АО КБ "Модульбанк"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК"

Действующая организация
ОГРН
1022200525841
от 11 сентября 2002 г.
ИНН/КПП
2204000595
440101001
Дата регистрации
31.12.1998
Уставный капитал
576 378 679 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
156005, Костромская область, г Кострома, Октябрьская пл, д. 1
Еще 10 организаций по этому адресу
Руководитель
Председатель правления Семёнов Павел Павлович подробнее с 27 января 2023 г.
Среднесписочная численность
нет данных
Специальный налоговый режим
░░░░░░░░░░
Реестр МСП  не входит
Основной вид деятельности Денежное посредничество прочее (64.19) Все виды деятельности (2)
Налоговый орган Управление ФНС России по Костромской области с 21 декабря 2020 г.
Коды статистики
ОКПО 10041566
ОКАТО 34401000000
ОКТМО 34701000001
ОКФС 49
Иная смешанная российская собственность
ОКОГУ 1500010
Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ 12267
Непубличные акционерные общества
Контакты
Телефон +7 (░░░░) ░░-░░-░░ +7 (░░░) ░░░-░░-░░
Еще 6
Электронная почта ░░░░░░░░░@░░.ru
Сайт ░░░░░░░░░.ru
Для просмотра контактов оформите профессиональный доступ
По организации доступны исторические сведения (79575 изменений).
Как это работает и зачем нужно?
Актуально на 18.07.2024

Председатель правления АО КБ "Модульбанк" - Семёнов Павел Павлович (ИНН 143321340267). Организации присвоен ИНН 2204000595, ОГРН 1022200525841. Подробное описание >

Юридическое лицо зарегистрировано 31.12.1998 по адресу 156005, Костромская область, г Кострома, Октябрьская пл, д. 1. Размер уставного капитала - 576 378 679 рублей. Статус: действующая с 31.12.1998. ОКПО 10041566.

До Семёнов Павел Павлович, руководителем "Модульбанк" являлись: Годлина Светлана Александровна (ИНН 550506968426), Голубев Сергей Иванович (ИНН 440106012901), Черствов Александр Владимирович (ИНН 773130772247), Лагута Олег Станиславович (ИНН 615011242540), Петров Андрей Николаевич (ИНН 633002083564). Ранее АО КБ "Модульбанк" находилось по адресу: 156000, Костромская область, город Кострома, улица Свердлова, 25а.

Компания работает 25 лет 6 месяцев, с 31 декабря 1998 по настоящее время. Основной вид деятельности "Модульбанк" - Денежное посредничество прочее и 1 дополнительный вид.

Состоит на учете в налоговом органе Управление ФНС России по Костромской области с 21 декабря 2020 г., присвоен КПП 440101001. Регистрационный номер ПФР 054026090260, ФСС 220604044844001. < Свернуть

Надёжность

Выявлено 25 фактов об организации:

  • 18 Положительных
  • 5 Требующих внимания
  • 2 Отрицательных
Подробнее о рейтинге и фактах

Риски сотрудничества

Банкротство

Проверьте наличие сведений о банкротстве юридического лица

Проверить
Банковские счета
Проверить наличие решений о блокировке банковских счетов налоговыми органами
Проверить
Обеспечительные меры
Применяются ли обеспечительные меры в отношении организации за налоговые правонарушения?
Проверить
Санкционные списки

Проверка нахождения организации и связанных с ней физических и юридических лиц в санкционных списках

Документы для госрегистрации
Сведения о заявлениях о ликвидации, реорганизации, смене адреса, руководителя или уставного капитала
Проверить

Долги

Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении АО КБ "Модульбанк":

Производств
Взыскания: 210
Прочее: 66
Остаток задолженности
331 тыс. руб.
Все исполнительные производства

Товарные знаки

Товарные знаки АО КБ "Модульбанк"

Всего
Действующие

Последний зарегистрированный:

Товарный знак АО КБ "Модульбанк"
955673
Статус
Тип
Дата регистрации
Истекает
Все товарные знаки

Госзакупки

В роли: Поставщика

Заказчики (3)

1 контракт на
188 950 руб.
1 контракт на
172 000 руб.

Организация АО КБ "Модульбанк" являлась поставщиком в 3 государственных контрактах на сумму 3 450 505 руб.

Все 3 контракта

События

Важные
Изменения ЕГРЮЛ
Санкции
Реестры ФНС
Долги
Арбитражные события
Последние изменения:
18.07.2023

Новое исполнительное производство № 96759/23/44003-ИП от 18.07.2023, сумма требований: 46 642 руб.

Новое исполнительное производство № 96902/23/44003-ИП от 18.07.2023, сумма требований: 27 251 руб.

Добавлены документы по делу № А13-10507/2018 от 12.07.2018

Добавлен документ по делу № А60-1202/2019 от 11.01.2019

Все события

Проверки

За период с 2015 года в отношении АО КБ "Модульбанк" инициированы 6 проверок.

Плановые
Внеплановые
Выявлены нарушения
Без нарушений
Неизвестно
Все проверки подробно

Конкуренты

Список конкурентов составляется в результате анализа участия компании в тендерах и гос. закупках.

Ближайшие конкуренты АО КБ "Модульбанк":

Выручка:
14 млн + 2,6 млн
88 госконтрактов на
8 745 793 руб.
Выручка:
1,7 млн + 515 тыс.
82 госконтракта на
25 947 721 руб.
Выручка:
3,5 млн + 739 тыс.
350 госконтрактов на
57 018 120 руб.
Все 9 конкурентов

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Учредители

Данные об учредителях АО КБ "Модульбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Арбитражные дела

Арбитражные дела с участием АО КБ "Модульбанк"

В роли: Все Ответчика Истца Третьего/иного лица

4446 дел на сумму 11 млрд руб.
429 дел на сумму 5,6 млрд руб.
4017 дел на сумму 5,0 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Исход дел
429 дел на
5,6 млрд руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   154 дела на 88 194 855 руб.
2023:   111 дел на 255 614 093 руб.
2022:   59 дел на 314 073 311 руб.

Есть данные о 530 спорах о договорных правоотношениях.

1071 дело на сумму 631 млн руб.
129 дел на сумму 94 млн руб.
942 дела на сумму 538 млн руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   96 дел на 25 797 488 руб.
2023:   233 дела на 189 836 975 руб.
2022:   313 дел на 138 779 432 руб.
Исход дел
129 дел на
94 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   57 дел на 14 396 381 руб.
2023:   45 дел на 41 682 530 руб.
2022:   15 дел на 17 369 013 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   39 дел на 11 401 107 руб.
2023:   188 дел на 148 154 445 руб.
2022:   298 дел на 121 410 419 руб.

Есть данные о 105 спорах о договорных правоотношениях.

2753 дела на сумму 1,4 млрд руб.
118 дел на сумму 149 млн руб.
2635 дел на сумму 1,2 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   138 дел на 40 436 123 руб.
2023:   272 дела на 167 433 909 руб.
2022:   447 дел на 263 660 043 руб.
Исход дел
118 дел на
149 млн руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   71 дело на 23 648 251 руб.
2023:   19 дел на 13 814 218 руб.
2022:   9 дел на 23 078 104 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   67 дел на 16 787 872 руб.
2023:   253 дела на 153 619 691 руб.
2022:   438 дел на 240 581 939 руб.

Есть данные о 249 спорах о договорных правоотношениях.

631 дело на сумму 8,6 млрд руб.
182 дела на сумму 5,4 млрд руб.
449 дел на сумму 3,2 млрд руб.
Всего Рассматривается сейчас Завершено
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   39 дел на 69 526 131 руб.
2023:   151 дело на 514 813 021 руб.
2022:   126 дел на 720 291 359 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   26 дел на 50 150 222 руб.
2023:   47 дел на 200 117 345 руб.
2022:   35 дел на 273 626 194 руб.
Динамика Сумма, руб. Дела
2024:   13 дел на 19 375 909 руб.
2023:   104 дела на 314 695 675 руб.
2022:   91 дело на 446 665 165 руб.

Есть данные о 178 спорах о договорных правоотношениях.

Все дела подробно

Связи

Связи АО КБ "Модульбанк" Кострома (ИНН 2204000595) на визуальной схеме

Актуальные Исторические Все

Выявлено 14 действующих и 9 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
Дочерние

Выявлены 24 действующие и 13 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
Дочерние

Выявлены 34 действующие и 15 ликвидированных связанных организаций и индивидуальных предпринимателей

Всего
По адресу
По руководителю
Дочерние
Все связи

Реестры ФНС

  • Недобросовестные поставщики
  • Дисквалифицированные лица
  • Массовый руководитель
  • Массовый учредитель
  • Налоговая задолженность
  • Недостоверность руководителя
  • Недостоверность учредителя
  • Недостоверность адреса

Сообщения о сущфактах

Сообщения на Федресурсе о существенных фактах, которые относятся к АО КБ "Модульбанк":

Все сообщения
Корпоративные
Активы и аудит
Банкротства
Обязательства

Последние сообщения:

30.06.2023
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
23.06.2023
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
05.04.2023
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Все сообщения

Рекомендуем

Кредиты без оборотов, кредитные линии, банковские гарантии, кредит под залог недвижимости, рефинансирование кредитов.
+7 495 001-23-04 szbm.ru
«Передовые Платежные Решения» (ППР) — сервисы для оптимизации работы автопарков. Возможность экономить на транспорте до 30%.
78002228730 www.petrolplus.ru
Как сюда попасть?

Краткая справка

АО КБ "Модульбанк" г Кострома, Октябрьская пл, д. 1 зарегистрирована 11.09.2002 регистратором УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. Руководитель организации: председатель правления Семёнов Павел Павлович.

Основным видом деятельности является Денежное посредничество прочее, зарегистрирован 1 дополнительный вид деятельности. Организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОДУЛЬБАНК" присвоены ИНН 2204000595, ОГРН 1022200525841, ОКПО 10041566.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные АО КБ "Модульбанк" отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Лицензии

Организация имеет 7 лицензий по 7 видам лицензируемой деятельности.

Всего
ЕГРЮЛ
ФСТЭК (ТЗКИ)
Все лицензии детально

Филиалы и представительства

Всего

У АО КБ "Модульбанк" 2 филиала в 2 регионах России.

Смотреть все филиалы и представительства

Налоги и сборы

Информация о налогах, сборах и задолженностях АО КБ "Модульбанк" не найдена.

Лизинг

Информация о лизинговых договорах АО КБ "Модульбанк" не найдена.

Залоги

Информация о залогах АО КБ "Модульбанк" не найдена.