Тофан Дмитрий Анатольевич

Общие сведения

ФИО
Тофан Дмитрий Анатольевич
ИНН
460703498100
Регион регистрации
Курская область
Начало деятельности
25 января 2018 г.

Деловая активность

В настоящее время В прошлом
Руководитель
Учредитель
ИП
Не зарегистрирован

Факторы риска

Персональные
Риски связанных организаций
Все факторы риска

Полная проверка

  • Действительность паспорта
  • Судебные дела
  • Долги у судебных приставов
  • Реестр террористов и экстремистов
  • Банкротство и блокировка счетов
  • Нахождение в розыске и многое другое
Скачать отчёт
Скачать отчёт

Руководитель

В настоящее время В прошлом
Всего
7 организаций
Выручка
0 руб.
в 2021 г. - 113 млн руб.
Прибыль
1,1 млн руб.
в 2021 г. + 26 млн руб.
Сотрудники
1 человек
в 2021 г. - 32
Суды компаний
21 арбитражное дело
на 26 млн руб.
Долги компаний
34 производства
на 12 млн руб.
Действующая организация
Надёжность
Высокая
Уставный капитал
50 тыс. руб.
Выручка в 2021 г.
0 руб.
Прибыль в 2021 г.
Долги
1 производство
Генеральный директор
Тофан Дмитрий Анатольевич
ИНН
7743801613
ОГРН
1107746988073
Дата регистрации
03 декабря 2010 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.62.2 Торговля оптовая металлообрабатывающими станками
Действующая организация
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
13 тыс. руб.
Выручка в 2020 г.
30 млн руб.
Прибыль в 2020 г.
Арбитраж
12 дел
Долги
26 производств
Генеральный директор
Тофан Дмитрий Анатольевич
ИНН
9715341887
ОГРН
1197746188310
Дата регистрации
14 марта 2019 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
25 тыс. руб.
Выручка в 2019 г.
0 руб.
Арбитраж
8 дел
Долги
3 производства
Генеральный директор
Тофан Дмитрий Анатольевич
ИНН
7730692332
ОГРН
1137746795064
Дата регистрации
03 сентября 2013 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.62 Торговля оптовая станками
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
40 тыс. руб.
Выручка в 2020 г.
53 млн руб.
Прибыль в 2020 г.
Долги
2 производства
Генеральный директор
Тофан Дмитрий Анатольевич
ИНН
9701097558
ОГРН
5177746384701
Дата регистрации
26 декабря 2017 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
50 тыс. руб.
Выручка в 2020 г.
348 тыс. руб.
Прибыль в 2020 г.
Долги
1 производство
Генеральный директор
Тофан Дмитрий Анатольевич
ИНН
5003100683
ОГРН
1125003003124
Дата регистрации
18 апреля 2012 г.
Регион
Московская область
Основной вид деятельности
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Все организации (7)

Учредитель

В настоящее время В прошлом
Всего
5 организаций
Выручка
102 млн руб.
в 2020 г. - 48%
Прибыль
-20 млн руб.
в 2020 г. - 91%
Суды компаний
21 арбитражное дело
на 26 млн руб.
Долги компаний
33 производства
на 12 млн руб.
Действующая организация
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
13 тыс. руб.
Выручка в 2020 г.
30 млн руб.
Прибыль в 2020 г.
Арбитраж
12 дел
Долги
26 производств
Учредитель
Тофан Дмитрий Анатольевич
Доля
ИНН
9715341887
ОГРН
1197746188310
Дата регистрации
14 марта 2019 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
25 тыс. руб.
Выручка в 2019 г.
0 руб.
Арбитраж
8 дел
Долги
3 производства
Учредитель
Тофан Дмитрий Анатольевич
Доля
ИНН
7730692332
ОГРН
1137746795064
Дата регистрации
03 сентября 2013 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.62 Торговля оптовая станками
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
40 тыс. руб.
Выручка в 2020 г.
53 млн руб.
Прибыль в 2020 г.
Долги
2 производства
Учредитель
Тофан Дмитрий Анатольевич
Доля
ИНН
9701097558
ОГРН
5177746384701
Дата регистрации
26 декабря 2017 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
50 тыс. руб.
Выручка в 2020 г.
348 тыс. руб.
Прибыль в 2020 г.
Долги
1 производство
Учредитель
Тофан Дмитрий Анатольевич
Доля
ИНН
5003100683
ОГРН
1125003003124
Дата регистрации
18 апреля 2012 г.
Регион
Московская область
Основной вид деятельности
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
40 тыс. руб.
Выручка в 2020 г.
19 млн руб.
Прибыль в 2020 г.
Арбитраж
1 дело
Долги
1 производство
Учредитель
Тофан Дмитрий Анатольевич
Доля
ИНН
7734418228
ОГРН
1187746974800
Дата регистрации
30 ноября 2018 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Предприниматель

В ЕГРИП отсутствуют сведения о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Связи

Все Актуальные Исторические

Выявлено 9 связанных организаций

Всего
Учрежденные
Управляемые

Выявлено 7 связанных организаций

Всего
Учрежденные
Управляемые

Выявлены 2 связанные организации

Всего
Управляемые
Все связи

Регионы ведения бизнеса

Все Учредитель Руководитель
Москва Московская область Тверская область
Москва Московская область
Москва Московская область Тверская область

Виды деятельности

Все Учредитель Руководитель

42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

46.15.3 Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями

46.62 Торговля оптовая станками

46.62.2 Торговля оптовая металлообрабатывающими станками

46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

Ещё (3)

42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

46.62 Торговля оптовая станками

46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

46.15.3 Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями

46.62 Торговля оптовая станками

46.62.2 Торговля оптовая металлообрабатывающими станками

46.72 Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

Ещё (3)

Краткая справка

Тофан Дмитрий Анатольевич (ИНН 460703498100) является или являлся руководителем 9 организаций и учредителем 5 организаций. Регионом присвоения ИНН является Курская область. Дата начала деятельности в качестве предпринимателя – 25 января 2018 года. Изучите связи физического лица с 9 организациями, а также полный перечень юридических лиц, в которых участвует Тофан Д. А.