Банковски Даниел Иванов

Общие сведения

ФИО
Банковски Даниел Иванов
ИНН
500906885740
Регион регистрации
Московская область
Начало деятельности
09 августа 2002 г.

Деловая активность

В настоящее время В прошлом
Руководитель
Учредитель
ИП
Не зарегистрирован

Факторы риска

Персональные
Риски связанных организаций
Все факторы риска

Полная проверка

  • Действительность паспорта
  • Судебные дела
  • Долги у судебных приставов
  • Реестр террористов и экстремистов
  • Банкротство и блокировка счетов
  • Нахождение в розыске и многое другое
Скачать отчёт
Скачать отчёт

Руководитель

В настоящее время В прошлом
Всего
7 организаций
Суды компаний
6 арбитражных дел
на 3,7 млн руб.
Долги компаний
3 производства
на 0 руб.
Действующая организация
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Генеральный директор
Банковски Даниел Иванов
ИНН
5043084830
ОГРН
1245000028382
Дата регистрации
28 февраля 2024 г.
Регион
Московская область
Основной вид деятельности
46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Арбитраж
6 дел
Ликвидатор
Банковски Даниел Иванов
ИНН
7743518807
ОГРН
1047796044273
Дата регистрации
29 января 2004 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Долги
3 производства
Председатель правления
Банковски Даниел Иванов
ИНН
5043047549
ОГРН
1125043004240
Дата регистрации
15 ноября 2012 г.
Регион
Московская область
Основной вид деятельности
68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Генеральный директор
Банковски Даниел Иванов
ИНН
5040090352
ОГРН
1095040001759
Дата регистрации
10 апреля 2009 г.
Регион
Московская область
Основной вид деятельности
01.4 Животноводство
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Генеральный директор
Банковски Даниел Иванов
ИНН
7727199127
ОГРН
1027700116630
Дата регистрации
09 августа 2002 г.
Регион
Москва
Все организации (7)

Учредитель

В настоящее время В прошлом
Всего
6 организаций
Стоимость долей
0 руб.
Долги компаний
1 производство
на 0 руб.
Действующая организация
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Учредитель
Банковски Даниел Иванов
Доля
ИНН
5043084830
ОГРН
1245000028382
Дата регистрации
28 февраля 2024 г.
Регион
Московская область
Основной вид деятельности
46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
8,4 тыс. руб.
Долги
1 производство
Учредитель
Банковски Даниел Иванов
Доля
ИНН
7736193026
ОГРН
1027739817148
Дата регистрации
18 декабря 2002 г.
Регион
Москва
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Учредитель
Банковски Даниел Иванов
Доля
ИНН
7706506970
ОГРН
1037739892255
Дата регистрации
06 октября 2003 г.
Регион
Москва
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Учредитель
Банковски Даниел Иванов
Доля
ИНН
7725161449
ОГРН
1027739817324
Дата регистрации
18 декабря 2002 г.
Регион
Москва
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Учредитель
Банковски Даниел Иванов
Доля
ИНН
7720261560
ОГРН
1027739817764
Дата регистрации
18 декабря 2002 г.
Регион
Москва
Все организации (6)

Предприниматель

Ликвидирован
ОГРНИП
309500919600050
Дата регистрации
15 июля 2009 г.
Регион
Московская область
Основной вид деятельности
70.12.3 Покупка и продажа земельных участков

Связи

Все Актуальные Исторические

Выявлено 11 связанных организаций и 1 индивидуальный предприниматель

Всего
Учрежденные
Управляемые
ИП

Выявлено 10 связанных организаций и 1 индивидуальный предприниматель

Всего
Учрежденные
Управляемые
ИП

Выявлены 2 связанные организации

Всего
Учрежденные
Все связи

Регионы ведения бизнеса

Все Учредитель Руководитель ИП
Москва Московская область
Москва Московская область
Москва Московская область
Московская область

Виды деятельности

Все Учредитель Руководитель ИП

01.4 Животноводство

46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием

64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

70.12.3 Покупка и продажа земельных участков

46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

01.4 Животноводство

46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием

64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

70.12.3 Покупка и продажа земельных участков

Краткая справка

Банковски Даниел Иванов (ИНН 500906885740) является или являлся руководителем 7 организаций, учредителем 8 организаций, а также индивидуальным предпринимателем с ОГРНИП 309500919600050. Регионом присвоения ИНН является Московская область. Дата начала деятельности в качестве предпринимателя – 09 августа 2002 года. Изучите связи физического лица с 12 организациями, а также полный перечень юридических лиц, в которых участвует Банковски Д. И.