 000 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

105064, город Москва, Малый Казённый пер., д. 14 стр. 1

Руководитель

Председатель правления Куманов Роман Александрович с 13 апреля 2022 г.

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны

Налоговый орган Инспекция ФНС России № 9 по г.Москве с 4 января 2017 г.

Коды статистики: ОКПО 44999855; ОКАТО 45286555000; ОКТМО 45375000000; ОКФС 16; Частная собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12300; Общества с ограниченной ответственностью

Контакты

Телефон +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Электронная почта ░░░░░░░░@░░░░.ru

Сайт ░░░░░░.ru

Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ

По организации доступны исторические сведения (685 изменений).

Как это работает и зачем нужно?

Это ваша компания?

Управлять страницей

Актуально на 09.05.2024

Председатель правления "Русьуниверсалбанк" (ООО) - Куманов Роман Александрович (ИНН 505004193606). Организации присвоен ИНН 7718120593, ОГРН 1027739671288. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 05.09.1996 по адресу 105064, город Москва, Малый Казённый пер., д. 14 стр. 1. Размер уставного капитала - 2 200 000 000 рублей. Статус: действующая с 05.09.1996. ОКПО 44999855.

До Куманов Роман Александрович, руководителем "Русьуниверсалбанк" являлся: Ученик Владимир Борисович (ИНН 772633913206). Ранее "Русьуниверсалбанк" (ООО) находилось по адресу: 105064, город Москва, переулок Казенный М., дом 14 строение 1.

Компания работает 27 лет 8 месяцев, с 05 сентября 1996 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 6 российских юридических лиц и 2 физических лица. Основной вид деятельности "Русьуниверсалбанк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 9 по г.Москве с 04 января 2017 г., присвоен КПП 770901001. Регистрационный номер ПФР 087108029117, ФСС 771500150277201. < Свернуть

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями "Русьуниверсалбанк" (ООО) являются 6 российских юридических лиц и 2 физических лица:

ООО "Финмарк-Финансы"

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 7725848961

ООО "Аспект"

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 7710502262

ООО ТЭК "Трассервис"

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 7743040165

ООО "Грента"

Проверить возможные риски сотрудничества

Доля:
ИНН:: 7743020666

Остальные учредители (4)

Доля:

Все 8 учредителей

Надёжность

Выявлено 25 фактов об организации:

17 Положительных
5 Требующих внимания
3 Отрицательных

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить

Банковские счета

Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами

Проверить

Обеспечительные меры

Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?

Проверить

Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации

Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала

Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении "Русьуниверсалбанк" (ООО):

Производств

Штрафы: 2

Все исполнительные производства

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (2)

АО "ПО "УОМЗ"

7 контрактов на: 542 378 660 руб.

ФКП "Анозит"

1 контракт на: 200 000 000 руб.

Организация "Русьуниверсалбанк" (ООО) являлась поставщиком в 8 государственных контрактах на сумму 742 378 660 руб.

Все 8 контрактов

События

Важные

120

Изменения ЕГРЮЛ

Реестры ФНС

Долги

Арбитражные события

467

Госзакупки

Последние изменения:

10.05.2023 – 09.05.2024

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

06.05.2023

Добавлено новое сообщение № 15424430 о возникновении права залога. Организация в роли залогодержателя

Добавлено новое сообщение № 15424429 о возникновении права залога. Организация в роли залогодержателя

Добавлено новое сообщение № 15424427 о возникновении права залога. Организация в роли залогодержателя

28.04.2023

Добавлен документ по делу № А40-201028/2017 от 26.10.2017

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении "Русьуниверсалбанк" (ООО) инициирована 1 проверка.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Товарные знаки

Информация о товарных знаках "Русьуниверсалбанк" (ООО) не найдена.

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием "Русьуниверсалбанк" (ООО)

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

10 дел на сумму 565 млн руб.

2 дела на сумму 0 руб.

8 дел на сумму 565 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

10 дел на

565 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 2 дела на 0 руб.

2022: 1 дело на 2 443 026 руб.

2017: 5 дел на 562 063 734 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

2 дела

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 0 руб.

2017: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

8 дел на

565 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 0 руб.

2022: 1 дело на 2 443 026 руб.

2017: 4 дела на 562 063 734 руб.

Есть данные о 4 спорах о договорных правоотношениях.

2 дела на сумму 2,4 млн руб.

1 дело на сумму 0 руб.

1 дело на сумму 2,4 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

2 дела на

2,4 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 0 руб.

2022: 1 дело на 2 443 026 руб.

Исход дел

Рассматривается ░░

1 дело

Динамика

2023: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

Проиграно ░░

1 дело на

2,4 млн руб.

Динамика

2022: 1 дело на 2 443 026 руб.

Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.

5 дел на сумму 562 млн руб.

0 дел на сумму 0 руб.

5 дел на сумму 562 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Исход дел

5 дел на

562 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2017: 4 дела на 562 063 734 руб.

2007: 1 дело на 0 руб.

Исход дел

5 дел на

562 млн руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2017: 4 дела на 562 063 734 руб.

2007: 1 дело на 0 руб.

Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.

3 дела на сумму 0 руб.

1 дело на сумму 0 руб.

2 дела на сумму 0 руб.

Всего Рассматривается сейчас Завершено

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 0 руб.

2017: 1 дело на 0 руб.

2010: 1 дело на 0 руб.

Динамика

2017: 1 дело на 0 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 1 дело на 0 руб.

2010: 1 дело на 0 руб.

Все дела подробно

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 16 действующих и 10 ликвидированных связанных организаций

Всего

По учредителю

Выявлено 7 действующих и 10 ликвидированных связанных организаций

Всего

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Выявлено 19 действующих и 17 ликвидированных связанных организаций

Всего

По руководителю

По учредителю

Дочерние

Все связи

Реестры ФНС

Недобросовестные поставщики
Дисквалифицированные лица
Массовый руководитель
Массовый учредитель
Несдача налоговой отчетности
Налоговая задолженность
Недостоверность руководителя
Недостоверность учредителя
Недостоверность адреса

Отчёты и документы

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату Отчёт о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к "Русьуниверсалбанк" (ООО):

Все сообщения

209

↑+21

Корпоративные

↑+1

Активы и аудит

↑+1

Банкротства

Обязательства

176

↑+19

Последние сообщения:

Сообщения за последние 12 месяцев доступны в полной версии. Подключить

06.05.2023

Возникновение права залога

06.05.2023

Возникновение права залога

06.05.2023

Возникновение права залога

Все сообщения

Краткая справка

"Русьуниверсалбанк" (ООО) город Москва, Малый Казённый пер., д. 14 стр. 1 зарегистрирована 02.12.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.МОСКВЕ. Руководитель организации: председатель правления Куманов Роман Александрович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) присвоены ИНН 7718120593, ОГРН 1027739671288, ОКПО 44999855.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные "Русьуниверсалбанк" (ООО) отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.