Часть данных на этой странице скрыта. Для просмотра полной информации оформите профессиональный доступ
АО КБ "Модульбанк" работает с 1998 года в сфере денежного посредничества. Банк возглавляет председатель правления Бадахов Ренат Абулкеримович, назначенный в сентябре 2024 года. Организация имеет два офиса в Москве и Новосибирской области. Лицензии позволяют АО КБ "Модульбанк" привлекать средства физических и юридических лиц, проводить банковские операции, включая валютные, а также заниматься брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью. Банк активно регистрирует товарные знаки — 14 действующих обозначений, что может говорить о внимании к защите бренда.
Финансовые показатели АО КБ "Модульбанк" не представлены в данных, что ограничивает оценку его текущей рентабельности и устойчивости. Средняя выручка по отрасли в 2024 году составила 311,6 млн рублей, но позиция банка в рейтинге не указана.
АО КБ "Модульбанк" демонстрирует высокую судебную активность: с 2000 года участвовал в 4 887 арбитражных делах на общую сумму около 29,6 млрд рублей. Основная часть споров связана с кредитами и банковскими услугами (923 дела), а также с банкротствами третьих лиц (312 дел). В 2024 году количество новых дел сократилось, но остаётся значительным — 92 незавершённых процесса. В судах общей юрисдикции банк фигурирует в 729 делах, преимущественно как ответчик по имущественным спорам и защите прав потребителей. Текущая задолженность по исполнительным производствам составляет 817 тыс. рублей. Банк подпадает под секторальные санкции США, что может влиять на его международные операции.
АО КБ "Модульбанк" имеет 14 связанных юридических лиц, включая 10 организаций, основанных им самим. Проверки выявили нарушения в одном случае из шести проведённых. При взаимодействии с банком рекомендуется учитывать его активную судебную историю, санкционные риски и проверить актуальную отчётность для оценки финансового состояния.
- ОГРН
- 1022200525841
- от 11 сентября 2002 г.
- ИНН/КПП
- 2204000595
- 440101001
- Дата регистрации
- 31.12.1998
- Уставный капитал
- 576 378 679 руб.
- Среднесписочная численность
- нет данных
- Специальный налоговый режим
- ░░░░░░░░░░
- Коды статистики
- ОКПО 10041566
- ОКАТО 34401000000
- ОКТМО 34701000001
- ОКФС 49
- Иная смешанная российская собственность
- ОКОГУ 1500010
- Центральный банк Российской Федерации
- ОКОПФ 12267
- Непубличные акционерные общества
Председатель правления АО КБ "Модульбанк" - Бадахов Ренат Абулкеримович (ИНН 090108049457). Организации присвоен ИНН 2204000595, ОГРН 1022200525841. Подробное описание >
Юридическое лицо зарегистрировано 31.12.1998 по адресу 156005, Костромская область, г Кострома, Октябрьская пл, д. 1. Размер уставного капитала - 576 378 679 рублей. Статус: действующая с 31.12.1998. ОКПО 10041566.
До Бадахов Ренат Абулкеримович, руководителем "Модульбанк" являлись: Семёнов Павел Павлович (ИНН 143321340267), Годлина Светлана Александровна (ИНН 550506968426), Голубев Сергей Иванович (ИНН 440106012901), Черствов Александр Владимирович (ИНН 773130772247), Лагута Олег Станиславович (ИНН 615011242540). Ранее АО КБ "Модульбанк" находилось по адресу: 156000, Костромская область, город Кострома, улица Свердлова, 25а.
Компания работает 26 лет 7 месяцев, с 31 декабря 1998 по настоящее время. Основной вид деятельности "Модульбанк" - Денежное посредничество прочее и 1 дополнительный вид.
Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Костромской области с 21 декабря 2020 г., присвоен КПП 440101001. Регистрационный номер ПФР 1079566426, ФСС 1079566426. < Свернуть
Риски сотрудничества
Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица
ПроверитьПроверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках
Исполнительные производства
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО КБ "Модульбанк":
Товарные знаки
Товарные знаки АО КБ "Модульбанк"
Последний зарегистрированный:
- Статус
- Тип
- Дата регистрации
- Истекает
Госзакупки
В роли: Поставщика
Топ-5 заказчиков (из 6)
Все 6 заказчиковОрганизация АО КБ "Модульбанк" участвовала в роли поставщика в 6 государственных закупках на сумму 4 172 030 руб.
Все 6 закупокСобытия
Добавлены документы по делу № А17-4079/2015 от 24.06.2015
Добавлены документы по делу № А70-2410/2018 от 21.02.2018
Добавлен документ по делу № А60-1202/2019 от 11.01.2019
Добавлены документы по делу № А08-1986/2019 от 15.03.2019
Топ компаний в отрасли
Лучшие компании по выручке за 2024 в отрасли ”Денежное посредничество”
Костромская область Вся Россия
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | ООО "Теплоснаб" | 11 млн | |
| Выручка (руб.) | |||
| 1 | "Банкнота" (ООО) | 3,7 трлн | ↑+1140% |
| 2 | КБ "Солидарность" (ООО) | 55 млрд | ↑+6621% |
| 3 | Объединение "Росинкас" | 14 млрд | ↓-6% |
| 4 | ООО "МСП Факторинг" | 2,6 млрд | ↑+35% |
| 5 | ООО "М-Финанс" | 1,4 млрд | ↑+44% |
| 6 | ООО Квикпэй | 1,3 млрд | ↑+2741% |
| 7 | ООО "Торговый Дом Финансов" | 651 млн | ↑+311% |
| 8 | ООО "Совком Финанс" | 373 млн | ↓-96% |
| 9 | ООО МКК "Финмолл" | 297 млн | ↑+95% |
Филиалы и представительства
У АО КБ "Модульбанк" 2 филиала в 2 регионах России.
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Учредители
Данные об учредителях АО КБ "Модульбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ.
Арбитражные дела
Арбитражные дела с участием АО КБ "Модульбанк"
В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 114 дел на 91 006 517 руб. |
| 2024: 559 дел на 1 275 121 729 руб. |
| 2023: 693 дела на 2 206 314 323 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 50 дел на 68 644 729 руб. |
| 2024: 74 дела на 503 057 284 руб. |
| 2023: 51 дело на 1 174 050 581 руб. |
- Не проиграно ░░
- Частично проиграно ░░
- Проиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 58 дел на 21 400 488 руб. |
| 2024: 214 дел на 71 529 592 руб. |
| 2023: 234 дела на 190 565 033 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 24 дела на 9 784 124 руб. |
| 2024: 25 дел на 16 911 986 руб. |
| 2023: 20 дел на 20 706 517 руб. |
- Выиграно ░░
- Частично выиграно ░░
- Не выиграно ░░
- Рассматривается ░░
- Определить не удалось ░░
- Прекращено ░░
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 26 дел на 9 480 843 руб. |
| 2024: 175 дел на 163 463 424 руб. |
| 2023: 277 дел на 1 038 652 165 руб. |
| Динамика Сумма, руб. Дела |
| 2025: 7 дел на 4 813 261 руб. |
| 2024: 2 дела на 0 руб. |
| 2023: 3 дела на 850 701 627 руб. |
Суды общей юрисдикции
Найдены совпадения с участниками судов общей юрисдикции
Реестры ФНС
- Недобросовестные поставщики
- Дисквалифицированные лица
- Массовый руководитель
- Массовый учредитель
- Налоговая задолженность
- Недостоверность руководителя
- Недостоверность учредителя
- Недостоверность адреса
Сообщения о сущфактах
Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к АО КБ "Модульбанк":
Последние сообщения:
Рекомендуем
Краткая справка
АО КБ "Модульбанк" г Кострома, Октябрьская пл, д. 1 зарегистрирована 11.09.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. Руководитель организации: председатель правления Бадахов Ренат Абулкеримович.
Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее, зарегистрирован 1 дополнительный вид деятельности. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК" присвоены ИНН 2204000595, ОГРН 1022200525841, ОКПО 10041566.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО КБ "Модульбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Конкуренты
Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.
Ближайшие конкуренты АО КБ "Модульбанк":
Все 11 конкурентовНалоги и сборы
Лизинг
Залоги
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса: