Топчий Мария Дмитриевна

Общие сведения

ФИО
Топчий Мария Дмитриевна
ИНН
770970888788
Регион регистрации
Москва
Начало деятельности
13 мая 2015 г.

Деловая активность

В настоящее время В прошлом
Руководитель
Нет организаций
Учредитель
ИП
Не зарегистрирован

Факторы риска

Персональные
Риски связанных организаций
Все факторы риска

Полная проверка

  • Действительность паспорта
  • Судебные дела
  • Долги у судебных приставов
  • Реестр террористов и экстремистов
  • Банкротство и блокировка счетов
  • Нахождение в розыске и многое другое
Скачать отчёт
Скачать отчёт

Руководитель

В настоящее время В прошлом
В ЕГРЮЛ отсутствуют сведения об организациях, руководителем которых является Топчий Мария Дмитриевна.

Учредитель

В настоящее время В прошлом
Всего
3 организации
Стоимость долей
220 тыс. руб.
в 2016 г. + 100%
Суды компаний
4 арбитражных дела
на 4,8 млн руб.
Долги компаний
3 производства
на 0 руб.
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
240 тыс. руб.
Арбитраж
4 дела
Долги
1 производство
Учредитель
Топчий Мария Дмитриевна
Доля
ИНН
7731282610
ОГРН
1157746436682
Дата регистрации
13 мая 2015 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.62 Торговля оптовая станками
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
220 тыс. руб.
Долги
2 производства
Учредитель
Топчий Мария Дмитриевна
Доля
ИНН
7707341424
ОГРН
1157746443337
Дата регистрации
15 мая 2015 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Ликвидирована
Надёжность
Низкая
Уставный капитал
200 тыс. руб.
Учредитель
Топчий Мария Дмитриевна
Доля
ИНН
7729701180
ОГРН
1127746035482
Дата регистрации
26 января 2012 г.
Регион
Москва
Основной вид деятельности
64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Предприниматель

В ЕГРИП отсутствуют сведения о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Связи

Все Актуальные Исторические

Выявлены 4 связанные организации

Всего
Учрежденные
Управляемые

Выявлены 3 связанные организации

Всего
Учрежденные

Выявлены 4 связанные организации

Всего
Управляемые
Все связи

Регионы ведения бизнеса

Все Учредитель Руководитель
Москва
Москва
Москва

Виды деятельности

Все Учредитель Руководитель

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

46.62 Торговля оптовая станками

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

46.62 Торговля оптовая станками

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

46.62 Торговля оптовая станками

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

64.9 Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Краткая справка

Топчий Мария Дмитриевна (ИНН 770970888788) является или являлся руководителем 4 организаций и учредителем 3 организаций. Регионом присвоения ИНН является Москва. Дата начала деятельности в качестве предпринимателя – 13 мая 2015 года. Изучите связи физического лица с 4 организациями, а также полный перечень юридических лиц, в которых участвует Топчий М. Д.