КБ "Транснациональный Банк" (ООО)
Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
- ОГРН
- 1027739300050
- от 2 октября 2002 г.
- ИНН/КПП
- 7703030636
- 770601001
- Дата регистрации
- 09.10.1992
- Уставный капитал
- 965 000 000 руб.
- Среднесписочная численность
- нет данных
- Специальный налоговый режим
- ░░░░░░░░░░
- Коды статистики
- ОКПО 17514743
- ОКАТО 45286596000
- ОКТМО 45384000000
- ОКФС 16
- Частная собственность
- ОКОГУ 1500010
- Центральный банк Российской Федерации
- ОКОПФ 12300
- Общества с ограниченной ответственностью
Представитель конкурского управляющего КБ "Транснациональный Банк" (ООО) - Свиридов Петр Валерьевич (ИНН 772343681899). Организации присвоен ИНН 7703030636, ОГРН 1027739300050. Подробное описание >
Юридическое лицо зарегистрировано 09.10.1992 по адресу 119180, город Москва, пер. 1-Й Хвостов, д.3а стр. 2. Размер уставного капитала - 965 000 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 20.02.2022. ОКПО 17514743.
До Свиридов Петр Валерьевич, руководителем "Транснациональный Банк" являлись: Мантрова Анастасия Александровна (ИНН 504008542630), Бельков Андрей Олегович (ИНН 773702360540). Ранее КБ "Транснациональный Банк" (ООО) находилось по адресам: 119180, город Москва, Хвостов 1-й переулок, 3а стр. 2, 119180, город Москва, переулок 1-й Хвостов переулок, 3а стр. 2.
Компания работает 31 год 7 месяцев, с 09 октября 1992 по настоящее время. В выписке ЕГРЮЛ учредителями указано 4 российских юридических лица и 4 физических лица. Основной вид деятельности "Транснациональный Банк" - Денежное посредничество прочее.
Состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 6 по г. Москве с 06 января 2017 г., присвоен КПП 770601001. Регистрационный номер ПФР 087109061425, ФСС 772900112377111. < Свернуть
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями КБ "Транснациональный Банк" (ООО) являются 4 российских юридических лица и 4 физических лица:
- Доля:
Долги
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении КБ "Транснациональный Банк" (ООО):
Товарные знаки
Товарные знаки КБ "Транснациональный Банк" (ООО)
Последний зарегистрированный:
- Статус
- Тип
- Дата регистрации
- Истёк
Госзакупки
В роли: Поставщика
Заказчики (1)
Организация КБ "Транснациональный Банк" (ООО) являлась поставщиком в 1 государственном контракте на сумму 140 270 руб.
Все контрактыПроверки
За период с 2015 года в отношении КБ "Транснациональный Банк" (ООО) инициированы 2 проверки.
Все проверки подробноФинансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Арбитражные дела
Арбитражные дела с участием КБ "Транснациональный Банк" (ООО)
В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2024: 1 дело на 0 руб. |
| 2023: 5 дел на 4 712 718 816 руб. |
| 2022: 4 дела на 1 215 600 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2023: 1 дело на 4 709 313 594 руб. |
| 2021: 3 дела на 195 734 000 руб. |
| 2019: 1 дело на 0 руб. |
Есть данные о 146 спорах о договорных правоотношениях.
- Не проиграно ░░
- Частично проиграно ░░
- Проиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2023: 1 дело на 96 493 руб. |
| 2022: 2 дела на 725 603 руб. |
| 2021: 3 дела на 496 651 руб. |
Есть данные о 16 спорах о договорных правоотношениях.
- Выиграно ░░
- Частично выиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2023: 3 дела на 4 709 313 594 руб. |
| 2022: 2 дела на 489 997 руб. |
| 2021: 7 дел на 195 734 000 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2023: 1 дело на 4 709 313 594 руб. |
| 2021: 1 дело на 195 734 000 руб. |
| 2019: 1 дело на 0 руб. |
Есть данные о 127 спорах о договорных правоотношениях.
Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлено 13 действующих и 9 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей
Выявлено 38 действующих и 48 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей
Выявлено 45 действующих и 54 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя
Сообщения о сущфактах
Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к КБ "Транснациональный Банк" (ООО):
Последние сообщения:
Филиалы и представительства
У КБ "Транснациональный Банк" (ООО) 5 филиалов в 5 регионах России.
Налоги и сборы
Лизинг
Залоги
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.