АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК"
Действующая организация
ОГРН
1022200525841
от 11 сентября 2002 г.
ИНН/КПП
2204000595
440101001
Дата регистрации
31.12.1998
Уставный капитал
576 378 679 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
156005, Костромская область, г. Кострома, Октябрьская пл., д. 1
Еще 10 организаций по этому адресу
Руководитель Председатель правления Годлина Светлана Александровна с 4 февраля 2021 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Дополнительные виды деятельности не указаны
Налоговый орган Управление ФНС России по Костромской области с 21 декабря 2020 г.
Коды статистики
ОКПО 10041566
ОКАТО 34401000000
ОКТМО 34701000001
ОКФС 49
Иная смешанная российская собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон +7 (░░░░) ░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Еще 6
Электронная почта ░░░░░░░░░@░░.ru
Сайт ░░░░░░░░░.ru
Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ Ваша компания? Уточнить данные
По организации доступны исторические сведения (12517 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Банковские счета
По состоянию на 16.04.2022 нет решений о приостановке операций по счетам налоговыми органами
Проверить на сегодня
Обеспечительные меры
На 16.04.2022 нет информации об обеспечительных мерах в отношении имущества
Проверить на сегодня
Банкротство

Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

Проверить на сегодня
Документы для госрегистрации
Отсутствует информация о поданных заявлениях
Проверить на сегодня
Актуально на 24.05.2022

АО КБ "Модульбанк" - руководитель: Годлина Светлана Александровна (ИНН 550506968426). ИНН 2204000595, ОГРН 1022200525841. ОКПО 10041566, зарегистрировано 31.12.1998 по юридическому адресу 156005, Костромская область, г. Кострома, Октябрьская пл., д. 1. Размер уставного капитала - 576 378 679 рублей. Статус: действующая с 31.12.1998. Подробнее >

До Годлина Светлана Александровна, руководителем "Модульбанк" являлись: Голубев Сергей Иванович (ИНН 440106012901), Черствов Александр Владимирович (ИНН 773130772247), Лагута Олег Станиславович (ИНН 615011242540), Петров Андрей Николаевич (ИНН 633002083564), Черствов Александр Владимирович. Ранее АО КБ "Модульбанк" находилось по адресу: 156000, Костромская область, город Кострома, улица Свердлова, 25а.

Компания работает 23 года 4 месяца, с 31 декабря 1998 по настоящее время. Основной вид деятельности "Модульбанк" - Денежное посредничество прочее.

Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Костромской области с 21 декабря 2020 г., присвоен КПП 440101001. Регистрационный номер ПФР 054026090260, ФСС 220604044844001. < Свернуть

Санкции

Адресные санкции, риски вторичных, влияние ограничений импорта/экспорта товаров и технологий.

Проверить организацию

Надёжность

Высокая

Выявлено 27 фактов об организации:

Положительных
19
Отрицательных
4
Требующих внимания
4
Подробнее о рейтинге и фактах
Риски сотрудничества
  • ░░░░░░░ Недобросовестные поставщики
  • ░░░░░░░ Дисквалифицированные лица
  • ░░░░░░░ Массовый руководитель
  • ░░░░░░░ Массовый учредитель
  • ░░░░░░░ Несдача налоговой отчетности
  • ░░░░░░░ Налоговая задолженность
Отметки в ЕГРЮЛ
  • ░░░ Недостоверность руководителя
  • ░░░ Недостоверность учредителя
  • ░░░ Недостоверность адреса

Связи

Связи АО КБ "Модульбанк" Кострома (ИНН 2204000595) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

С компаниями:

Действующими Недействующими В процессе реорганизации

38

Выявлено 26 действующих и 12 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
Дочерние
Всего
По адресу
По руководителю
Дочерние
Всего
Дочерние

Самые крупные по выручке:

Учредитель:
АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
Учредитель:
АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
Учредитель:
ООО "МОДУЛЬКАССА"

Выявлено 9 действующих и 8 ликвидированных связанных организаций

Всего
По адресу
Дочерние

Выявлено 18 действующих и 4 ликвидированные связанные организации и индивидуальных предпринимателя

Всего
По адресу
По руководителю
Дочерние

Выявлено 26 действующих и 12 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
Дочерние

Судебные дела

Арбитражные дела с участием АО КБ "Модульбанк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

2850 дел на сумму 4,2 млрд руб.
368 дел на сумму 1,4 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   327 дел на 193 968 592 руб.
2021:   1191 дело на 817 493 161 руб.
2020:   788 дел на 1 346 868 720 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   199 дел на 153 310 443 руб.
2021:   115 дел на 117 737 456 руб.
2020:   26 дел на 82 303 214 руб.

Есть данные о 317 спорах о договорных правоотношениях.

534 дела на сумму 324 млн руб.
152 дела на сумму 100 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   107 дел на 48 504 917 руб.
2021:   225 дел на 115 393 806 руб.
2020:   84 дела на 42 447 079 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   84 дела на 44 781 253 руб.
2021:   61 дело на 51 562 464 руб.
2020:   5 дел на 440 114 руб.

Есть данные о 73 спорах о договорных правоотношениях.

2071 дело на сумму 962 млн руб.
160 дел на сумму 168 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   204 дела на 119 549 712 руб.
2021:   905 дел на 352 602 061 руб.
2020:   628 дел на 331 840 881 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   106 дел на 102 373 587 руб.
2021:   41 дело на 23 388 130 руб.
2020:   9 дел на 20 359 940 руб.

Есть данные о 194 спорах о договорных правоотношениях.

253 дела на сумму 2,9 млрд руб.
56 дел на сумму 1,2 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   16 дел на 25 913 964 руб.
2021:   61 дело на 349 497 293 руб.
2020:   76 дел на 972 580 760 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2022:   9 дел на 6 155 603 руб.
2021:   13 дел на 42 786 863 руб.
2020:   12 дел на 61 503 160 руб.

Есть данные о 50 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО КБ "Модульбанк":

Производств
Госпошлина: 23
Взыскания: 19
Прочие: 56
На сумму
635 тыс. руб.
Остаток задолженности
625 тыс. руб.
Все исполнительные производства

Проверки

За период с 2015 года в отношении АО КБ "Модульбанк" инициированы 5 проверок.

Плановые
Внеплановые
Выявлены нарушения
Без нарушений
Неизвестно
Все проверки подробно

Филиалы и представительства

Всего

У АО КБ "Модульбанк" 2 филиала в 2 регионах России.

Смотреть все филиалы и представительства

Последние изменения

22.05.2022

Добавлен документ по делу №А56-8885/2021 от 08.02.2021

21.05.2022

Добавлен документ по делу №А19-6749/2021 от 13.04.2021

20.05.2022

Добавлены документы по делу №А70-8257/2017 от 28.06.2017

Добавлены документы по делу №А60-1202/2019 от 11.01.2019

Добавлен документ по делу №А43-25940/2019 от 21.06.2019

Добавлен документ по делу №А33-2623/2020 от 24.01.2020

Начато рассмотрение судебного дела №А56-9201/2020 от 05.02.2020 в апелляционной инстанции. Организация в роли иного лица, сумма исковых требований 1 711 819 руб.

Добавлены документы по делу №А56-9201/2020 от 05.02.2020

Обновления в источниках за 30 дней:

Важные
Нейтральные
Судебные дела

Добавлен документ по делу №А56-8885/2021 от 08.02.2021

Исполнительные производства

Новое исполнительное производство № 21747/22/44001-ИП от 19.05.2022, сумма требований: 224 292 руб.

7 624
Изменения из 4 источников были зарегистрированы за последние 365 дней.
Судебные дела

Добавлен документ по делу №А56-8885/2021 от 08.02.2021

Исполнительные производства

Новое исполнительное производство № 21747/22/44001-ИП от 19.05.2022, сумма требований: 224 292 руб.

Лицензии

Статус лицензии № 2023 от 07.06.2013 изменен с "" на "Действующая"

Все изменения Смотреть все (12517)

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Учредители

Данные об учредителях АО КБ "Модульбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (3)

1 контракт на
188 950 руб.
1 контракт на
172 000 руб.

Организация АО КБ "Модульбанк" являлась поставщиком в 3 государственных контрактах на сумму 3 450 505 руб.

Все 3 контракта

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях АО КБ "Модульбанк" не найдена.

Это ваша компания?

Зарегистрируйтесь и получите возможность управлять отображением информации о АО КБ "Модульбанк"

Внести изменения

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты АО КБ "Модульбанк":

Выручка:
2,3 млн - 10 млн
80 госконтрактов на
25 461 667 руб.
Выручка:
15 млн + 3,7 млн
47 госконтрактов на
4 332 453 руб.
Выручка:
40 млн + 13 млн
120 госконтрактов на
92 876 968 руб.
Все 11 конкурентов

Лицензии

Организация имеет 6 лицензий по 6 видам лицензируемой деятельности.

Всего
ЕГРЮЛ
5
ФСТЭК (ТЗКИ)
1
Все лицензии детально

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Краткая справка

АО КБ "Модульбанк" г. Кострома, Октябрьская пл., д. 1 зарегистрирована 11.09.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. Руководитель организации: председатель правления Годлина Светлана Александровна.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК" присвоены ИНН 2204000595, ОГРН 1022200525841, ОКПО 10041566.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО КБ "Модульбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Доступ ограничен
Для формирования выписки оформите профессиональный доступ
Оформить доступ