АО КБ "Модульбанк"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК"

Действующая организация

Это ваша
компания? Управлять страницей

ОГРН: 1022200525841; от 11 сентября 2002 г.

ИНН/КПП: 2204000595; 440101001

Дата регистрации: 31.12.1998

Уставный капитал: 576 378 679 руб.

Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)

Юридический адрес

156005, Костромская область, г Кострома, Октябрьская пл, д. 1

Еще 10 организаций по этому адресу

Руководитель Председатель правления Семёнов Павел Павлович с 27 января 2023 г.

Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."

Среднесписочная численность: нет данных

Специальный налоговый режим: ░░░░░░░░░░

Реестр МСП не входит

Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Все виды деятельности (2)

Налоговый орган Управление ФНС России по Костромской области с 21 декабря 2020 г.

Коды статистики: ОКПО 10041566; ОКАТО 34401000000; ОКТМО 34701000001; ОКФС 49; Иная смешанная российская собственность; ОКОГУ 1500010; Центральный банк Российской Федерации; ОКОПФ 12267; Непубличные акционерные общества

Контакты

Телефон +7 (░░░░) ░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░

Еще 6

Электронная почта ░░░░░░░░░@░░.ru

Сайт ░░░░░░░░░.ru

Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ Ваша компания? Уточнить данные

По организации доступны исторические сведения (51820 изменений).

Как это работает и зачем нужно?

Банковские счета

По состоянию на 07.08.2023 нет решений о приостановке операций по счетам налоговыми органами

Проверить на сегодня

Обеспечительные меры

По состоянию на 07.08.2023 нет информации об обеспечительных мерах в отношении имущества

Проверить на сегодня

Банкротство

Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

Проверить на сегодня

Документы для госрегистрации

По состоянию на 07.08.2023 есть информация о 2 поданных заявлениях

Проверить на сегодня

Отчеты и документы

Отчет о должной осмотрительности по методологии ФНС Сводный отчёт общие сведения об организации

Выписка из ЕГРЮЛ c подписью ФНС · на нужную дату

Актуально на 24.09.2023

АО КБ "Модульбанк" - руководитель: Семёнов Павел Павлович (ИНН 143321340267). ИНН 2204000595, ОГРН 1022200525841. ОКПО 10041566, зарегистрировано 31.12.1998 по юридическому адресу 156005, Костромская область, г Кострома, Октябрьская пл, д. 1. Размер уставного капитала - 576 378 679 рублей. Статус: действующая с 31.12.1998. Подробнее >

До Семёнов Павел Павлович, руководителем "Модульбанк" являлись: Годлина Светлана Александровна (ИНН 550506968426), Голубев Сергей Иванович (ИНН 440106012901), Черствов Александр Владимирович (ИНН 773130772247), Лагута Олег Станиславович (ИНН 615011242540), Петров Андрей Николаевич (ИНН 633002083564). Ранее АО КБ "Модульбанк" находилось по адресу: 156000, Костромская область, город Кострома, улица Свердлова, 25а.

Компания работает 24 года 8 месяцев, с 31 декабря 1998 по настоящее время. Основной вид деятельности "Модульбанк" - Денежное посредничество прочее и 1 дополнительный вид.

Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Костромской области с 21 декабря 2020 г., присвоен КПП 440101001. Регистрационный номер ПФР 054026090260, ФСС 220604044844001. < Свернуть

Это ваша
компания? Управлять страницей

Санкции

Адресные санкции, риски вторичных, влияние ограничений импорта/экспорта товаров и технологий.

Проверить организацию

Надёжность

Высокая

Выявлено 26 фактов об организации:

Положительных

Отрицательных

Требующих внимания

Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

░░░░░░░ Недобросовестные поставщики
░░░░░░░ Дисквалифицированные лица
░░░░░░░ Массовый руководитель
░░░░░░░ Массовый учредитель
░░░░░░░ Несдача налоговой отчетности
░░░░░░░ Налоговая задолженность

Отметки в ЕГРЮЛ

░░░ Недостоверность руководителя
░░░ Недостоверность учредителя
░░░ Недостоверность адреса

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 11 действующих и 9 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

Дочерние

Выявлены 24 действующие и 13 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

Дочерние

Выявлена 31 действующая и 15 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего

По адресу

По руководителю

Дочерние

Все связи

Судебные дела

Арбитражные дела с участием АО КБ "Модульбанк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

3927 дел на сумму 7,0 млрд руб.

451 дело на сумму 3,0 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 460 дел на 382 263 270 руб.

2022: 867 дел на 812 572 618 руб.

2021: 1237 дел на 1 121 108 268 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 237 дел на 209 432 598 руб.

2022: 121 дело на 177 898 406 руб.

2021: 42 дела на 234 939 012 руб.

Есть данные о 365 спорах о договорных правоотношениях.

925 дел на сумму 582 млн руб.

180 дел на сумму 179 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 184 дела на 167 561 020 руб.

2022: 312 дел на 137 634 500 руб.

2021: 225 дел на 115 607 312 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 112 дел на 113 166 825 руб.

2022: 54 дела на 42 357 733 руб.

2021: 10 дел на 19 712 468 руб.

Есть данные о 88 спорах о договорных правоотношениях.

2545 дел на сумму 1,3 млрд руб.

123 дела на сумму 190 млн руб.

Всего Рассматривается сейчас

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 207 дел на 113 050 719 руб.

2022: 444 дела на 242 149 858 руб.

2021: 920 дел на 424 078 881 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 81 дело на 66 127 618 руб.

2022: 23 дела на 29 456 220 руб.

2021: 9 дел на 61 749 952 руб.

Есть данные о 204 спорах о договорных правоотношениях.

474 дела на сумму 5,3 млрд руб.

152 дела на сумму 2,6 млрд руб.

Всего Рассматривается сейчас

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 69 дел на 101 651 531 руб.

2022: 111 дел на 432 788 260 руб.

2021: 92 дела на 581 422 075 руб.

Динамика Сумма, руб. Дела

2023: 44 дела на 30 138 155 руб.

2022: 44 дела на 106 084 454 руб.

2021: 23 дела на 153 476 592 руб.

Есть данные о 73 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО КБ "Модульбанк":

Производств

260

Взыскания: 149

Госпошлина: 40

Прочее: 71

На сумму

1,6 млн руб.

Остаток задолженности

1,6 млн руб.

Все исполнительные производства

Проверки

За период с 2015 года в отношении АО КБ "Модульбанк" инициированы 5 проверок.

Плановые

Внеплановые

Выявлены нарушения

Без нарушений

Неизвестно

Все проверки подробно

Филиалы и представительства

Всего

У АО КБ "Модульбанк" 2 филиала в 2 регионах России.

Смотреть все филиалы и представительства

События

Важные

12347

Изменения ЕГРЮЛ

Реестры ФНС

Долги

522

Судебные события

51211

Госзакупки

Последние изменения:

25.09.2022 – 24.09.2023

История за последние 12 месяцев доступна в полной версии. Подключить

24.09.2022

Добавлен документ по делу № А58-3519/2022 от 05.05.2022

Добавлен документ по делу № А31-2825/2022 от 23.03.2022

23.09.2022

Добавлен документ по делу № А70-8257/2017 от 28.06.2017

Добавлены документы по делу № А60-43819/2018 от 30.07.2018

Все события

Учредители

Данные об учредителях АО КБ "Модульбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (3)

Администрация Камышевского Сельского Поселения

1 контракт на: 3 089 555 руб.

НАО "ДСУ-1"

1 контракт на: 188 950 руб.

ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова

1 контракт на: 172 000 руб.

Организация АО КБ "Модульбанк" являлась поставщиком в 3 государственных контрактах на сумму 3 450 505 руб.

Все 3 контракта

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях АО КБ "Модульбанк" не найдена.

Это ваша компания?

Зарегистрируйтесь и получите возможность управлять отображением информации о АО КБ "Модульбанк"

Внести изменения

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты АО КБ "Модульбанк":

ООО "Айленд-М"

Выручка:: 11 млн - 4,1 млн

70 госконтрактов на: 6 777 117 руб.

ООО "Поставка"

Выручка:: 1,2 млн - 4,0 млн

82 госконтракта на: 25 947 721 руб.

ООО "Центр"

Выручка:: 12 млн - 6,7 млн

131 госконтракт на: 33 623 810 руб.

Все 9 конкурентов

Лицензии

Организация имеет 8 лицензий по 7 видам лицензируемой деятельности.

Всего

ЕГРЮЛ

ФСТЭК (ТЗКИ)

Все лицензии детально

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Краткая справка

АО КБ "Модульбанк" г Кострома, Октябрьская пл, д. 1 зарегистрирована 11.09.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. Руководитель организации: председатель правления Семёнов Павел Павлович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее, зарегистрирован 1 дополнительный вид деятельности. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК" присвоены ИНН 2204000595, ОГРН 1022200525841, ОКПО 10041566.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО КБ "Модульбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

АО КБ "Модульбанк"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК"

Рекомендуем

Похожие организации

Налоги и сборы

Финансы

Краткая справка