Панин Дмитрий Александрович

Общие сведения

ФИО
Панин Дмитрий Александрович
ИНН
784200172607
Регион регистрации
Санкт-Петербург
Начало деятельности
03 октября 2011 г.

Деловая активность

В настоящее время В прошлом
Руководитель
Учредитель
ИП
Не зарегистрирован

Факторы риска

Персональные
Риски связанных организаций
Все факторы риска

Полная проверка

  • Действительность паспорта
  • Судебные дела
  • Долги у судебных приставов
  • Реестр террористов и экстремистов
  • Банкротство и блокировка счетов
  • Нахождение в розыске и многое другое
Скачать отчёт
Скачать отчёт

Руководитель

В настоящее время В прошлом
Всего
14 организаций
Суды компаний
10 арбитражных дел
на 3,0 млн руб.
Долги компаний
2 производства
на 0 руб.
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
50 тыс. руб.
Арбитраж
3 дела
Генеральный директор
Панин Дмитрий Александрович
ИНН
5258063653
ОГРН
1065258037415
Дата регистрации
06 сентября 2006 г.
Регион
Свердловская область
Основной вид деятельности
46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
11 тыс. руб.
Арбитраж
4 дела
Генеральный директор
Панин Дмитрий Александрович
ИНН
7838001460
ОГРН
1037861003157
Дата регистрации
29 июля 2003 г.
Регион
Санкт-Петербург
Основной вид деятельности
78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
15 тыс. руб.
Арбитраж
2 дела
Долги
2 производства
Генеральный директор
Панин Дмитрий Александрович
ИНН
5249101408
ОГРН
1095249002430
Дата регистрации
06 мая 2009 г.
Регион
Свердловская область
Основной вид деятельности
46.75.2 Торговля оптовая промышленными химикатами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Ликвидатор
Панин Дмитрий Александрович
ИНН
7810093408
ОГРН
1077847175251
Дата регистрации
21 марта 2007 г.
Регион
Санкт-Петербург
Основной вид деятельности
46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
11 тыс. руб.
Генеральный директор
Панин Дмитрий Александрович
ИНН
7838416835
ОГРН
1089848002200
Дата регистрации
16 октября 2008 г.
Регион
Санкт-Петербург
Основной вид деятельности
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Все организации (14)

Учредитель

В настоящее время В прошлом
Всего
16 организаций
Выручка
572 млн руб.
в 2012 г. + 26%
Прибыль
455 тыс. руб.
в 2012 г. + 31%
Стоимость долей
11 тыс. руб.
в 2015 г. - 1,9 млн руб.
Суды компаний
23 арбитражных дела
на 185 млн руб.
Долги компаний
6 производств
на 0 руб.
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
50 тыс. руб.
Арбитраж
3 дела
Учредитель
Панин Дмитрий Александрович
Доля
ИНН
5258063653
ОГРН
1065258037415
Дата регистрации
06 сентября 2006 г.
Регион
Свердловская область
Основной вид деятельности
46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Арбитраж
6 дел
Учредитель
Панин Дмитрий Александрович
Доля
ИНН
7813325600
ОГРН
1057811769256
Дата регистрации
26 июля 2005 г.
Регион
Санкт-Петербург
Основной вид деятельности
46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
10 тыс. руб.
Арбитраж
7 дел
Долги
2 производства
Учредитель
Панин Дмитрий Александрович
Доля
ИНН
7841378548
ОГРН
1089847009680
Дата регистрации
17 января 2008 г.
Регион
Санкт-Петербург
Основной вид деятельности
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
11 тыс. руб.
Выручка в 2012 г.
572 млн руб.
Прибыль в 2012 г.
Учредитель
Панин Дмитрий Александрович
Доля
ИНН
7816427505
ОГРН
1079847077683
Дата регистрации
08 ноября 2007 г.
Регион
Санкт-Петербург
Основной вид деятельности
46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
11 тыс. руб.
Арбитраж
4 дела
Учредитель
Панин Дмитрий Александрович
Доля
ИНН
7838001460
ОГРН
1037861003157
Дата регистрации
29 июля 2003 г.
Регион
Санкт-Петербург
Основной вид деятельности
78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству
Все организации (16)

Предприниматель

В ЕГРИП отсутствуют сведения о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Связи

Все Актуальные Исторические

Выявлено 20 связанных организаций

Всего
Учрежденные
Управляемые

Выявлено 19 связанных организаций

Всего
Учрежденные
Управляемые

Выявлены 2 связанные организации

Всего
Учрежденные
Все связи

Регионы ведения бизнеса

Все Учредитель Руководитель
Санкт-Петербург Свердловская область
Санкт-Петербург Свердловская область
Санкт-Петербург Свердловская область

Виды деятельности

Все Учредитель Руководитель

11.01.1 Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.

43.12 Подготовка строительной площадки

46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами

46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки

46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

Ещё (5)

43.12 Подготовка строительной площадки

46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами

46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки

46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

46.75 Торговля оптовая химическими продуктами

Ещё (3)

11.01.1 Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п.

43.12 Подготовка строительной площадки

46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами

46.49 Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

46.75.2 Торговля оптовая промышленными химикатами

Ещё (3)

Краткая справка

Панин Дмитрий Александрович (ИНН 784200172607) является или являлся руководителем 14 организаций и учредителем 18 организаций. Регионом присвоения ИНН является Санкт-Петербург. Дата начала деятельности в качестве предпринимателя – 03 октября 2011 года. Изучите связи физического лица с 20 организациями, а также полный перечень юридических лиц, в которых участвует Панин Д. А.