Общие сведения

ФИО
Илчи Шафи 
Еще 1 ФИО с указанным ИНН
ИНН
231130384837
Регион регистрации
Краснодарский край
Начало деятельности
12 июля 2017 г.

Деловая активность

В настоящее время В прошлом
Руководитель
Учредитель

Факторы риска

Персональные
Риски связанных организаций
Все факторы риска

Руководитель

В настоящее время В прошлом
Всего
2 организации
Выручка
366 млн руб.
в 2024 г. - 44%
Прибыль
2,4 млн руб.
в 2024 г. - 85%
Сотрудники
6 человек
в 2024 г. - 1
Суды компаний
55 арбитражных дел
на 1,8 млн руб.
Долги компаний
22 производства
на 866  руб.
ООО "Пилсан"
Надёжность
Высокая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2024 г.
366 млн руб.
Прибыль в 2024 г.
Долги
20 производств
Торговля оптовая зерном Илчи Шафи — генеральный директор
Краснодарский край
ИНН: 2312149472 ОГРН: 1082312004532 Дата регистрации: 16.04.2008
ООО "Лавро"
Надёжность
Высокая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2024 г.
0 руб.
Прибыль в 2024 г.
Арбитраж
55 дел
Долги
2 производства
Разработка компьютерного программного обеспечения Илчи Шафи — генеральный директор
Краснодарский край
ИНН: 2312155162 ОГРН: 1082312011176 Дата регистрации: 14.10.2008

Учредитель

В настоящее время В прошлом
Всего
3 организации
Выручка
397 млн руб.
в 2024 г. - 42%
Прибыль
-3,7 млн руб.
в 2024 г. - 185%
Стоимость долей
69 млн руб.
в 2024 г. - 48%
Суды компаний
57 арбитражных дел
на 1,9 млн руб.
Долги компаний
74 производства
на 176 тыс. руб.
ООО "Пилсан"
Надёжность
Высокая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2024 г.
366 млн руб.
Прибыль в 2024 г.
Долги
20 производств
Учредитель: Илчи Шафи
Доля:
Торговля оптовая зерном
Краснодарский край
ИНН: 2312149472 ОГРН: 1082312004532 Дата регистрации: 16.04.2008
ООО "Балин"
Надёжность
Высокая
Уставный капитал
8,2 млн руб.
Выручка в 2024 г.
30 млн руб.
Прибыль в 2024 г.
Арбитраж
2 дела
Долги
52 производства
Учредитель: Илчи Шафи
Доля:
Распиловка и строгание древесины
Краснодарский край
ИНН: 2365018346 ОГРН: 1112365001396 Дата регистрации: 05.08.2011
ООО "Лавро"
Надёжность
Высокая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Выручка в 2024 г.
0 руб.
Прибыль в 2024 г.
Арбитраж
55 дел
Долги
2 производства
Учредитель: Илчи Шафи
Доля:
Разработка компьютерного программного обеспечения
Краснодарский край
ИНН: 2312155162 ОГРН: 1082312011176 Дата регистрации: 14.10.2008

Предприниматель

ИП Илчи Шафи Торговля оптовая зерном
Краснодарский край
ИНН: 231130384837 ОГРНИП: 323237500116722 Дата регистрации: 24.03.2023

Полная проверка

  • Действительность паспорта
  • Судебные дела
  • Долги у судебных приставов
  • Реестр террористов и экстремистов
  • Банкротство и блокировка счетов
  • Нахождение в розыске и многое другое
Скачать отчёт
Скачать отчёт

Связи

Все Актуальные Исторические

Выявлены 4 связанные организации и 1 индивидуальный предприниматель

Всего
Учрежденные
Управляемые
ИП

Выявлены 3 связанные организации и 1 индивидуальный предприниматель

Всего
Учрежденные
Управляемые
ИП

Выявлена 1 связанная организация

Всего
Управляемые
Все связи

События

Участие в организациях
События ИП
Последние изменения:
23.10.2022 – 22.10.2025
История за последние 36 месяцев доступна в полной версии. Подключить
25.02.2021

Лицо больше не является руководителем ООО "ПИЛСАН"

Новая организация под руководством лица: ООО "ПИЛСАН". Должность: Генеральный директор

26.11.2019

Лицо больше не является учредителем ООО "ЛАВРО"

05.03.2019

Новая организация с участием лица в уставном капитале: ООО "ЛАВРО". Размер доли 10 000 руб. (100 %)

Все события

Регионы ведения бизнеса

Все Учредитель Руководитель ИП
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край
Краснодарский край

Виды деятельности

Все Учредитель Руководитель ИП

16.10 Распиловка и строгание древесины

46.21.11 Торговля оптовая зерном

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

16.10 Распиловка и строгание древесины

46.21.11 Торговля оптовая зерном

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

46.21.11 Торговля оптовая зерном

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

46.21.11 Торговля оптовая зерном

Краткая справка

Илчи Шафи (ИНН 231130384837) является или являлся руководителем 3 организаций, учредителем 3 организаций, а также индивидуальным предпринимателем с ОГРНИП 323237500116722. Регионом присвоения ИНН является Краснодарский край. Дата начала деятельности в качестве предпринимателя – 12 июля 2017 года. Изучите связи физического лица с 5 организациями, а также полный перечень юридических лиц, в которых участвует Илчи Ш.